股东会召开类型与条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后六个月内举行[1] - 临时股东会在特定情形下召开 包括董事人数不足法定最低人数或少于章程规定三分之二 公司未弥补亏损达股本总额三分之一 单独或合计持有10%以上股份股东请求 董事会认为必要 审计委员会提议或章程规定的其他情形[1] - 若公司无法在规定期限内召开临时股东会 需向当地证监局和证券交易所报告原因并公告[1] 股东会召集程序 - 董事会负责在法定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后十日内书面反馈[5] - 审计委员会有权以书面形式提议召开临时股东会 董事会需在十日内反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会需在十日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 若审计委员会未在五日内通知 连续九十日以上持股10%以上股东可自行召集[6][7] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向证券交易所备案 召集人持股比例不得低于10%[7] 股东会提案与通知 - 董事会 审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案 临时提案需在股东会召开十日前书面提交 召集人需在两日内发出补充通知[8][9] - 提案内容需属于股东会职权范围 有明确议题和具体决议事项 符合法律法规和章程规定[8] - 涉及投资 财产处置和收购兼并等提案需说明详情 包括金额 价格 资产账面值 影响和审批情况 需资产评估 审计或独立财务顾问报告的 董事会需在股东会前五个工作日公布相关结果[9] - 召集人需在年度股东会召开二十日前通知 临时股东会需在十五日前通知 通知需充分披露所有提案内容及所需资料[11] 股东会职权范围 - 股东会是公司权力机构 职权包括选举和更换董事 审议批准董事会报告 利润分配方案 弥补亏损方案 增加或减少注册资本 发行公司债券 公司合并 分立 解散 清算或变更公司形式 修改章程等[3][4] - 其他职权包括聘用或解聘会计师事务所 审议批准净资产10%以上委托理财和担保事项 净资产20%以上对外投资 抵押 质押 资金融入或借出事项 总资产30%以上购买出售重大资产事项 净资产5%以上关联交易等[4] - 股东会可授权董事会决定发行公司债券等事项 但不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人行使法定职权[5] 股东会表决与决议机制 - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过[19] - 普通决议事项包括董事会工作报告 利润分配方案 弥补亏损方案 董事会成员任免及报酬等[19] - 特别决议事项包括增加或减少注册资本 公司分立 分拆 合并 解散和清算 修改章程 一年内购买出售重大资产或担保金额超过总资产30% 关联交易事项 股权激励计划等[19] - 股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 公司持有本公司股份无表决权[20] 股东会召开方式与出席要求 - 股东会在公司住所地或章程规定地点召开 以现场会议形式为主 并可提供网络或其他方式为股东提供便利[12] - 股东可亲自出席或委托他人代为出席和行使表决权 代理人需提交股东授权委托书和个人有效身份证件[13][14] - 会议主持人由董事长担任 董事长不能履行职务时由副董事长主持 副董事长不能履行时由过半数董事推举一名董事主持 审计委员会或股东自行召集的股东会由相应召集人或推举代表主持[15] 股东会会议记录与公告 - 会议记录由董事会秘书负责 需记载会议时间 地点 议程 召集人 主持人 出席人员 股东和代理人人数 所持表决权股份总数及比例 每一提案审议经过 发言要点和表决结果等[18] - 会议记录需由董事 董事会秘书 召集人或代表 会议主持人签名 保证真实 准确和完整 并由董事会秘书永久保存[18] - 股东会决议需及时公告 公告内容包括会议召开时间 地点 方式 召集人和主持人 出席会议股东和代理人人数 所持股份及比例 每项提案表决方式和结果等[28][29] - 若提案未获通过或变更前次股东会决议 需在公告中作特别提示[28]

公司治理与制度修订 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [1] - 取消监事会并同步修订《公司章程》部分条款 [1] - 修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款 [2] - 新制定《市值管理制度》以优化市值管理机制 [2] 募集资金管理 - 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 [2] - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] 资产购置与关联交易 - 购置大湾区科创中心办公楼涉及关联交易 4名关联董事回避表决 [3][4] 对外担保安排 - 2025年为子公司东阳市钱江水务有限公司提供担保 [4] 股东大会安排 - 第二、三、四、九项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入10.53亿元，同比增长3.