公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议、1次年度股东会和2次临时股东会[4] - 2024年独立董事参与审议董事会议案48项，事前审议通过1项[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，审议通过1项关联交易议案[7] - 2024年独立董事现场工作天数为16天[10] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[15] 合规情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度公司未被收购[14] - 2023年未发现公司内控重大和重要缺陷[16] - 2024年公司未更换会计师事务所和财务负责人[17][18] - 2024年公司无会计政策等重大变更[19] - 2024年公司董事和高管未变更[20] - 2024年公司无股权激励计划变更[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进科学决策[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席7次董事会会议、1次年度股东会和2次临时股东会[4] - 2024年独立董事参与审议董事会议案48项，事前审议通过1项[4] - 2024年独立董事参加3次学习培训[6] - 2024年独立董事现场工作16天[9] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议通过董高2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案[19][20] 关联交易 - 2024年1月19日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年度日常关联交易预计以2023年实际发生额及2024年经营计划为基础[13] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[15] 其他事项 - 2024年度未变更或豁免承诺[14] - 2023年未发现内控重大和重要缺陷[16] - 2024年度未更换会计师事务所和财务负责人[17][18] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[18] - 2024年度董高未发生变更[19] - 2024年度未制定或变更股权激励计划[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[21]

业绩总结 - 2024年鲜活鱼类平均销售价格同比下降约15.69%[6] - 2024年冰鲜冻鲜水产品营业收入同比增长约54.56%[9] - 2024年冰冻其他类产品收入达1.1亿元，同比增长约8336.6万元[9] - 2024年小龙虾系列产品收入达1.82亿元，同比增长约10.88%[9] - 2024年白酒产品相关营业收入整体下滑约27%[10] - 2024年德山大曲系列白酒销售额同比略有增长[10] - 2024年医疗分部营业收入同比增长约11.71%[13] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -7,695.10万元，同比下降[13] 市场扩张 - 公司与安徽小菜园合作销售额同比增长1600多万元，新发掘麦德龙等客户[8] 荣誉与合作 - 公司汉寿安乐湖渔场等被授予“粤港澳大湾区‘菜篮子’生产基地”称号，有效期至2026年9月[6] - 2024年4月，常州阳光等4家医院被评定为华东社会办医高质量发展研究基地，有效期3年[13] - 2024年5月，上海金城护理院被评定为上海社会办医高质量发展研究基地，有效期3年[13] - 2024年12月，杭州两家医院与杭州市萧山区第四中等职业学校达成合作，成为产教融合实践基地[13] - 公司白酒品牌“德山牌”被认定为国家级“第三批中华老字号”，53°德山德酱酒样获评分91.5分[10] 运营模式 - 公司运营6家康复护理医院，形成成熟稳健、可复制的运营管理模式[11] 公司治理 - 公司第九届董事会独立董事人数占比为40%[2] - 2024年度公司董事会召开7次会议，审议议案共48个[2][3] - 2024年度公司董事会提请召开3次股东会，审议议案共18个[3] - 2024年公司董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4]

大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项核查意见： 经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 大湖水殖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 大湖水殖股份有限公司 ...

2024年度薪酬 - 公司董监高薪酬合计584.56万元[4] - 董事长等多人2024年度税前报酬明确[3][4] 2025年度薪酬标准 - 董事长40 - 100万元，副董事长40 - 80万元[5] - 独立董事津贴6万元/年[5] 薪酬方案 - 2024及2025年度方案待股东会审议[7]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-016 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实、准确和公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营情 况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各项资产 进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。公司 2024 年度相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失和除商誉以外的资产减值损失）总额约为 1,856.65 万元，具 体明细如下： | 资产名称 | 上半年计提资产减值金额 | 下半年计提资产减值金额 | 全年计 ...

凝汇生态合力 共创持续发展 大湖水殖股份有限公司 2024年度社会责任报告 信息来源 本报告所有资料来源均为内部提供，报告中的财务数据来自2024年年度报告。 报告编制依据 本报告根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于社会责任的相关要 报告组织范围 本报告组织范围为公司以及下属分公司、子公司。 公司简称：大湖股份 证券代码：600257 联系电话：（0736）7252796 联系邮箱：dmbgs@dhszgf.com 报告说明 本报告是大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的2024年度社会责 任报告。公司以监管政策为指引，以实际情况为内容，积极向社会公众展现在环境、社会、 治理等方面的有效成果，致力于在资本市场树立良好的企业形象，为公司市值管理添砖加 瓦，向市场传递公司的长期投资价值。本报告先展示公司概况、2024年主要荣誉与发展亮 点等公司发展情况，再从公司治理、社会责任这两个维度说明公司社会责任的实践情况， 以便于企业股东、拟投资者、合作方等各利益相关方及时了解公司的发展方向、运营状态 以及 ...

中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公 司董事会对中审众环会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中审 ...

大湖水殖股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公 司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行了监 督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。中审众环会计师事务所是全 国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务与内控审计机构，待2024年年度股东会审议[2] - 第九届董事会第十五次会议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[4] - 2023年度中审众环收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] - 2024年中审众环审计农、林、牧、渔业同行业上市公司2023年年度报告家数为10家[4] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[4] 审计费用 - 2024年度中审众环财务审计费用90万元，内控审计费用48万元，合计138万元，与2023年持平[6]