独立董事变动 - 独立董事施谦因个人原因辞去第十届董事会独立董事及专门委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 施谦辞职导致公司独立董事人数少于三人且占比低于三分之一 辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效 在此之前施谦将继续履行职责 [1] - 公司对施谦任职期间的贡献表示肯定和感谢 [1] 新任独立董事任命 - 董事会选举相恒来为第十届董事会独立董事 其任职资格已通过提名委员会审核 [1] - 相恒来将担任审计委员会主任委员及战略及风险管理委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员 任期与第十届董事会一致 [2] - 相恒来独立董事任职资格已获上海证券交易所备案审核无异议 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 新任独立董事背景 - 相恒来为1978年11月出生 中共党员 研究生学历 会计学专业 持正高级会计师 中国注册会计师等多项专业资格 [2] - 曾任中审亚太会计师事务所云南分所部门主任 咨询总监及中审众环会计师事务所云南亚太分所合伙人 [2] - 现任中审亚太会计师事务所云南分所高级合伙人兼所长 其任职资格符合相关法律法规要求 无监管处罚记录 [3]

董事会会议召开情况 - 云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2025年6月6日以通讯表决方式举行 [1] - 会议通知及材料于2025年6月5日通过邮件发出 [1] - 董事长孔薇然女士主持会议，应参会董事7名，实际参会7名 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举相恒来先生为第十届董事会独立董事候选人 [1][2] - 议案已通过董事会提名委员会审议并提交本次董事会会议 [2] - 决定将独立董事补选议案提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月23日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议具体事项详见同日披露的临2025-038号公告 [2] 信息披露 - 相关公告同步发布于上海证券交易所官网及《上海证券报》等指定媒体 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月23日14:00，地点为昆明市西山区公司17楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股票代码600239 [4][5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月23日全天：交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1][3] - 融资融券、沪股通等特殊账户需按上交所监管指引执行投票程序 [1] 审议事项 - 唯一议案为《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，属非累积投票议案 [2][6] - 议案详情参见公司同日发布的临2025-036号及临2025-037号公告 [2] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，多账户股东投票将合并计算表决权 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [4] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需提供身份证及委托书，传真登记截止时间为2025年6月17日16:00 [5] - 会议联系方式：董事会办公室王媛/杨悦，电话0871-67199767 [5] 授权委托 - 附件包含标准授权委托书模板，需明确填写持股数量、账户号及对议案的表决意向（同意/反对/弃权） [6][7] - 未作具体指示的委托，受托人可自行行使表决权 [7]

人员变动 - 独立董事施谦因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 施谦辞职使独立董事人数少于三人，比例低于三分之一[2] - 辞职报告在选出新任独立董事后生效，生效前继续履职[2] 人员选举 - 2025年6月6日董事会同意选举相恒来为独立董事[2] - 相恒来任职资格获审核通过，尚需股东大会审议[4] - 相恒来将任多职务，任期自股东大会审议通过起[3]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会6月23日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[2] - 会议时间预计半天[11] 会议地点 - 现场会议在昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼会议室召开[2] - 登记地点为该写字楼17楼公司董事会办公室[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月16日[8] - 登记方式截止时间为2025年6月17日16:00[8] - 登记时间为2025年6月17日9:30 - 11:30、14:30 - 16:00[9] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3]

董事会会议 - 董事会会议通知及材料于2025年6月5日发出，6月6日通讯表决[2] - 7名董事全部参加会议[2] 议案表决 - 7票同意通过独立董事辞职及补选、召开临时股东大会两议案[3] - 同意选举相恒来为独立董事候选人[3] 股东大会 - 公司定于2025年6月23日召开第三次临时股东大会[3] - 独立董事相关议案已获提名委通过，将提交大会审议[4][5]

的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截止本公告日，本次重大资产重组无实质进展。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-035号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组（2022 年）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第 三十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于<云南城 投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重 大资产重组相关的议案，2022 年 10 月 1 日，公司披露了《云南城投置业股份有限 公司重大资产出售报告书（草案）》及相关公告。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称 ...

高管变动 - 公司原总法律顾问兼首席合规官李扬辞去该职务 但仍保留党委委员和副总经理职位 [1] - 李扬在职期间为公司规范运作和风险防范做出突出贡献 [1] - 公司董事会第十届第二十八次会议通过聘任刘勤为新任总法律顾问兼首席合规官 [1] - 新任总法律顾问刘勤的薪酬按副总经理标准执行 不因兼任职务额外领取薪酬 [1] 新任高管背景 - 刘勤具有研究生学历 经济管理专业背景 [4] - 持有中级经济师职称和法律职业资格证书 [4] - 拥有丰富的文化产业和会展投资管理经验 [4] - 现任公司党委委员和副总经理职务 [4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月23日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ynctzy@163.com提交问题[1][3] - 会议将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流[2] 参会人员 - 总经理崔铠、董事会秘书肖伦、财务总监巩明将出席说明会[2] - 独立董事苏自立、刘志强、施谦也将参与会议[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动[2][3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容[3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月22日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] - 会议将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]