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比大幅增长24.37% [1] - 总售水量（含原水）21448万吨，同比增长4.40% [1] - 污水处理量12751万吨，同比大幅增长13.68%，主要受益于2024年8月底收购玉环钱水水务新增产能 [1] 业务规模与区域布局 - 拥有20家控股子公司、6家分公司、6家参股公司，运营40余座水厂、17座污水处理厂及3条输水管线 [2] - 水处理能力超390万吨/日，年水处理量超7亿吨，服务覆盖浙江省11个地级市及福建、广东、安徽等省外区域 [2] - 累计服务人口超700万，区域市场渗透率与品牌影响力持续提升 [2] 子公司业绩亮点 - 舟山自来水公司上半年贡献营业收入3.02亿元、净利润3012.89万元 [3] - 丽水供排水公司上半年营收1.97亿元、净利润2957.78万元 [3] - 参股公司天堂硅谷创业投资集团上半年实现净利润3825.90万元，聚焦智能科技、先进制造、医疗健康三大领域 [3] 重大项目建设进展 - 岱山县岱北水厂工程整体进度完成91%，土建、装饰、安装工程分别完成96%、90%、95%，设备调试进度达80% [3] - 虾峙镇湖泥岛海水淡化工程进度达80%，土建与安装工程均完成90% [3] - 丽水水阁污水处理厂二期、兰溪市登胜水厂已完成竣工备案 [3] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程进入竣工备案阶段 [3] 科技创新成果 - 省级重点实验室"全省城市水系统智能调控重点实验室"获浙江省科学技术厅批复 [4] - 福建钱江水务牵头组建福建省节水技术创新中心（工业节水） [4] - 新立项科研课题45项，对4项重点课题实施"揭榜挂帅" [5] - "PTFE膜"技术应用于60余个农饮水站点，"单村水站精准消毒"技术落地110余个提升工程，累计合同额超2000万元 [5] - "侧流强化"技术年降碳源、除磷药剂及污泥处理费用189万元 [5] 信息化建设成效 - 构建集团"数据湖"统一数据标准，挖掘水质监测、能耗分析等核心数据价值 [5] - 定海水厂通过全流程无人化改造，自控程序人工干预减少90%以上，水量水质预测模型准确率达96.52% [6] - 在保持14万吨/日产能的同时，运营团队精简至12人 [6] 资本运作与募投项目 - 2024年12月向特定对象发行股票募集资金5.81亿元，专项用于水务项目建设与运营升级 [7] - 截至2025年6月末募集资金累计投入3.50亿元，投入进度达61.19% [7] - 永康市城市污水处理厂（五期）工程已完成100%投入 [7] 未来发展战略 - 顺应国家"国家水网建设""乡村振兴"政策导向，深耕浙江本土市场，拓展福建、广东、安徽等省外潜力区域 [7] - 加大智慧水务、节水技术、水环境综合治理等领域投入，深化"投建营一体化"模式 [7] - 提升轻资产运维业务占比，截至6月末委托运营水处理规模达77.38万吨/日 [6]

公司治理与会议决议 - 第八届监事会第十次会议于2025年8月27日召开 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 表决结果为全票同意 [4][5][6][7][8] - 第八届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 审议通过11项议案 包括半年度报告 章程修订及募投项目调整等 所有议案均获全票通过 [68][70][71][73][74] - 计划于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 采用现场与网络投票相结合方式 [30][32][78] 募集资金管理 - 2024年向特定对象发行A股募集资金净额5.72亿元 用于水务基础设施建设项目 [15][16][17] - 四个募投项目已结项 包括胡村水厂一期及福州江阴污水处理厂等项目 节余资金1.07亿元将转投至永康污水处理厂五期等未完工项目 [15][17][19][20] - 节余资金调整原因系项目建设过程中通过成本控制及资源优化实现费用节约 [18][21] 担保业务情况 - 为控股子公司东阳市钱江水务提供1500万元履约保函担保 因该公司连年亏损无法独立获取银行授信 [24][25][27] - 截至公告日 公司对外担保总额5.61亿元 占最近一期审计净资产的14.83% 无逾期担保 [28] 战略发展与运营优化 - 成立数字化中心推进智能化建设 舟山定海水厂试点实现运营人员缩减三分之一 工艺预测准确率提升至95%以上 [48][49] - 推动零碳工厂建设 永康桥下水厂计划2025年11月完成评审 丽水及宁海公司已启动创建流程 [50] - 三家子公司申报国家高新技术企业 已完成80%材料收集 并建立省级重点实验室及技术创新中心 [51][52] 业务拓展与技术创新 - 农饮水业务通过智慧管控平台获得水利部认可 正在推进国产PTFE膜材设备研发试验 [53] - 高品质饮用水品牌"泉域达"已落地6个项目 服务3万人 发布国内首项团体标准及4项企业标准 [54] - 完成30余台供水流量计校准 开展标准化提标达标行动 计划两个月内实现生产单元评定全覆盖 [55] 投资者回报与公司治理 - 2024年度现金分红总额1.40亿元 同比增长98.59% 分红比例达归母净利润的65.14% [63][64] - 修订公司章程及董事会议事规则 完善公司治理结构 计划2025年下半年持续完善制度体系 [66][83] - 2025年已召开两次业绩说明会 并通过上证e互动回复投资者问题21次 [65]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入10.53亿元 同比增长3.59% 较去年同期增加3647.15万元 实现连续5年上涨 [1] - 归母净利润1.06亿元 同比增长24.37% 较去年同期增加2072.91万元 [1] - 摊薄每股收益0.19元 在已披露同业公司中排名第38 [3] 盈利能力 - 毛利率38.94% 在已披露同业公司中排名第22 [3] - ROE为3.49% 在已披露同业公司中排名第36 