业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备21070.60万元[2] - 2024年公司资产减值准备转销69.55万元，影响当期增利69.55万元[12][13] - 2024年公司资产减值准备核销2674.70万元，影响当期增利2674.70万元[12][15] 资产减值详情 - 对应收款项和合同资产计提减值准备673.88万元，影响当期减利673.88万元[2][5] - 对存货计提跌价准备3517.52万元，影响当期减利3517.52万元[6][8] - 对固定资产计提减值准备16879.20万元，影响当期减利16879.20万元[8][11] 审议情况 - 2025年3月30日第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[16] - 2025年3月29日审计与风险委员会审议通过议案并提交董事会[18] 固定资产减值 - 公司母公司3高炉及配套设备计提减值16879.20万元[10]

会议情况 - 凌源钢铁第九届监事会第十二次会议于2025年3月30日召开，3名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[2][3][4] 业绩情况 - 公司2024年度亏损，不进行利润分配[2] 内控评价 - 《2024年度内部控制评价报告》显示少量一般缺陷但风险可控[3] 风险控制 - 监事会认为为董监高买责任险利于完善风险控制体系，议案直交股东会[5]

会议审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案，部分需提交股东会审议[2][3][4][10][15][16][18] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东会审议[17] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[4]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司净利润 -16.7845685455亿元[2] - 2024年末合并报表可供股东分配利润12.0603938655亿元[2] - 2024年度母公司净利润 -16.9802367458亿元[2] - 2024年末母公司可供股东分配利润10.5537440165亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本[1] - 2025年3月30日董监事会通过方案，待股东会审议[2][5]

公司可转债基本信息 - 凌钢股份于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额4.40亿元 期限6年[2] - 可转债票面利率第一年0.40% 第二年0.70% 第三年1.10% 第四年1.60% 第五年2.00% 第六年2.20%[2] - 可转债于2020年5月13日在上海证券交易所上市交易 债券简称"凌钢转债" 债券代码"110070"[2] 转股价格调整历史 - 转股价格因2019年度权益分派自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股[3] - 转股价格因2020年度权益分派自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股[3] - 转股价格因2021年度权益分派自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股[3] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[4] - 修正方案需经股东大会表决 且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[4] 当前触发条件进展 - 自2025年3月12日至2025年3月25日 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.20元/股）[5] - 若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于2.20元/股 将触发转股价格向下修正条款[5] - 若触发修正条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格[5] 转股基本安排 - 当前转股价格为2.59元/股[1] - 转股起止日期为2020年10月19日至2026年4月12日[1]

可转债发行 - 2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，总额4.40亿元，期限6年[3] - 2020年5月13日可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[4] 转股价格 - 初始转股价格为2.80元/股，后多次调整至2.59元/股[4][5] - 转股起止日期为2020年10月19日至2026年4月12日[2] 价格触发条件 - 2025年3月12 - 25日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（2.20元/股）[2][8] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 未来连续二十个交易日内五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发修正条款[8] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.10%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.20%[3]

增持计划 - 凌钢集团2024年12月5日起12个月内计划增持，金额上限4000万元，下限2200万元[5] - 2025年1月23日至3月4日增持297,000股，成交547,256元[6] 权益变动 - 持股数量增至1,055,301,166股，比例由36.99%变为37.00%[3] - 不触及要约收购，不影响控股权和经营[3] 后续情况 - 实施可能因市场等因素无法或延迟[3] - 变动不涉及披露报告书，公司督促合规披露[8]

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月24日股价低于2022年经审计每股净资产2.86元，4月25日至12月31日低于2023年经审计每股净资产2.60元[4] - 2024年股价波动区间为1.55 - 2.19元/股（1月1日 - 4月24日）和1.21 - 2.28元/股（4月25日 - 12月31日）[5] - 2024 - 2024年每股净资产分别为2.86元、2.60元、2.49元、2.42元、2.10元（后三者未经审计）[7] 公司计划 - 2025年2月27日审议通过2025年度估值提升计划[6] - 2025年确保上证e互动问题回复率100% [11] - 2025年持续督促控股股东完成2024年12月披露的增持计划[14] - 2025年股票非理性下跌时启动股份回购或注销程序[14] - 2025年积极协助大股东办理增持专项贷款并配合发布增持计划[14] - 2025年围绕主业等领域寻找并购重组标的并适时开展[15] - 2025年健全以投资者需求为导向的信息披露制度[17] 激励与认定 - 2024年一次性通过高新技术企业认定，省级企业技术中心运行评价为“优秀”[8] - 2024年启动限制性股票激励计划，授予不超4000万股，约占股本总额1.40% [8] - 2024年首次授予激励对象102人，约占2023年在职员工总数7158人的1.42% [8] 分红与回购 - 公司上市累计现金分红21次，金额17.58亿元，占累计净利润27.92% [12] - 2024 - 2026年股东回报规划将现金分红比例从10%提高至30% [12] - 2024年累计回购凌钢股份A股6505万股，占总股本2.28%，金额10370.08万元[13] - 2024年控股股东累计增持公司A股4150万股，占总股本1.46%，金额5833.62万元[13] 其他 - 2024年邀请专家对相关人员进行合规交易培训[17] - 本计划披露后每年触发长期破净时评估实施效果[19] - 若计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]

项目进展 - 2023年8、9月分别召开董事会和股东大会通过1 - 4高炉装备升级建设项目议案[1] - 2023年11月24日变更1 - 4高炉装备升级建设项目方案并经董事会通过[1] - 2023年12月5日变更1 - 4高炉装备升级建设项目产能置换方案完成公示[2] - 近日收到新建2290m³高炉工程《建筑工程施工许可证》准予施工[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[4]

人事变动 - 李景东、黄伟申请辞去副总经理等职务，董事会同意免去[2] - 董事会聘任由宇、吴铎为副总经理，由宇兼任总会计师[2] - 高级管理人员任期至2026年9月[2] 人员信息 - 由宇53岁，曾任鞍山钢铁多财务职务，未持股[7] - 吴铎53岁，曾任鞍钢股份多营销职务，持44万A股受限股[7][8]