激励计划流程 - 2024年8月12日董事会通过授予预留部分限制性股票议案[2] - 2025年8月13日披露相关公告[2] 激励对象公示 - 公示期为2025年8月13日至8月22日共10天[3] - 通过公司内部网站公示[3] 激励对象审核 - 未收到员工异议[4] - 主体资格合法有效[7]

普钢板块市场表现 - 普钢板块整体上涨0.68%，领涨个股为杭钢股份（涨幅3.48%）[1] - 上证指数上涨0.13%至3771.1点，深证成指下跌0.06%至11919.76点[1] - 板块成交活跃度分化明显，包钢股份成交量达1910.89万手（成交额51.89亿元），凌钢股份成交量仅38.56万手[1] 个股价格变动 - 杭钢股份收盘价9.8元位列板块最高，酒钢宏兴1.75元为最低价[1] - 涨幅超1%的个股包括南钢股份（1.69%）、包钢股份（1.52%）、凌钢股份（1.44%）、山东钢铁（1.30%）[1] - 首钢股份（0.95%）、河钢股份（0.84%）等五只个股涨幅低于1%[1] 资金流向特征 - 主力资金净流入5.53亿元，游资净流出3.53亿元，散户净流出2.0亿元[3] - 杭钢股份成交额20.82亿元居首，包钢股份51.89亿元成交额显示最高流动性[1] - 南钢股份（3.14亿元）、柳钢股份（3.02亿元）成交额显著高于板块平均值[1]

会议基本信息 - 凌源钢铁股份有限公司将于2025年8月28日14点00分在辽宁省凌源市公司会议中心召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议议程包括验证股东身份、选举监票人、审议提案、投票表决及结果宣布等14项程序性安排 [2] 股权激励计划调整 - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中尚未解除限售的股票共计261万股 [2][3] - 其中8名激励对象因个人离职或工作变动失去资格，涉及236万股按授予价加同期银行存款利息回购 [2] - 另有25万股因未达解除限售条件需进行回购注销 [2] 注册资本与章程变更 - 回购注销261万股限制性股票将导致公司总股本减少 [3] - 叠加可转债转股因素（凌钢转债转股12,180股），公司总股本将从2,852,165,135股相应减少 [3] - 需相应修订《公司章程》中注册资本条款并办理工商变更登记手续 [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会8月28日14点在辽宁凌源市公司会议中心召开，现场和网络投票结合[7] 股权变动 - 8名激励对象不具备资格，261万股限制性股票需回购注销[8] - 2025年6月30日至8月11日，“凌钢转债”累计转股12,180股[9] - 回购注销后公司总股本减至2,849,567,315股，注册资本减至2,849,567,135元[9] 议案审议 - 会议审议回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票及变更注册资本等议案[7] - 议案通过后提交市场监管部门办理工商备案登记[9]

公司投资与资产情况 - 公司对外投资了13家企业 [1] - 公司参与招投标项目21985次 [1] - 公司拥有商标信息11条 专利信息359条 著作权信息18条 [1] - 公司拥有行政许可410个 [1] 采购信息 - 公司采购销售中心采购管理部发布煅后石油焦增碳剂采购信息 [1] - 采购供应商为范县永大新型材料有限公司 [2] - 采购地区为辽宁省 [2] - 采购信息发布日期为2025年8月13日 [2]

板块整体表现 - 普钢板块较上一交易日上涨0.15% [1] - 上证指数报收3696.77点，单日上涨0.83% [1] - 深证成指报收11634.67点，单日上涨1.6% [1] 领涨个股表现 - 三钢闽光涨幅3.67%居首，收盘价4.52元，成交量56.76万手，成交额2.52亿元 [1] - 凌钢股份涨幅2.43%位列第二，收盘价2.11元，成交量41.56万手，成交额8721.95万元 [1] - 新钢股份涨幅1.71%，收盘价4.17元，成交量51.11万手，成交额2.11亿元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 八一钢铁跌幅5.52%居首，收盘价4.45元，成交量181.14万手，成交额8.09亿元 [2] - 宝钢股份跌幅0.83%，收盘价7.13元，成交量71.31万手，成交额5.12亿元 [2] - 华菱钢铁、酒钢宏兴、中南股份当日涨跌幅为0% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.67亿元，游资资金净流出8501.72万元，散户资金净流入3.52亿元 [2] - 山东钢铁获主力净流入1644.14万元（占比20.33%），但遭游资净流出967.16万元 [3] - 南钢股份获主力净流入750.28万元，同时获游资净流入1120.48万元（占比9.78%） [3] - 三钢闽光虽股价领涨，但主力净流入仅73.91万元（占比0.29%），游资净流入达2124.15万元 [3] 交易活跃度特征 - 包钢股份成交量达1123.46万手居首，成交额28.25亿元 [2] - 杭钢股份成交额17.25亿元，成交量182.98万手 [2] - 柳钢股份成交额1.69亿元，武进不锈成交额4357.07万元 [1][2]

