股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-069 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、第十一届监事会候选人提名情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会、第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司第一 大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步完善 公司治理，保障公司有效决策和平稳发展,切实维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。 现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会候选人提名情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第 十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期为股东大会 审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 8 月 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 于敏在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取得独立 董事资格证书。崔青莲和王旭在本次被提名为独立董事候选人时暂未取 得独立董事资格证书，已书面承诺（参见该独立董事候选人声明）将在 1 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-070 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会，现提名于敏、崔青 莲和王旭为辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任 职务等情况。被提名人已书面同意出任辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁曙光汽车集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 ...

本次被担保对象公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 本次担保金额：不超过 3.3 亿元人民币。 本次担保为连带责任保证担保。 截止目前，公司无逾期担保。 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公 司相关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临 时股东大会聘任、并经法院判决以上股东大会决议生效的新 任董事会成员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、 薛浩、朱金淮、段新晓、张子君。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 1、为满足日常生产经营资金需求，辽宁曙光汽车集团股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）及其控股子公司丹东黄海 汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）、丹东黄海特种专用车 有限责任公司（以下简称"黄海特种车"）利用其持有的厂房、土地 以资产抵押的方式，拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过 4 亿元的 银行贷款，同时本公司为丹东黄海、黄海特种车提供不超过 3.3 亿元 人民币连带责任担保。 2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 股票简称：ST 曙光 证券代码：6 ...

本次参加公司第十届监事会第六次会议的监事会成员为公司相关 股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大会选 举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任监事会成员，即刘 建国、张国林，以及职工监事李洪艳。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。根据公司《监事会 议事规则》第七条中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式 向公司监事刘建国、张国林，职工监事李洪艳发出会议通知，召集人亦 做出了相应说明。会议应有 3 名监事参加表决，实际参加表决监事 3 名。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议、表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于公司第十届监事会提前换届的议案》 公司第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司 第一大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步 1 股票简称：ST 曙光 证券代码 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-073 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于关联交易购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议于 2021 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关于购买资产的关联 交易议案》，具体内容为公司拟受让关联方天津美亚新能源汽车有限公司（以 下简称"天津美亚"）持有的奇瑞 S18（瑞麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）车 型技术，开发生产纯电动轿车及 SUV。上述具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于购买资产的关联 交易公告》（公告编号：临 2021-052）。 2021 年 12 月 15 日，公司与天津美亚签订了《资产收购协议》之补充协议， 上述具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在指定信息披露报刊和上海证券 交易所网站披露的《关于关联交易购买资产的进展公告》（公告编号：临 2021 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议有关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公 司章程》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对公司第十届董事会第十五次会议审议的有关事项进行 了认真的检查和审议,现就相关事项发表如下独立意见: 一、关于董事会提前换届并选举第十一届董事会非独立董事的独 立意见 公司第十一届董事会非独立董事候选人具备履行董事职责的任 职条件和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司董 事的资格,不存在不得担任公司董事的情形。 