会议安排 - 董事会会议通知和议案于2025年8月18日发出，8月28日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会将于9月19日16:00现场与网络投票结合召开[17] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议通过[3] - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》审议通过[5] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案审议通过[5] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》议案审议通过[10] - 《关于修订<公司章程>部分条款》议案审议通过[11] 人事变动 - 同意更换万良辉、张涛为公司董事[7] - 同意更换吴中华为公司独立董事[8] - 同意聘任么士平为公司常务副总经理[9] 制度相关 - 多项制度修订及制定表决通过，部分已提前经相关会议审议[13][14][15] - 同意将制度1、2、9、14、15、19项提交公司股东大会审议[16] 审计机构 - 审议通过续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[16]