河南平高电气股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对河南平高电气股份有限公司(以下简称 "公司")董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号—股份变动管理（2025 年 4 月修订）》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合本公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指公司董事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 董事、高级管理人员持股变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及 衍生品前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定与法律责任，不得进 行违法违规交易。 期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当 严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南平高电气股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策 科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南平高电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会发展战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略与投资计划、重大 投融资和资本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督 公司 ESG 相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 发展战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成， 其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 发展战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 发展战略与ESG委员会设主任委员(召集人)1名， 由公司董事长或兼任总经理的董事担任。 - 1 - （一）对公司长期发展战略规划进 ...

河南平高电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公开、公正、公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管 理》等有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照 本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 证券事务管理部门为公司内幕信息的登记入档、备 案及管理的日常工作部门，负责保管内幕信息知情人信息资料。 第四条 公司股东、董事及高级管理人员和公司各部门、各 子（分）公 ...

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书及由总经理提名、董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 河南平高电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南平高电气股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《河南平高电气股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 - 1 - 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由召集人担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职 ...

河南平高电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高河南平高电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分 公司、子公司负责人、职能部门负责人、控股股东及实际控 制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员、中介机构。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求 是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利 对等原则。 第五条 公司证券事务管理部门在董事会秘书领导下负 责收集、汇总与追究 ...

河南平高电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 24 日和 12 月 11 日，召开第九届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中涉及公司经营范围调整。 近日，公司按照市场监督管理部门要求对经营范围进行了规范化表述，完成了 相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得河南省市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914100007126456409 名称：河南平高电气股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-052 住所：平顶山市南环东路 22 号 法定代表人：孙继强 注册资本：壹拾叁亿伍仟陆佰玖拾贰万壹仟叁佰零玖圆整 成立日期：1999 年 07 月 12 日 经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-051 河南平高电气股份有限公司 关于购买无形资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金购买关联 方平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）持有的超特高压直流穿墙套管关键 技术深化研究等 10 项无形资产，夯实公司技术实力和高质量发展根基，为公司持 续拓展市场空间、增强盈利韧性提供强有力的技术支撑与产业保障。本次交易作 价以评估结果为依据，经双方协商确定，本次交易价格为 9,420.49 万元（含税）。 平高集团为公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称中国电气 装备集团）全资子公司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第 九届董事会第十四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 本次关联交易及连续 12 个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同 交易类别下标的 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—050 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 12 月 26 日以 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买无形资产暨关 联交易的议案》： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联 董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。具 体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平 高电气股份有限公司关于购买无形资产暨关联交易的公告》。 3.3 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管 ...

平高电气公告，公司拟以自有资金购买关联方平高集团有限公司持有的超特高压直流穿墙套管关键技术 深化研究等10项无形资产，交易价格为9420.49万元(含税)。平高集团为公司控股股东中国电气装备集团 全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。交易 尚需办理资产权属变更合同等手续，提醒投资者注意风险。 ...

公司业务澄清 - 公司明确表示其业务暂不涉及“换流阀”产品 [1] - 公司在南方电网项目中中标的产品为直流穿墙套管、直流隔离开关和接地开关等 [1] 公司近期业务进展 - 公司在南方电网项目中成功获得订单，中标产品包括直流穿墙套管、直流隔离开关和接地开关 [1]