公司董事会提前换届选举非独立董事的提名程序和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。 综上,我们一致同意提名贾木云、梁卫东、李全栋、权维、蒋婉、 陈青为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 二、关于董事会提前 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司相关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案： 议案一：《关于终止购买资产的议案》； 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于执行法院生效判决以及董事、监事变更的公告 议案二十二：《关于提名张国林为第十届监事会非职工监事候选人的议 案》。 针对该次相关股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议是否有效 的 2 份案件以及是否可撤销的 2 份案件，截至信息披露日，法院已对其中一份 股东大会决议是否可撤销案件做出了终审判决，该终审判决结果为临时股东大 会决议不可撤销（详见公司临 2023-020 号公告）；对其中一份股东大会决议 是否有效的案件做出终审判决，该终审判决结果为临时股东大会决议有效（详 见公司临 2023-065 号公告）。 公司依法依规执行法院生效判决，以上决议均已生效。相关决议提及的罢 免原董事以及任命新 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-067 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公司相 关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大 会选举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任董事会成 员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、薛浩、朱金淮、 段新晓、张子君。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"辽宁曙 光"）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第八条中关于"情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以 电话及电子邮件方式向公司董事贾木云、刘全、卢东、薛浩、闫明、周 春君、段新晓、张子君、朱金淮发出会议通知，召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-052 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 28 日(星期三)至 6 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为16.72亿元，较2021年的24.80亿元减少32.60%[12] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为16.59亿元，较2021年的17.07亿元减少2.80%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -3.34亿元，2021年为 -4.59亿元[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.57亿元，2021年为 -5.10亿元[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.52亿元，较2021年末减少13.44%[13] - 2022年末总资产为40.25亿元，较2021年末减少5.77%[13] - 2022年基本每股收益为 -0.49元/股，2021年为 -0.68元/股[13] - 2022年加权平均净资产收益率为 -14.40%，较2021年增加2.39个百分点[13] - 2022年非经常性损益合计为2261.74万元，2021年为5083.71万元[14][15] - 2022年全年营业收入16.72亿元，同比2021年24.80亿元下降32.60%[16] - 扣除与主营业务无关的大宗贸易业务收入的影响，2022年营业收入较2021年下降2.80%[16] - 2022年公司实现营业收入16.72亿元，同比减少32.60%，归属于母公司所有者的净利润-3.34亿元[24] - 2022年营业成本15.30亿元，同比减少38%，主要因注销深圳分公司，大宗贸易业务成本和车桥版块成本减少[25] - 2022年销售费用1.37亿元，同比增加86.94%，主要系丹东黄海开拓呼市客车市场，市场开拓费用增加[25] - 2022年财务费用1862.95万元，同比增加15255.61%，主要系利息净支出增加所致[25] - 2022年投资收益-26.85万元，同比减少100.83%，主要是上期处置长期股权投资产生投资收益影响所致[25] - 2022年信用减值损失-2626.47万元，同比增加194.55%，主要系长期应收款及应收账款计提的减值损失增加所致[25] - 2022年公司综合毛利率8.48%，同比上期的0.48%增加8%[27] - 2022年主营业务收入合计15.1995726178亿元，成本合计14.0291231484亿元，毛利率7.70%，收入比上年减少36.28%，成本比上年减少41.00%，毛利率增加7.39个百分点[29] - 2022年前五名客户销售额63429.45万元，占年度销售总额32.30%；前五名供应商采购额21070.54万元，占年度采购总额14.54%[34] - 销售费用本期较同期增加63614313.21元，增幅86.94%；管理费用本期较同期减少2567518.46元，降幅1.37%；研发费用本期较同期增加4727347.60元，增幅5.92%；财务费用本期较同期增加18508159.72元，增幅15255.61%[35] - 本期费用化研发投入84633431.50元，研发投入总额占营业收入比例5.06%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期较同期增加279316001.19元；投资活动产生的现金流量净额本期较同期增加13540175.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期较同期增加86457461.08元[37] - 货币资金年末较年初减少274914689.34元，减少71.13%[38][39] - 应收票据年末较年初增加217308714.67元，增加1463.35%[38][39] - 存货年末较年初减少148798400.84元，减少32.20%[38][39] - 长期应收款年末较年初增加268368996.79元，增加1176.34%[38][39] - 使用权资产年末较年初减少2,551,073.86元，降幅29.99%[40] - 短期借款年末较年初减少56,568,303.08元，降幅29.33%[40] - 应付职工薪酬年末较年初增加8,099,057.66元，增幅29.49%[40] - 应交税费年末较年初增加6,881,134.38元，增幅68.43%[40] - 其他应付款年末较年初增加27,917,563.17元，增幅60.43%[40] - 2022年末公司资产总计40.25亿元，较2021年末的42.72亿元下降5.77%[173][175] - 2022年末流动资产合计12.68亿元，较2021年末的16.69亿元下降24.05%[173] - 