董事会决议 - 第九届董事会第二十八次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 应参加董事8人 实参加8人 会议由董事长张鹏先生召集和主持 [2] - 会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 董事由宇先生回避表决 [3][4] - 会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [5][7] - 会议审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [7][8] - 会议审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] - 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》 表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] - 会议审议通过《关于制定〈凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法〉的议案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 [11] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 [11] 股权激励计划预留授予 - 限制性股票预留授予日确定为2025年8月12日 向96名激励对象授予531万股限制性股票 授予价格为1.00元/股 [13][15][19] - 预留授予的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [39] - 激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起最长不超过72个月 [36] - 预留授予的限制性股票限售期分别为登记完成之日起24个月、36个月和48个月 [37] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超过公司股本总额的1% [40] - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外部董事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [40][41] 限制性股票回购注销 - 回购注销261万股限制性股票 原因包括1名激励对象因个人原因离职和7名激励对象因工作变动不再具备资格 [50][57] - 因个人原因离职的回购价格为1.00元/股 因组织安排调动的回购价格为1.00元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和 [59] - 回购资金全部为自有资金 回购款项合计261.00万元（未包含利息） [60] - 回购注销完成后公司总股本减少261万股 注册资本相应减少 不影响激励计划的继续实施 [61] 公司治理与高管变动 - 聘任张立新先生为公司总经理 持有公司A股限制性股票55万股 [80][82] - 聘任吴铎先生为公司总法律顾问 持有公司A股限制性股票44万股 [80][83] - 2025年将根据新《公司法》取消监事会设置 新设1名职工董事 并对《公司章程》进行修订 [76] 经营业绩与战略规划 - 2024年生铁产量483.77万吨 完成计划99.75% 钢产量523.67万吨 完成计划96.98% 钢材产量514.70万吨 完成计划96.03% [64] - 2024年营业收入180.97亿元 完成计划89.59% 其中主营业务收入171.31亿元 占比94.66% [64] - 2024年品种钢材产量占比达到61.9% 同比提高17.26个百分点 调品指数累计完成-356元/吨 同比提升62元/吨 [65] - 2024年研发投入4.27亿元 占营业收入比例达2.36% 成功开发46个新产品 [71] - 2025年计划新开发品种100个以上 重点突破高压锅炉管用圆钢、工程机械用圆钢等万吨级产品 [72] 股东回报与投资者关系 - 上市至今累计现金分红21次 金额17.58亿元 占累计实现净利润的38.07% [69] - 2024年将现金分红比例从不少于当年净利润的10%提高至30% 并增加中期现金分红频次 [69] - 2024年回购股份6,505万股 占总股本2.28% 金额10,370.08万元 其中3,298万股已用于股权激励 [70] - 2024年控股股东凌钢集团增持公司股份4,150万股 占总股本1.46% 金额5,833.62万元 [70] - 2025年将继续加强投资者关系工作 确保上证e互动问题回复率100% [74] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月28日召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [87] - 会议将审议回购注销限制性股票和变更注册资本及修订公司章程两项特别决议议案 [88] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [85][87]

钢铁板块异动拉升 - 钢铁板块出现异动拉升现象 [1] - 凌钢股份涨停 [1] - 八一钢铁、鞍钢股份、大中矿业、西宁特钢、杭钢股份跟涨 [1]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块出现异动拉升行情 [1] - 凌钢股份实现直线涨停 [1] - 八一钢铁 大中矿业 沙钢股份 西宁特钢 河钢股份 杭钢股份等公司跟随上涨 [1]

公司治理 - 凌钢股份第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》[2]