证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-032 号 云南城投置业股份有限公司 关于总法律顾问辞任和聘任总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）领导班子分工调整，公司党 委委员、副总经理、总法律顾问兼首席合规官李扬先生辞去公司总法律顾问兼首 席合规官，在公司继续担任党委委员、副总经理职务。李扬先生在担任公司总法 律顾问兼首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、风险防范等工 作做出了突出贡献。公司董事会向李扬先生表示衷心感谢！ 刘勤先生简历 刘勤，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，研究生，经济管理专业。具有中级经济师职称、法律职业资格证。 曾任：云南文化产业投资控股集团有限责任公司企业管理部部长、经营管理 部部长；丽江文产投资开发有限公司党支部书记、董事长；昆明国际会展中心有 限公司党委委员、副总经理；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司党 总支委员、副总经理。 现任：云南城投置 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月23日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 2025年5月16日至5月22日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员包括总经理等[5] - 投资者可在线参与说明会[5] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[2] 其他 - 联系人及电话、邮箱[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 公告发布时间为2025年5月16日[8]

会议基本情况 - 股东大会于2025年5月12日在昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的43.7217% [1] - 会议由董事长孔薇然女士主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事兼总经理崔铠 董事兼财务总监巩明等以现场方式参会 主席范振中 监事常青因工作原因缺席 [1][2] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文及摘要》获98.5519%同意票通过 其中A股同意票数691,867,850股 [2] - 《2024年度董事会工作报告》获98.5503%同意票通过 其中A股同意票数691,856,600股 [2] - 《2024年度监事会工作报告》获98.5501%同意票通过 其中A股同意票数691,855,750股 [2] - 《2024年财务决算和2025年财务预算报告》获98.5405%同意票通过 其中A股同意票数691,787,800股 [3] - 《年度利润分配议案》获98.3980%同意票通过 其中A股同意票数690,787,550股 [3] - 《2024年度独立董事述职报告》获98.5599%同意票通过 其中A股同意票数691,924,145股 [3] - 《年度审计机构议案》获98.5539%同意票通过 其中A股同意票数691,881,895股 [3] 中小股东表决情况 - 《2024年年度报告》中小股东同意比例86.4421% 反对比例13.3134% [3] - 《董事会工作报告》中小股东同意比例86.4271% 反对比例13.3476% [3] - 《监事会工作报告》中小股东同意比例86.4260% 反对比例13.3292% [3] - 《财务预决算报告》中小股东同意比例86.3354% 反对比例13.4906% [3] - 《利润分配议案》中小股东同意比例85.0014% 反对比例14.8601% [3] - 《独立董事述职报告》中小股东同意比例86.5172% 反对比例13.3095% [3] - 《审计机构议案》中小股东同意比例86.4609% 反对比例13.3234% [4] 法律意见 - 律师李泽春 李艳莉确认会议召集 召开程序符合法律法规 [4] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2024年4月22日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布股东会通知 [1] - 股东会于2025年5月12日14:00在昆明市西山区公司办公楼17层会议室召开 [1] - 会议召开时间与公告间隔20天以上 具体时间地点及审议事项与公告完全一致 [1] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共512名 代表有表决权股份702,033,962股 占公司总表决权股份43.7217% [2] - 现场参会股东及代理人2名 代表股份659,164,313股 占比41.0519% [2] - 网络投票股东510名 代表股份42,869,649股 占比2.6699% [2] - 中小股东出席511名 公司董事会秘书 全体董事 部分监事及高级管理人员列席会议 [2] 议案表决结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式审议六项议案 [2] - 全部议案包括2024年年度报告及摘要 董事会工作报告 监事会工作报告 2024年度财务决算与2025年预算报告 续聘2025年度审计机构议案均获通过 [2] - 表决结果符合公司章程规定 [2] 法律合规结论 - 股东会召集程序 召开程序 参会人员资格 召集人资格及表决程序均符合公司法 证券法 上市公司股东会规则及公司章程 [3] - 会议通过的所有决议被认定为合法有效 [3]

活动信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月16日16:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等沟通[1]

云南城投置业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-031 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 512 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,033,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7217 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 ...

股东会安排 - 公司董事会于2025年4月18日决议召开本次股东会，4月22日刊登通知[5] - 本次股东会于2025年5月12日14:00召开，与通知间隔超20天[5] 参会情况 - 出席表决股东及代理人共512名，代表股份702,033,962股，占比43.7217%[7] - 中小股东511名，代表股份74,983,387股，占比4.6699%[8] 会议结果 - 审议议案均以符合规定票数同意通过[9] - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

业绩总结 - 2024年公司资产总额109.87亿元，负债总额88.97亿元，所有者权益20.91亿元[46] - 2024年公司营业收入19.29亿元，净利润 -8053.65万元[46][47] - 2024年公司经营活动现金流量净额 -2740.35万元，现金及现金等价物净增加额 -8457.30万元[48] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -4945.92万元，母公司未分配利润为负数[52] - 云泰商管在营项目销售额同比增长14%，经营收入同比增长4%，客流车流同比增幅约14%，期末出租率与2023年持平[17] 用户数据 - 2024年12月31日物管板块签约面积849.41万㎡，多种经营创收同比提升12%[15] - 2024年12月31日公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共20个，签约面积251.38万㎡[16] - 公司旗下管理2家酒店，共配备房间544间[18] 未来展望 - 预计2025年物业板块收入约2.65亿元，商业板块收入11.70亿元，酒店板块收入约2.50亿元[49] - 公司董事会将推动“两主四翼”战略落地，提升公司治理水平，确保稳健运行，加强风险管理[27][28][29] - 2025年监事会将加强对公司关联交易、风险防控、信息披露等方面的监督[43] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供助力[81] 审计相关 - 2024年度财务决算报告经信永中和审计并出具无保留意见审计报告[46] - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用149万元，其中年报审计110万元，内控审计39万元[129] - 2025年审计费用与2024年维持一致[138] 会议相关 - 现场会议召开时间为2025年5月12日14:00[8] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会审议7项议案，包括年度报告、董事会及监事会工作报告等[4] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[20][59][83][106] - 2024年度公司召开4次股东大会（1次年度、3次临时）[21] - 2024年度董事会召开会议13次（1次年度、12次临时）[21] - 2024年度专门委员会会议召开共计19次[21] - 2024年度公司共召开7次监事会，其中现场召开2次，通讯方式召开5次[34] 人事聘任 - 2024年经董事长提名等程序，聘任肖伦为董事会秘书，经总经理提名等程序，聘任李扬为总法律顾问并兼任首席合规官[77][101][124]

A股化债概念股异动 - 光大嘉宝股价一度上涨超过8% [1] - 蒙草生态、云南城投等个股跟随上涨 [1]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动需说明原因 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和前十名股东持股情况披露 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务 [4] - 前10名无限售流通股股东未因转融通业务导致持股变化 [4] 经营情况 - 2025年第一季度无新增房地产储备 [5] - 2025年第一季度无新增开工面积和竣工面积 [5] - 租金收入包含多种细分收入类型如停车场收入、仓库出租收入等 [5] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 [6] - 母公司资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 [8] - 2025年起首次执行新会计准则涉及调整年初财务报表 [8]