2026年第一次临时股东会 会议资料 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议时间、地点及投票方式 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期和时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 二、会议投票方式： 投票方式：现场投票与网络投票相结合 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证会议顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 7 号）等文件的有关要求，制定本须知。 一、会 ...

公司业务拓展 - 钱江水利正积极拓展海南水务市场 [1] - 公司西部分公司已完成工商注册工作 [1]

公司中标信息 - 钱江水利开发股份有限公司于近日收到祁门县住房和城乡建设局发来的中标通知书，成功中标黄山市祁门县供排水一体化项目 [1] 项目核心内容 - 项目名称为祁门县供排水一体化项目，实施内容包括供水和排水两部分 [2] - 项目服务范围涵盖祁门县城区全部供排水业务，涉及资产包括城区一水厂、城区二水厂（拟建）、城区污水处理厂（两期，其中二期未投产）以及供排水管网约517.49公里 [2] - 项目合计供水规模为9万吨/日 [2] 项目合作期限与金额 - 项目服务时间为30年，自《投资经营协议》约定的运营期开始之日起算 [3] - 项目中标金额为人民币壹亿叁仟捌佰万元整（即1.38亿元） [4]

公司中标信息 - 钱江水利收到祁门县供排水一体化项目中标通知书 [1] - 项目招标人为祁门县住房和城乡建设局 [1] - 项目中标金额为1.38亿元人民币 [1] 业务发展 - 公司在安徽省祁门县获得新的供排水一体化项目 [1] - 此次中标有助于公司拓展在供排水领域的业务 [1]

公司中标信息 - 公司收到祁门县供排水一体化项目中标通知书 [1] - 项目招标人为祁门县住房和城乡建设局 [1] - 中标金额为1.38亿元人民币 [1]

公司中标新项目 - 公司收到祁门县住房和城乡建设局发来的祁门县供排水一体化项目中标通知书 [1] - 中标金额为1.38亿元人民币 [1] 项目具体内容 - 项目实施内容包括供水和排水两部分 [1] - 项目涉及资产包括城区一水厂、城区二水厂（拟建）、城区污水处理厂（两期，其中二期未投产） [1] - 项目涵盖供排水管网约517.49公里 [1] - 项目涵盖祁门县城区全部供排水业务 [1] - 项目合计供水规模为9万吨/日 [1]

公司中标新项目 - 钱江水利中标黄山市祁门县供排水一体化项目 [1] - 项目服务期限为30年 [1] - 项目中标金额为1.38亿元人民币 [1] 业务发展 - 公司业务拓展至安徽省黄山市祁门县 [1] - 项目类型为供排水一体化项目，涉及供水与排水综合服务 [1]

市场扩张 - 公司中标黄山市祁门县供排水一体化项目[1] - 项目实施含供水排水，涉及两水厂、污水处理厂及约517.49公里管网[2] - 项目涵盖祁门县城区供排水业务，供水规模9万吨/日[2] - 服务时间30年，从运营期开始日起算[3] - 中标金额1.38亿元[4]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额约为29,240万元人民币 该金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5% 因此需提交股东会审议[1][2] - 交易涉及双向业务往来 关联方中国水务投资集团有限公司及其子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务 同时向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务 关联方中国电力建设集团有限公司的子公司向公司销售设备、工程安装服务 同时向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务[3][17] - 关联交易定价参照市场同类设备、产品及服务的价格 交易价格公允 公司尚需与各关联方签订具体交易协议[6] - 公司认为上述日常关联交易是正常的商业行为 能实现优势互补 有利于公司发展 且不会对关联方形成依赖 不影响公司独立性[2][7] 董事会审议情况 - 公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 关联董事王东全、王春蕾、王天强、李伟回避表决[3][17] - 独立董事召开了第八届董事会独立董事第九次专门会议对该议案进行审议 认为交易定价公允 不影响公司独立性 对公司经营业绩不会产生较大影响 同意提交董事会审议[3][8] - 同一董事会会议还审议通过了《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》及《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》[11][14] 股东会安排 - 公司定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会 审议包括2026年度日常关联交易预计在内的多项议案[20][21] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月6日9:15至15:00[21][22] - 涉及关联交易的议案 关联股东需回避表决 其中审议日常关联交易预计的议案 关联股东中国水务投资集团有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司需回避表决[23] 公司注册地址变更 - 公司董事会审议通过变更公司注册地址至浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层 并相应修订《公司章程》[34] - 公司实际办公地点仍为杭州市三台山路3号 如有变化将另行公告[35] - 该变更事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决[34]

公司公告 - 钱江水利将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会 [1]