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.11次 [4] - 存货周转率1.15次 同比增长16.29% 较去年同期增加0.16次 实现连续4年上涨 [4] 资本结构 - 资产负债率60.70% 同比下降2.88个百分点 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入1.18亿元 在已披露同业公司中排名第32 [1] 行业排名 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第31 [1] - 归母净利润在同业已披露公司中排名第33 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月27日在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开第八届第十次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中水供给及处理行业占比96.13% [1] - 其他业务收入占比3.87% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为9.82元 [1] - 公司市值达55亿元 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入10.53亿元 同比增长3.59% [1] - 归属母公司股东净利润1.06亿元 同比增长24.37% [1] - 基本每股收益0.19元 [1]

运营优化 - 试点水厂运营人员缩减三分之一，工艺模型预测准确率提升至95%以上[3] 未来计划 - 2025年11月永康公司桥下水厂计划完成零碳水厂评审，其余公司2026年陆续进行零碳、绿色低碳创建评审[5] - 2025年公司紧盯消费升级与健康中国战略开辟高品质饮用水价值新高地[11] 项目进展 - 2025年度高新技术企业申报主体相关支撑材料已完成80%收集并整理[6] - 上半年公司高品质饮用水项目落地6个，服务人口3万人，报审项目4个[11] 标准发布 - 公司发布国内首项高品质饮用水业务团体标准，配套4项企标覆盖全流程[11] 项目荣誉与推介 - 4月22日钱江供水在松阳县农村供水智慧管控平台项目获表扬[9] - 4月23日钱江供水上报“智慧农饮管控平台”在推介会推介[9] 技术研发 - 公司已建设具备膜设备试验功能的农饮水技术研发试验基地[9] - 公司初步完成小型供水工程净水设备原型机设计[10] 设备校准 - 截至6月底完成30余台供水流量计校准工作[12] 管理覆盖 - 2025年领导班子成员任期制和契约化管理工作实现公司二级子企业100%全覆盖[15] 企业扭亏 - 截至6月底亏损企业漳州常华钱水已扭亏为盈[17] 资金募集 - 2024年12月完成非公开发行股票工作，募集资金5.81亿元[18] 现金分红 - 2025年7月10日以总股本560,824,898股为基数，每10股派发2.5元现金红利，派发现金总额为140,206,224.50元[20] - 2024年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为65.14%[20] - 2024年度现金分红总额较2023年度增长98.59%[20] 投资者互动 - 上半年共回答上证“E”互动问题21次，现场接待机构投资者2次，共10人[21] 委员会会议 - 上半年董事会审计委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议2次[23]

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-031 钱江水利开发股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年8月27日召开第 八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议及表决， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。 根据《公司法》、中国证监会2025年3月更新的《上市公司章程指引》以及 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定要求，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》亦将 相应废止。现将《公司章程》中涉及监事会、监事的相关条款作如下修订： | 序 号 | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会 | | ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-035 钱江水利开发股份有限公司 中电建（广州）城市投资发展有限公司为公司关联人，本次交易构成关 联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上 述交易金额未超过公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月，公司与关联人中电建（广州）城市投资发展有限公司未发 生过非日常关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）拟购置 中国电建集团南方投资有限公司协同中电建（广州）城市投资发展有限公司在广 州市花都区投资建设的中国电建大湾区科创中心（以下简称"科创中心"）9#楼 （共 32 层）的 16 层，建筑面积共 2177.2357 平方米，含税单价人民币 15,552.00 元/每平方米（增值税税率为 9%），本次交易含税总价款为人民币 33,860,000.00 元。 关于购买大湾区科 ...