股份回购 - 拟回购注销2024年限制性股票激励计划中261万股未解除限售股票[1] - 回购注销后总股本减至2,849,567,315股，注册资本减至2,849,567,135元[1] 转债转股 - 2025年6月30日至8月11日“凌钢转债”累计转股12,180股[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》注册资本及相关条款，其他条款不变[2][3] - 修订议案需提交股东会审议，通过后办理工商备案[3]

人事任免 - 2025年8月12日董事会同意免去马育民总经理、王宝杰总法律顾问职务[1] - 董事会聘任张立新为总经理、吴铎为总法律顾问，任期至2026年9月[1] 人员信息 - 张立新56岁，持有公司A股限制性股票55万股[6] - 吴铎54岁，持有公司A股限制性股票44万股[7][8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月28日召开[2] - 现场会议8月28日14点在辽宁凌源市公司会议中心举行[2] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4][5] 议案信息 - 本次股东会审议回购注销部分限制性股票等两项议案[6] - 议案8月13日在指定媒体及网站披露[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月21日[9] - 登记时间8月22日8:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[11] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月13日[13]

会议相关 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年8月12日召开，8位董事实到8人[1] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》[11] 议案决议 - 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》7票同意通过，董事由宇回避表决[2][3] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》8票同意通过，需股东会审议[3][4] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》8票同意通过，需股东会审议[4][5] - 《2025年度"提质增效重回报"行动方案》8票同意通过[6] - 《关于聘任公司总经理的议案》8票同意通过[7] - 《关于聘任公司总法律顾问的议案》8票同意通过[8] - 《关于制定<凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法>的议案》8票同意通过[10]

激励计划 - 2024年预留授予激励对象限制性股票531万股[2] - 副总经理由宇获授46万股，占授予总量1.20%，占股本0.02%[2] - 中高层及核心人员获授485万股，占授予总量12.67%，占股本0.17%[2] - 预留授予部分占授予总量13.87%，占股本0.19%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%，全部激励计划标的不超10%[3]

激励计划时间线 - 2024年7月25日，董事会审议通过激励计划草案及办法[2][3] - 2024年7月27日至8月5日，对拟首次授予激励对象内部公示[4] - 2024年8月28日，股东会审议通过激励计划议案[6] - 2024年10月24日，首次授予限制性股票完成登记[7] - 2025年8月12日，董事会审议通过预留授予及回购注销议案[7] 预留授予情况 - 2025年8月12日向96名激励对象预留授予531万股限制性股票[1] - 授予价格为1元/股[2] - 标的股票来源为二级市场回购的A股普通股[26] 激励计划条件 - 公司最近一年财报无否定或无法表示意见审计报告[9][10] - 激励对象最近12个月未被认定不适当或受行政处罚[16][17] - 公司治理结构规范，外部董事占半数以上[14] 限售与解除限售 - 激励计划有效期最长72个月，限售期24、36、48个月[27][28] - 三个解除限售期比例分别为33%、33%、34%[31] 获授比例限制 - 单个激励对象获授不超公司股本1%，全部计划不超10%[32] 人员获授情况 - 副总经理由宇获授46万股，占授予总量1.20%，股本0.02%[33] - 中高层及核心人员95人获授485万股，占授予总量12.67%，股本0.17%[33] - 预留授予部分531万股，占授予总量13.87%，股本0.19%[33] 费用情况 - 股份支付费用584.1万元，2025 - 2029年分别分摊81.48、210.28、172.93、89.00、30.41万元[37] - 费用摊销对净利润影响不大，业绩提升高于费用增加[38] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权，符合规定[39] - 授予日、对象、数量及价格符合规定[39] - 授予条件已成就，符合规定[39] - 需进一步履行信息披露义务[39] - 激励对象符合授予条件[41] - 预留授予履行程序符合规定[41] - 预留授予日、价格等确定符合规定[41]

激励计划时间线 - 2024年7月25日审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年7月27日至8月5日公示拟首次授予激励对象[16] - 2024年8月7日披露首次授予激励对象名单情况[16] - 2024年8月13日独立董事征集投票权[16] - 2024年8月23日激励计划获朝阳市国资委批复[17] - 2024年10月24日首次授予限制性股票完成登记[19] - 2025年8月12日为预留授予日[21][22][23][24] 预留授予数据 - 预留授予数量531万股，授予人数96人，授予价格1元/股[21][22][23][24] - 副总经理由宇获授46万股，占授予总量1.20%，占股本0.02%[31] - 中高层及核心人员获授485万股，占授予总量12.67%，占股本0.17%[31] - 预留授予占授予总量13.87%，占股本0.19%[31] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超72个月，限售期24、36、48个月[26][27] - 三个解除限售期比例分别为33%、33%、34%[29] - 预留授予内容与2024年第三次临时股东大会通过内容一致[33] - 薪酬与考核委员会认为预留授予条件已成就[38] - 独立财务顾问认为激励对象符合授予条件[40]

钢铁股集体下跌 - A股市场钢铁股集体下跌，西宁特钢逼近跌停，跌幅达9.35% [1] - 柳钢股份跌超3%，跌幅为3.22% [1] - 安泰集团、安阳钢铁、法尔胜、凌钢股份、本钢板材、抚顺特钢、盛德鑫泰、赛福天跌超2%，跌幅分别为2.98%、2.92%、2.46%、2.37%、2.30%、2.11%、2.10%、2.09% [1] 个股表现数据 - 西宁特钢总市值126亿，年初至今涨幅72.44% [2] - 柳钢股份总市值154亿，年初至今涨幅117.75% [2] - 安泰集团总市值22.96亿，年初至今涨幅11.22% [2] - 安阳钢铁总市值66.93亿，年初至今涨幅25.27% [2] - 法尔胜总市值18.33亿，年初至今涨幅37.85% [2] - 凌钢股份总市值58.75亿，年初至今涨幅15.08% [2] - 本钢板材总市值157亿，年初至今涨幅19.38% [2] - 抚顺特钢总市值110亿，年初至今涨幅-3.58% [2] - 盛德鑫泰总市值40.04亿，年初至今涨幅22.35% [2] - 赛福天总市值22.88亿，年初至今涨幅31.52% [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份394.54万股 [1] - 回购股份占公司当前总股本比例为0.14% [1] - 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购 [1]

股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份394.54万股 占公司总股本比例0.14% [1] - 回购成交最高价1.98元/股 最低价1.71元/股 [1] - 已支付资金总额704.48万元（不含交易费用） [1] 交易方式 - 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购 [1]