证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-029 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股 份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-028 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第十三次会议通 知及材料于 2025 年 4 月 9 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公 司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。公 司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及年审会计师列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》 根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公 司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，认为： （ ...

第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十七次会议 通知及材料于 2025 年 4 月 9 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公 司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-025 号 公司董事长孔薇然女士主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立 董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明 先生均现场参会。公司董事会秘书出席会议。公司监事、高级管理人员以及年审 会计师列席会议。 云南城投置业股份有限公司 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》 经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议，通过了《云南城投置业股份有限 公司 2024 年 ...

内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内控发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为192,919.55万元[7] - 2024年度营业总收入192.92亿元，较2023年度的195.11亿元略有下降[33] - 2024年度营业总成本194.84亿元，较2023年度的188.50亿元有所上升[33] - 2024年度净利润亏损8.05亿元，较2023年度亏损7.34亿元有所扩大[33] - 2024年度母公司营业收入6436.73万元，较2023年度的3450.25万元增长明显[35] - 2024年度母公司净利润8973.53万元，较2023年度亏损1.10亿元扭亏为盈[35] 财务数据 - 2024年末流动资产合计较2023年末有不同程度下降[22][29] - 2024年末非流动资产合计较2023年末有不同程度下降[22][29] - 2024年末资产总计较2023年末有不同程度下降[22][29] - 2024年末流动负债合计较2023年末有不同程度增长[26][31] - 2024年末非流动负债合计较2023年末有不同程度下降[26][31] - 2024年末负债合计较2023年末有不同程度下降[26][31] - 2024年末股东权益合计较2023年末有不同变化[26][31] - 2024年末货币资金较2023年末下降14.40%[29] - 2024年末其他应收款较2023年末下降8.72%[29] - 2024年末长期股权投资较2023年末下降3.95%[29] - 2024年度营业成本较2023年度有所增加[33] - 2024年度销售费用较2023年度有所减少[33] - 2024年度管理费用较2023年度大幅降低[33] - 2024年度基本每股收益亏损幅度收窄[33] - 2024年度母公司投资收益较2023年度有所下降[35] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 0.27亿元，较2023年的12.54亿元大幅减少[37] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 2723.58万元，较2023年的 - 7252.62万元有所改善[37] - 2024年筹资活动现金流入小计8.00亿元，较2023年的18.18万元大幅增加[37] 未来展望 - 2025年度公司向控股股东新增30亿元借款额度[52] - 2024年公司获得8亿元新增融资，2025年一季度新取得金融机构授信额度[52] 会计政策与核算 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[71] - 公司采用一般方法（三阶段法）对部分金融资产等计提预期信用损失[73] - 某一时段内履行的履约义务按履约进度确认收入，某一时点履行的履约义务在客户取得商品控制权时点确认收入[113] - 房地产销售在房产完工交付、客户取得控制权时确认收入[116] 其他 - 审计认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司属房地产行业，从事房地产开发与经营等业务[49] - 财务报表于2025年4月18日由公司董事会批准报出[50]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2024年独立董事出席股东大会3次、董事会13次、专门委员会会议19次[5] - 2024年独立董事召集薪酬与考核委员会会议2次[6] 意见发表 - 2024年1月、4月、12月独立董事对多项议案发表独立意见[8] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作15天，参加多项培训[13][14] 人员聘任 - 2024年聘任肖伦为董事会秘书，李扬为总法律顾问兼首席合规官[19] 未来展望 - 2024年需聚焦人才培优等方面改进，2025年独立董事将继续履职[21][22]

云南城投置业股份有限公司 独立董事（施谦）2024 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）、中国上市公司协会《上市公司独立董事 履职指引（2024 年修订）》等有关法律、法规以及《云南城投置业股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真、谨慎、勤勉地行使独 立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和全体股东负责的态度， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认可意见、独立意见，切 实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （一）个人简介 施谦：男，1982 年 8 ...

内部控制 - 截止2024年12月31日公司内部控制制度健全且执行有效[1] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案兼顾资金、经营与未来发展[3] 审计相关 - 信永中和会计师事务所具备专业能力和从业经验[4] 议案审批 - 相关议案获公司董事会批准，表决程序合法[5]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2024年独立董事召集提名委员会会议2次，审议聘任总法律顾问和董事会秘书议案[6] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[13] 人事变动 - 2024年公司聘任肖伦为董事会秘书[19] - 2024年公司聘任李扬为总法律顾问并兼任首席合规官[19] 审计相关 - 公司2023年度内部控制审计报告获标准无保留意见[17] - 公司聘任信永中和为2024年度审计机构[18] 未来展望 - 公司2025年需加强业务拓展与营销创新[22] - 公司2025年需推动转型升级与业态优化[22] - 公司2025年需整合内部资源促进业务板块协同合作[22]

《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》严格按照《企 业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度 内部控制评价报告的一般规定》进行编制，内部控制评价报告显示：截止 2024 年 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全，且执行有效。 我们认为：公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制 体系建设和执行的实际情况。 二、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》 《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告，内部控制审计报告显示： 公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 云南城投置业股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 我们作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董 事，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《云南城投 置业股份有限公司章程》和《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等 相 ...