股东大会信息 - 2025年4月29日在湖南常德召开股东大会[3] - 367人出席，持有表决权股份127,808,582股，占比26.5583%[3] - 5名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4][5][6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票127,250,681，比例99.5634%[8] - 2024年度监事会工作报告同意票127,241,981，比例99.5566%[8] - 2024年度利润分配预案同意票127,040,781，比例99.3992%[8] - 2024年年度报告及其摘要同意票127,229,681，比例99.5470%[9] - 续聘2025年度审计机构议案同意票127,232,081，比例99.5489%[9] - 董事2024年度薪酬确认及2025方案同意票126,543,581，比例99.0102%[9] - 监事2024年度薪酬确认及2025方案同意票126,529,181，比例98.9989%[10]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入151,179,789.38元，较上年同期减少27.47%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.5117978938亿美元，2024年第一季度为2.0844246081亿美元，同比下降27.47%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,439,404.31元，较上年同期增长56.52%[4] - 2025年第一季度净利润为244.697584万美元，2024年第一季度为-291.765884万美元，同比增长183.87%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-343.940431万美元，2024年第一季度为-791.046666万美元，同比增长56.52%[20] - 2025年第一季度少数股东损益为588.638015万美元，2024年第一季度为499.280782万美元，同比增长17.90%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为41,848,238.17元，上年同期为 -24,356,734.57元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4184.823817万美元，2024年第一季度为-2435.673457万美元，同比增长271.82%[23] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,859,134,117.18元，较上年度末减少0.06%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益794,080,893.50元，较上年度末减少0.35%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,400,265.35元，其中非流动性资产处置损益356,405.60元，计入当期损益的政府补助1,399,663.85元[6][8] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 交易性金融资产变动比例为162.59%，主要系利用闲散资金购买短期银行理财产品所致[8] - 应收账款变动比例为 -34.53%，主要系商超渠道按约定账期回款所致[8] - 2025年3月31日货币资金为207,652,781.05元，较2024年12月31日的187,125,097.79元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为90,078,246.58元，较2024年12月31日的34,303,205.48元大幅增加[14] - 2025年3月31日应收账款为88,789,425.19元，较2024年12月31日的135,612,695.46元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变动 - 2025年3月31日短期借款为240,120,425.01元，较2024年12月31日的200,212,711.12元增加[15] - 2025年3月31日应付账款为17,645,325.16元，较2024年12月31日的42,831,998.64元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与销售费用 - 营业成本变动比例为 -34.81%，主要系2024年8月剥离子公司大湖水殖汉寿中华鳖有限公司所致[8] - 销售费用变动比例为 -39.69%，主要系报告期市场推广促销费用较去年同期减少所致[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,608，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，西藏泓杉科技发展有限公司持股118,051,811股，持股比例24.53%，质押28,840,000股[10] - 控股股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司30,000,000股，合计持有118,051,811股[11] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 2025年第一季度综合收益总额为311.116106万美元，2024年第一季度为-302.698956万美元，同比增长202.77%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.007美元/股，2024年第一季度为-0.016美元/股，同比增长56.25%[20] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.007美元/股，2024年第一季度为-0.016美元/股，同比增长56.25%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为3525.417661万美元，2024年第一季度为2706.429万美元，同比增长30.26%[23] - 投资支付的现金为9000万美元，上一期为6700万美元[24] - 投资活动现金流出小计为9160.69万美元，上一期为7345.89万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5635.27万美元，上一期为 - 4639.46万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为8000万美元，上一期为7600万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为8000万美元，上一期为7600万美元[24] - 偿还债务支付的现金为4000万美元，上一期为8500万美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为289.15万美元，上一期为430.62万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为4496.79万美元，上一期为9200.04万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为3503.21万美元，上一期为 - 1600.04万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为2052.77万美元，上一期为 - 8675.17万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本为1.4683920825亿美元，2024年第一季度为2.0922793288亿美元，同比下降29.82%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产总计与负债分类 - 2025年3月31日流动资产合计849,223,049.14元，非流动资产合计1,009,911,068.04元，资产总计1,859,134,117.18元[14][15] - 2025年3月31日流动负债合计439,125,110.64元，非流动负债中长期借款为68,500,000.00元[15]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会通知提前20日公告[4] - 股东会现场会议于2025年4月29日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场会议2名股东（含代理人）出席，代表股份94,657,411股，占总股份数19.6696%[5] - 网络投票股东365名，代表股份33,151,171股，占总股份数6.8887%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意127,250,681股，占有效表决股份数99.5634%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意127,241,981股，占有效表决股份数99.5566%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》同意127,040,781股，占有效表决股份数99.3992%[9] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意127,229,681股，占有效表决股份数99.5470%[11] - 《公司2024年度独立董事述职报告》同意127,230,881股，占有效表决股份数99.5479%[12] - 《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》同意127,232,081股，占有效表决股份数99.5489%[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意126,543,581股，占比99.0102%[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》反对863,401股，占比0.6755%[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》弃权401,600股，占比0.3143%[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意3,886,170股，占比75.4424%[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者反对863,401股，占比16.7612%[14] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者弃权401,600股，占比7.7964%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意126,529,181股，占比98.9989%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》反对954,401股，占比0.7467%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》弃权325,000股，占比0.2544%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意3,871,770股，占比75.1629%[15]

