生产业绩 - 5高炉11月平均日产达6,661吨创历史最好水平[1] - 地方矿直采率由0提升至100%[1] - 品种钢材产量占比达61.9%，同比提高17.26个百分点[1] - 调品指数累计完成 -349元/吨，同比提升70元/吨[1] - 中宽带45钢边部裂纹缺陷降级比例由1.2%降至0.16%[2][6][7] - 大棒材AK - B3探伤合格率稳定达95%以上[2][7] 财务业绩 - 2024年净利润为 -16.78亿元[3] - 累计回购凌钢股份A股股份6,505万股，占总股本2.28%，回购金额10,370.08万元[5] 研发情况 - 研发（R&D）经费投入强度达2.36%，同比提高0.46个百分点[7] 激励措施 - 首次授予限制性股票数量3,298万股，激励对象102人，占在职员工总数1.68%[9] 公司策略 - 2024年公司保持与“关键少数”沟通，关注监管政策变动[13] - 公司围绕相关制度要求建立“一体多元”新型绩效评价体系[13] - 公司制定《强激励、硬约束“双跑赢”考核评价方案》等考核办法[13] - 公司组织召开董事会务虚会，邀请独立董事分享市场研究成果[14] - 公司组织董监高参加证券监管培训52人次[14] - 公司利用董事会现场会议聘请外部专家进行上市公司规范运作培训[14]

业绩总结 - 2024年公司财务报告和非财务报告内部控制不存在重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 公司内部控制缺陷认定标准有调整，细化定性标准[13] - 财务报告内控缺陷评价对收入、利润总额、资产总额设不同定量标准[14] - 非财务报告内控重大缺陷有多种定性标准[16] 内控缺陷情况 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 本年度发现少量财务和非财务报告内控一般缺陷，已整改[17][18] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度促进发展[20]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年3 - 11月多次会议听取汇报、审议报告和议案[2][3][4] - 2024年4月23日和11月13日会议3名委员全部出席[9][11] 审计沟通与审阅 - 2023 - 2024年多次与立信所沟通审计工作、审阅报表[5][9][10] 审计费用与续聘 - 2023年度财务报告审计收费113万元，内控审计收费11万元[12] - 建议续聘立信为2024年度审计机构，费用不高于2023年度[12] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，内控有效[13]

投资者关系管理计划 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目标为促进互动、保障知情权、构建投资者基础和实现价值最大化[1] - 遵循合规、主动、平等和诚实守信原则[2][3] 组织安排 - 董事会秘书担任负责人，董秘办为职能部门[4] 工作内容 - 依法合规开展信息披露，健全制度并培训人员[4] - 规范筹备2024年年度股东会和2025年临时股东会[6] - 高质量开展投资者交流活动[7] - 维护与监管、媒体等公共关系[9] - 加强舆情收集研判，关注股票和可转债情况[11] - 配合支持股东权益维护，提升服务保障投资者权益[13]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案涉及金额1096万元[6][7] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[8] 续聘相关 - 2024年11月公司董事会和股东会审议通过续聘立信议案[9][10] 审计评价 - 立信认为公司财报公允，保持有效财务报告内控[11] - 审计与风险委员会认为立信2024年度审计客观公允、勤勉尽责[15]

目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | | --- | --- | --- | | 走进凌钢 | | | | 公司简介 | 07 | | | 组织架构图 | 09 | | | 企业文化 | 10 | | | 2024 年大事记 | 11 | | | 企业荣誉 | 12 | | | | | 社会篇 | | 董事长致辞 | 13 | | | 议题重要性评估 | | | | 议题识别 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 15 | | | 重要性议题评估结果 | 17 | | | 治理篇 | | 环境篇 | | --- | --- | --- | | 严治筑基，精管增效 | | | | 战略引领，永续发展 | 21 | | | 党建铸魂，创新赋能 | 27 | | | 治理筑基，规范护航 | 29 | | | 风控固本，合规致远 | 33 | | | 诚信立业，责任供应 | 36 | | | 多维助力，责任协同 | | | --- | --- | | 安全为基，保障权益 | 41 | | 科技引领，规范创新 | 52 | | 责任协同，链通共进 | 59 | | 质量为先，标准为纲 | 63 ...

保险信息 - 2025年3月30日公司审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是凌源钢铁股份有限公司，被投保人是公司及全体董监高[2] - 保险期限12个月，赔偿限额不超2亿，保费不超30万/年[2][3] 决策流程 - 董事会提请股东会授权办理购买及续保事宜[2] - 关联董事和全体监事回避表决，议案提交股东会审议[2][5]

2025年投资计划 - 拟安排投资7.12亿元，新建16项安排1.28亿，续建44项安排5.84亿[1] - 新建2800万以上3项，计划总投资2.87亿，安排1.03亿[2] - “2025年股份零固购置”2025年投资0.7329亿[3] 部分项目进展及2025投资 - “1—4高炉装备升级”2024年末完成4.3833亿，2025计划2亿[7] - “股份公司绿色发展二期”2024年末完成4.4718亿，2025计划1.2亿[7] - “股份公司炼钢产能置换”2024年末完成10.6452亿，2025计划0.3亿[7]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计于2025年3月30日获无保留意见[4] - 2024年总计期初往来资金余额11,834.11万元，累计发生865,814.36万元，偿还860,884.16万元，期末余额16,764.31万元[17] 企业往来数据 - 凌源钢铁集团2024年期初预付账款11,783.80万元，累计发生809,099.34万元，期末余额9,458.96万元[9][10] - 凌钢屿朔维保2024年期初应收账款21.05万元，累计发生21.05万元[10][11] - 鞍钢矿山机械2024年累计发生22,037.74万元，偿还17,404.96万元，期末余额4,632.78万元[14]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议8次[1] - 2024年3月13日审议2024年度日常关联交易等议案[1] - 2024年4月23日审议2023年度监事会工作报告等议案[1] - 2024年4月29日审议2024年第一季度报告[1] - 2024年7月25日审议2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年8月29日审议2024年半年度报告及其摘要[2] - 2024年9月4日审议调整2024年限制性股票激励计划相关事项等议案[2] - 2024年10月29日审议2024年第三季度报告等议案[2] - 2024年12月20日审议与鞍钢集团相关协议等多项议案[2] 财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5]