河南平高电气股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南平高电气股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策 科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南平高电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会发展战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略与投资计划、重大 投融资和资本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督 公司 ESG 相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 发展战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成， 其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 发展战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 发展战略与ESG委员会设主任委员(召集人)1名， 由公司董事长或兼任总经理的董事担任。 - 1 - （一）对公司长期发展战略规划进 ...