业绩数据 - 2024年度母公司报表累计未分配利润 - 107,003,311.70元[15] - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润 - 76,951,033.51元[15] - 2024年度合并报表累计未分配利润 - 301,734,795.96元[15] 利润分配 - 2024年度可分配利润低于500万元，不进行分配和转增[15] 审计机构 - 继续聘请中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[26] 薪酬情况 - 2024年度董事长兼总经理罗订坤税前报酬50.42万元，兼任另30万元[31] - 2025年度董事长税前薪酬标准40 - 100万元[30] - 2024年度副董事长孙永志税前报酬45.77万元[31] - 2025年度副董事长税前薪酬标准40 - 80万元[30] - 2024年度董事郭志强税前报酬98.98万元[31] - 2025年度董事税前薪酬标准30 - 60万元[30] - 2024年度独立董事刘希波、王妮税前报酬均为6万元[31] - 2025年度独立董事津贴6万元/年[30] - 2024年度监事长陈颢税前报酬36.73万元[35] - 2025年度监事会主席税前薪酬标准30 - 60万元[35] - 2024年度监事徐如科20.19万元，职工监事唐长青20.42万元[35] - 2025年度监事税前薪酬标准15 - 30万元[35]

公司业绩概览 - 2024年营业总收入10.44亿元，同比下降12.48% [1] - 归属净利润-0.77亿元，同比暴跌843.18% [1] - 扣非净利润-7771.55万元，同比下降278.21% [1] - 整体业绩表现不佳，净利润巨幅下滑暴露市场竞争和内部管理问题 [1][8] 水产业务表现 - 鲜活甲鱼销售收入同比下降61.78%，反映市场需求大幅下滑 [4] - 冰鲜冻鲜水产品营业收入同比增长54.27%，成为业务亮点 [4] - 研发新品如咖喱香草虾、新加坡咖喱螃蟹等，与沃尔玛、安徽小菜园建立合作 [4] - 水产深加工布局取得进展，但整体营收未能弥补甲鱼市场萎缩损失 [4] 白酒业务表现 - 白酒分部营业收入同比下降20.22%，区域经济萎靡和消费降级是主因 [5] - 德山大曲系列营业收入同比略有增长，显示区域市场竞争力 [6] - 营销模式以经销商合作为主，全国性品牌挤压增长空间 [6] - 需通过差异化策略和产品创新应对市场竞争 [6] 医疗业务表现 - 医疗业务营业收入同比增长25.99%，康复护理医院增长显著 [7] - 杭州两家医院实际占用总床日数增长52.33% [7] - 医疗业务营收占比低，对整体业绩拉动有限 [7] - 通过专业培训和学术交流提升技术水平与行业关注度 [7] 未来挑战与展望 - 冰鲜冻鲜水产品和康复医疗领域取得进展，但整体增长动力不足 [8] - 需加强品牌建设、市场拓展和成本控制以应对市场竞争 [8]