2022年末非流动资产合计27.57亿元，较2021年末的26.03亿元增长5.92%[173] - 2022年末负债合计18.04亿元，较2021年末的17.01亿元增长6.02%[174] - 2022年末所有者权益合计22.22亿元，较2021年末的25.71亿元下降13.59%[174][175] - 2022年末货币资金为1.12亿元，较2021年末的3.86亿元下降71.13%[173] - 2022年末应收票据为2.32亿元，较2021年末的0.15亿元增长1463.32%[173] - 2022年末存货为3.13亿元，较2021年末的4.62亿元下降32.20%[173] - 2022年末短期借款为1.36亿元，较2021年末的1.93亿元下降29.33%[174] - 2022年末未分配利润为0.76亿元，较2021年末的4.10亿元下降81.60%[174] - 2022年营业总收入为16.72亿元，2021年为24.80亿元，同比下降32.59%[177] - 2022年营业总成本为19.89亿元，2021年为28.43亿元，同比下降29.99%[177] - 2022年营业利润为 - 3.40亿元，2021年为 - 4.46亿元，亏损同比收窄23.71%[178] - 2022年净利润为 - 3.39亿元，2021年为 - 4.70亿元，亏损同比收窄27.80%[178] - 2022年基本每股收益为 - 0.49元/股，2021年为 - 0.68元/股，亏损同比收窄27.94%[179] - 2022年母公司营业收入为3.24亿元，2021年为3.70亿元，同比下降12.42%[179] - 2022年母公司营业成本为3.05亿元，2021年为3.55亿元，同比下降13.99%[179] - 2022年母公司营业利润为 - 0.48亿元，2021年为 - 0.18亿元，亏损同比扩大160.53%[179] - 2022年母公司净利润为 - 0.47亿元，2021年为 - 0.17亿元，亏损同比扩大185.60%[179] - 2022年末所有者权益合计为28.64亿元，2021年末为28.17亿元，同比增长1.67%[177] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年全年实现整车销售3280辆，较2021年同比下降43.57%[16] - 2022年销售车桥62.05万支，较2021年同比下降12.94%[16] - 2022年公司客车销量同比增长221%，实现呼和浩特公交457辆和丹东公交123辆订单[17] - 2022年黄海N系列皮卡大客户销售订单达1000余辆[17] - 2022年公司客车和皮卡出口811辆，已签署合同正在交付车辆844辆[17] - 2022年公司实现N493，N2越野，N7科技三款皮卡新产品上市[17] - 2022年曙光车桥产品被广泛运用到江淮、福田、长城等国内外知名汽车厂商主流车型中[17] - 汽车及零部件行业营业收入15.08亿元，毛利率7.72%，收入比上年减少6.50%，成本比上年减少13.44%，毛利率增加7.40个百分点[28] - 大宗贸易行业营业收入1241.19万元，毛利率5.78%，收入比上年减少98.39%，成本比上年减少98.48%，毛利率增加5.48个百分点[28] - 整车营业收入6.2062609798亿元，营业成本5.4298961915亿元，毛利率12.51%，收入比上年减少3.14%，成本比上年减少24.56%，毛利率增加24.83个百分点[29] - 车桥营业收入6.6708813234亿元，营业成本6.4962442378亿元，毛利率2.62%，收入比上年减少20.60%，成本比上年减少17.21%，毛利率减少3.99个百分点[29] - 客车生产量606辆，销售量623辆，库存量55辆，生产量比上年增加157.87%，销售量比上年增加161.76%，库存量比上年减少23.61%[29] - 皮卡生产量1606辆，销售量2425辆，库存量545辆，生产量比上年减少60.98%，销售量比上年减少53.09%，库存量比上年减少60.04%[29] - 汽车及零部件原材料成本本期金额11.7897694497亿元，占总成本比例84.74%，较上年同期变动比例-13.61%[30] - 整车原材料成本本期金额4.8172325824亿元，占总成本比例88.72%，较上年同期变动比例-21.49%[30] - 车桥原材料成本本期金额5.3977540757亿元，占总成本比例83.09%，较上年同期变动比例-20.64%[30] - 丹东黄海汽车有限责任公司设计产能5500辆，报告期内产能606辆，产能利用率11.02%[42] - 黄海新能源汽车销量本年累计523辆，去年累计170辆，同比增长207.65%[43] 公司业务基本信息 - 公司主营业务包括轻型车、商用车和汽车零配件三大业务板块[20] - 公司整车产品主要原材料包括动力总成等，车桥产品主要原材料包括齿轮等[20] - 公司轻型车业务在丹东金泉基地生产，商用车业务由丹东黄海新能源基地等负责，车桥业务由8大生产基地共同完成[21] - 公司皮卡和乘用车以经销商代销和大客户营销销售，商用车以直销为主、代销为辅，车桥采用订单式销售[21] - 2021 - 2022年公司持续加强海外销售体系建设，海外销量占比上升[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省丹东市振安区曙光路50号[12] 公司治理与人员相关 - 2021年年度股东大会于2022年6月28日召开，审议通过多项报告和议案，包括2021年度董事会、监事会、财务决算报告等[58][59] - 董事长宫大报告期内从公司获得税前报酬总额为147.67万元[60] - 监事会主席张玉成报告期内从公司获得税前报酬总额为64.35万元[60] - 监事李洪艳报告期内从公司获得税前报酬总额为44.38万元[60] - 监事高广海报告期内从公司获得税前报酬总额为28.65万元[60] - 常务副总裁奉孝君报告期内从公司获得税前报酬总额为153.23万元[61] - 副总裁兼财务总监马浩旗报告期内从公司获得税前报酬总额为54.71万元[61] - 副总裁郝晓军报告期内从公司获得税前报酬总额为53.77万元[61] - 原财务总监李健报告期内从公司获得税前报酬总额为54.10万元[61] - 报告期内公司董监高从公司获得税前报酬总额合计为638.86万元[61] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计638.86万元[78] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员变动情况：奉孝君任常务副总裁（新任），郝晓军任副总裁（新任），李健离任财务总监（辞职），马浩旗任副总裁兼财务总监（新任）[78] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[80][85][88][89] - 母公司在职员工720人，主要子公司在职员工3395人，在职员工合计4115人，需承担费用的离退休职工1040人[91] - 生产人员2876人，销售人员173人，技术人员353人，财务人员74人，行政人员639人[91] - 本科以上学历员工686人，大专学历员工650人，中专及中专以下学历员工2779人[92] - 2022年6月28日，公司2021年度股东大会审议批准未来三年（2022 - 2024年）分红回报规划[95] - 2022年四季度公司启动薪酬管理体系优化升级项目[92] - 2022年培训工作重点是全面提高员工实际岗位技能，促进专业技能增长[93] - 张宏亮在华泰汽车金融有限公司任董事，任期起始于2015 - 02 - 13；在锦银金融租赁有限责任公司任董事，任期起始于2015 - 12 - 01；在天津国泰金融租赁有限责任公司任董事，任期起始于2017 - 1