独立董事提名 - 广汇能源监事会提名吴中华为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 声明情况 - 声明人吴中华无不良记录，符合任职资格[9][10] - 声明日期为2025年8月28日[13]

公司人事任命 - 广汇能源董事会同意聘任么士平担任公司常务副总经理职务 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入157.48亿元 归属于上市公司股东净利润8.53亿元 [1] - 经营活动现金流量净额28.23亿元 同比增长7.59% [1] - 资产负债率58.09% 较上年末提升4.01个百分点 [1] - 2025-2027年现金分红比例承诺不低于三年平均可分配利润的90% [1] 煤炭业务表现 - 原煤产量2686.94万吨 同比增长175.11% 煤炭销售总量2764.44万吨 同比增长75.97% [2] - 白石湖煤矿采用智能化运营模式 无人装备覆盖率超50% 回采率稳定98%以上 [2] - 通过红淖铁路和淖柳公路构建公铁联运网络 运输成本较行业低8%-12% [2] 天然气业务策略 - LNG产量3.45亿立方米 同比微降5.95% [3] - 实施"自产气稳基盘 外购气抓套利"策略 天然气销量15.22亿立方米 [3] - 南通港LNG接收站采用"2+3"运营模式 灵活应对国际价格波动 [3] 煤化工业务进展 - 煤基油品产量31.63万吨 同比增长7.78% [4] - 二甲基二硫醚产量6283.73吨 同比增长0.83% [4] - 通过装置提效改造 运行负荷提升3个百分点 单位能耗降低 [4] 资源与产业链优势 - 哈密地区煤矿发热量5000大卡以上 煤炭自给率100% [5] - 哈萨克斯坦斋桑盆地拥有油气资源储备 [5] - 构建全产业链格局 销售网络覆盖15个省份 [6] 新能源转型进展 - 绿电制氢装置顺利投产 [6] - CCUS项目上半年销售液态二氧化碳1.87万吨 [6] - 实现碳减排与油田增产双赢效果 [6] 重点在建项目 - 淖柳公路扩能项目完成45公里沥青铺设 运输能力将翻倍 单位成本降低3-5元/吨 [7] - 哈萨克斯坦斋桑油田推进S-312井钻井和老井压裂方案设计 [7] - 淖毛湖地区2座甲醇加注站建设中 预计年底投运 [7] 战略发展方向 - 传统能源保基本盘 新能源拓增长极 [8] - 通过公路扩能 油田投产 加注站落地等项目释放效益 [8] - 实现业绩持续修复与长期价值提升 [8]

财务表现 - 报告期营业收入157.48亿元 同比下降8.70% [1] - 归属上市公司股东的净利润8.53亿元 同比下降40.67% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润8.34亿元 同比下降43.57% [1] - 基本每股收益0.1302元 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月19日16点于乌鲁木齐中天广场27楼召开[2] - 网络投票9月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 会议审议7大类议案，含2025 - 2027年股东回报规划等[4] - 议案1 - 8项通过董事会九届十八次会议，1、5、8通过监事会九届十五次会议[5] - 特别决议议案为5、6、7.01、7.02，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、5、6、8[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月12日，A股代码600256，简称广汇能源[10] - 登记时间9月15、16日10:00 - 18:00，地点在乌鲁木齐中天广场26楼证券部[10] 联系信息 - 联系地址乌鲁木齐中天广场26楼证券部，邮编830002[11] - 联系人董事会秘书阳贤，电话0991 - 3759961等，传真0991 - 8637008[12]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[4] - 审议通过未来三年股东回报规划议案[5] - 审议通过取消监事会并废止规则议案[5] - 审议通过续聘会计师事务所议案[6] 审计相关 - 聘请中兴华会计师事务所，聘期一年[6] - 2025年度审计费用400万元（不含税等）[6] - 财务报告审计费用240万元[6] - 内部控制审计费用160万元[6] 会议时间 - 会议通知和议案8月18日发出，8月28日召开[3]

会议安排 - 董事会会议通知和议案于2025年8月18日发出，8月28日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会将于9月19日16:00现场与网络投票结合召开[17] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议通过[3] - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》审议通过[5] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案审议通过[5] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》议案审议通过[10] - 《关于修订<公司章程>部分条款》议案审议通过[11] 人事变动 - 同意更换万良辉、张涛为公司董事[7] - 同意更换吴中华为公司独立董事[8] - 同意聘任么士平为公司常务副总经理[9] 制度相关 - 多项制度修订及制定表决通过，部分已提前经相关会议审议[13][14][15] - 同意将制度1、2、9、14、15、19项提交公司股东大会审议[16] 审计机构 - 审议通过续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[16]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入157.48亿元，同比下降8.7% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元，同比下降40.67% [1] - 基本每股收益为0.1302元 [1]

关联交易与投资决策 - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会审议批准[4] - 股东会授权董事会审议成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的对外投资事项决策权[5] 股东会召开与通知 - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[7] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会出现法定情形应在二个月内召开[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[10] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司百分之一以上的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[22] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[21] 股东会决议相关 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法规或章程，或决议内容违反章程的股东会决议[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[26] 会议记录与资料保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[25] 决议执行与报告 - 董事会负责执行股东会决议，总经理组织实施承办[28] - 股东会决议执行结果由总经理向董事会报告，董事会再向股东会报告[29] - 审计委员会实施事项直接向股东会报告，必要时可先向董事会通报[29] 议事规则相关 - 董事长督促检查除审计委员会办理外的股东会决议实施情况[30] - 公司在三种情形下应修改议事规则[30][31] - 议事规则修改由董事会组织，经股东会批准生效[31] - 议事规则中“以上”“以下”含本数，“低于”不含本数[33] - 议事规则未尽事宜按中国法律及公司章程执行[33] - 议事规则自股东会审议通过之日起执行[33] - 议事规则的解释权属于董事会[33]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比不得低于三分之一[2] 股东提案与会议召集 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[4] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会，可提议召开董事会临时会议[7] 会议流程与通知 - 董事长自接到符合要求的召集董事会临时会议提议后十日内召集和主持会议[5] - 董事会秘书收到提议后不迟于48小时向董事长报告[9] - 董事会召开定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，特殊或紧急情况除外[10] - 董事会会议变更需在会议召开前48小时通知董事[11] - 向董事会提出议案应在会前十个工作日送交董事会秘书[10] 计划拟订与材料保存 - 公司年度发展计划、经营计划由总经理拟订并提交董事会[11] - 会议签到簿等文字材料由董事会秘书保存，期限为十年[8] 决议规则与实施 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[16] - 董事会会议记录保存期限为十年[21][24] - 董事会秘书应在会议结束后三日内整理完会议记录[23] - 董事应在收到会议记录后三日内签名并送达董事会秘书[23] - 董事会决议由总经理负责组织实施承办[26] 规则修改与委员会设立 - 本议事规则修改由董事会负责组织，经股东会批准生效[28] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[30] 会议表决方式与关联交易 - 董事会临时会议保障董事表达意见时可用传真等书面通讯方式决议[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行[18] 决议记载要求 - 董事会会议决议须记载参与表决董事名单和表决结果[21]