成交数据 - 1月20日至4月8日西藏泓杉累计成交金额77281447元，成交股票数量16476200股[3] 持股比例 - 本次权益变动后西藏泓杉持股比例由24.5309%增至25.4879%[3] - 本次权益变动后西藏泓杉持股122657411股，比例25.4879%[12] 增持计划 - 西藏泓杉拟12个月内增持金额不低于7500万元，不超过1.5亿元[3] 增持情况 - 1月20 - 21日增持2007600股，比例增至22.1593%[5] - 1月22 - 3月11日增持6598800股，比例增至23.5305%[5] - 3月28 - 31日增持4814200股，比例增至24.5309%[5] - 4月2日增持328500股，变动比例0.0683%[6] - 4月7日增持2727100股，变动比例0.5667%[6] - 4月8日增持1550000股，变动比例0.3221%[6]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[20] 财务报告内控缺陷认定标准 - 利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元[25] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%[25] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%[25] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报>所有者权益总额的1%[26] - 重大缺陷定性标准为可能导致重大财务损失或重大财务报告错报[26] 非财务报告内控缺陷评价标准 - 利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元等[28] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%等[28] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%等[28] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报>所有者权益总额的1%等[28] 内控情况总结 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[17][18] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29][31] - 评价基准日不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29][31] 未来策略 - 持续完善内部控制制度，加大监督检查力度[34]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为10.44亿元，水产品营业收入5.39亿元，占比51.65%[6] - 2024年净利润为 - 60888656.68元，2023年为12198116.25元[25] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 76951033.51元，2023年为 - 8158712.77元[25] - 2024年营业收入为335,526,369.52元，2023年为257,288,065.63元，同比增长约30.41%[33] - 2024年净利润为 - 38,553,161.78元，2023年为 - 76,076,544.41元，亏损幅度收窄约49.32%[33] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计1,860,201,296.68元，较2023年下降[19][20] - 2024年12月31日负债合计903,768,579.01元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日股东权益合计956,432,717.67元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日货币资金为187,125,097.79元，较2023年减少[20] - 2024年12月31日存货为449,880,664.80元，较2023年略有减少[20] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1070927905.23元，2023年为1287863514.11元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27130163.90元，2023年为9829031.05元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 189398292.51元，2023年为 - 66773014.36元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为593,401,877.89元，同比下降约7.31%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 71,754,830.92元，由正转负[35] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共27户[41] - 2024年注销3户子公司，转让1户控股子公司[41][42] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[2] - 审计将水产品收入确认、消耗性生物资产期末余额确认、商誉减值评估认定为关键审计事项[6][8] 股本变动 - 2016年非公开发行股票5,419万股，募集资金549,999,958.20元[40] - 公司设立时总股本3,300万股，经多次变动后2016年后股本增至48,124万股[39][40] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日，以12个月为营业周期，以人民币为记账本位币[47][48][50] - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应会计处理方法[66][70][93][102] 税收政策 - 公司及部分子公司适用不同企业所得税税率，部分享受税收优惠[193][194][195] - 公司涉及增值税、城市维护建设税等多种税种[189][192]

业绩总结 - 2024年度营业收入404,449.74万元，上年度119,345.46万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目1,335.12万元，占比1.28%；上年度1,317.97万元，占比1.10%[9] - 2024年与主营业务无关业务收入1,335.12万元，上年度1,317.97万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额403,114.62万元，上年度118,027.49万元[11]

股本变化 - 公司设立时总股本3300.00万股，2000年发行后7300.00万股，2004年转增后21900.00万股，2006年增至28470.00万股，2008年转增后42705.00万股[8] - 2016年非公开发行股票5419.00万股，发行后股本增至48124.00万股[9] 市场扩张和并购 - 2020年公司2亿元收购东方华康32%股权，1.25亿元认购新增注册资本，交易完成后合计持有60%股权[10] - 截至2020年10月31日支付股权转让款1.7亿元，2021年1月4日前支付增资款1.25亿元[11] - 截至2022年12月31日，除上海金城护理院外相关机构总核定床位数达1177张，2022年支付股权转让款1500万元，截至2024年12月31日累计支付1.85亿元[12] 业绩总结 - 2020 - 2025年业绩承诺期间，各年净利润承诺目标分别为2000万、4000万、4500万、6000万、8000万元[14] - 2020 - 2025年业绩承诺期间，各年累计净利润承诺目标分别为2000万、6000万、10500万、16500万、24500万元[14] - 2024年度业绩承诺金额6000万元，实现金额4645.78万元，实现率77.43%[20] - 2020 - 2024年（不含2022年）累计业绩承诺金额16500万元，实现金额16981.31万元，实现率102.92%[20] 业绩补偿与回购 - 若标的公司年度实现净利润数达业绩承诺目标的70%（含）至100%（不含），业绩补偿方现金补足，投资总金额3.75亿元[14] - 业绩补偿方现金补偿可股权抵偿，抵偿注册资本为现金补偿金额/6.25亿元*13888.89万元[15] - 业绩补偿方需10日内完成现金或股权补偿，逾期每日按千分之一支付滞纳金[15] - 股权回购条件为业绩承诺期内任一年净利润亏损或低于承诺净利润的70%[17] - 回购价格取已支付总投资额3.75亿元加相应收益减已支付现金补偿的最高者[17] - 业绩补偿方需1个月内支付全部回购价款并承担连带责任[17] - 实施回购机制时，现金补偿机制不再执行，已支付补偿款不退[18] - 遇不可抗力等情况，业绩承诺方无需履行补偿责任[18]