内部控制 - 安彩高科董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 2024年12月31日安彩高科在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和审计安彩高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和成立于2011年7月7日，注册资本6000万元[12][13]

会议与议案 - 2024年召开股东大会2次，审议通过17项议案[4] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过48项议案[4] - 2024年董事会提名委员会召开会议4次，战略决策委员会召开1次[5] 资金与担保 - 2024年向控股股东申请8000万元委托贷款额度[9] - 累计为子公司提供9.8亿元担保额度，2024年末实际担保余额1.37亿元，占比13.98%[11] 报告与审计 - 2024年披露2023年度报告业绩预告，及时准确[14] - 2024年共披露临时公告52份，定期报告4份[17] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[15] 合规与内控 - 2023年募集资金使用无违规[20] - 2024年内部控制体系运行有效，无重大缺陷[22] 独立董事 - 2024年提建设性意见，重视中小股东权益[24] - 2025年加强沟通，推进治理结构完善[24]

会议与议案 - 2024年召开股东大会2次，审议通过17项议案[4] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过48项议案[4] - 2024年董事会审计委员会召开会议5次[5] 资金与担保 - 2024年向控股股东申请8000万元委托贷款额度[9] - 累计为子公司提供9.8亿元担保额度，2024年末实际余额1.37亿元，占比13.98%[11] 人事与机构 - 第八届董事会第十五次会议续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 第八届董事会第十五次会议通过李同正任职[12] - 第八届董事会第二十次会议通过徐东伟、杨建新任职，聘任杨建新为总经理[12] 未来展望 - 2025年独立董事恪守原则，深化治理协同机制[25] - 2025年构建沟通矩阵，强化对话通道[25] - 2025年聚焦治理架构优化与合规建设[25] - 2025年提升决策监督与风险防控水平[25]

会议与议案 - 2024年召开股东大会2次，审议通过17项议案[3] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过48项议案[3] - 2024年董事会审计委员会召开会议5次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次[4] - 2024年提名委员会召开会议4次[4] 财务与担保 - 2024年向控股股东申请8000万元委托贷款额度[8] - 累计为子公司提供9.8亿元担保额度，2024年末实际对外担保余额1.37亿元，占比13.98%[10] 人员变动 - 第八届董事会第十五次会议通过李同正担任公司董事及提名委员会委员[11] - 第八届董事会第二十次会议通过徐东伟、杨建新担任公司董事，聘任杨建新为总经理[11] 信息披露 - 2024年披露2023年度报告业绩预告，及时准确[13] - 2024年共披露临时公告52份，定期报告4份[16] 其他 - 2024年募集资金存放与使用合规[20] - 2024年内部控制体系建设达标且运行有效[21] - 2024年独立董事履职并反馈意见[23] - 2025年独立董事将推动公司治理优化[23] - 2025年独立董事将促进企业合规发展[24] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[14]

人事变动 - 公司监事寇刘秀因工作变动申请辞职，自股东大会选出新监事生效[2] - 监事会拟提名李旺为监事候选人，任期至第八届监事会届满，需股东大会审议[3] 会议信息 - 公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十七次会议[3] 候选人信息 - 李旺1982年生，中共党员，硕士，中级经济师，有相关任职经历[6]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日对安彩高科2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4][7] 资金占用情况 - 2024年非经营性资金期初占用余额总计516.27万元，年度占用累计发生1538.14万元，偿还累计1204.05万元，期末余额850.35万元[12] - 河南省发展燃气有限公司2024年期初占用6.72万元，期末为0[11] - 河南中原生态发展有限公司2024年度占用累计31.48万元，期末余额31.48万元[11] - 焦作市天然气储运有限公司2024年期初占用135.17万元，期末为0[11] - 安阳县安彩燃气销售有限责任公司2024年度占用累计99.48万元，偿还98.28万元，期末余额1.20万元[11] - 河南高纯矿物科技有限公司2024年度占用累计506.87万元，偿还57.42万元，期末余额449.46万元[11] - 河南汇融数字科技有限公司2024年度预付账款占用累计643.92万元，偿还300.56万元，期末余额343.36万元[11] 其他财务数据 - 河南硅基新材料有限责任公司其他应收款41.76，资金周转43.14[13] - 河南安彩光热科技有限责任公司其他应收款14742.29，资金周转14491.76[13] - 安阳安彩智能制造有限公司其他应收款578.02，资金周转2074.03[13] - 许昌安彩锑材科技有限公司其他会计科目委托贷款1300.00，占比0.83%[14] - 焦作安彩新材料有限公司其他会计科目委托贷款50000.00，占比14.40%[14] - 许昌安彩新能科技有限公司其他会计科目委托贷款15000.00，占比64.18%[14] - 河南安彩光热科技有限责任公司其他会计科目委托贷款4000.00，占比7.00%[14] - 河南安彩半导体有限公司其他会计科目委托贷款11000.00，占比9.54%[14] - 濮阳市新和实业发展有限公司其他会计科目委托贷款500.00，占比21.35%[14] - 总计其他会计科目金额89830.33，委托贷款金额257168.80，占比117.3%[14]

一、主营业务分产品情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-017 河南安彩高科股份有限公司 2024 年度光伏玻璃业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》相关要求，现将公司 2024 年度 光伏玻璃业务主要经营数据披露如下： 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 单位:元 币种:人民币 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | | 营业收 | 营业成 | 毛利率 比上年 | | | | | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | 增减 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 光伏玻璃 | 2,967, ...

委托贷款 - 公司拟申请2025年内10000万元委托贷款额度，利率按当期LPR上浮100bp，可循环使用[3] - 2024年申请2024年内最高8000万元委托贷款额度[2] - 截至2024年12月31日，委托贷款余额为0元[2] 控股股东情况 - 截至公告日，控股股东持股41.00%[3] - 截至2024年9月30日，总资产3534.15亿元，归母权益1077.24亿元[5] - 2024年前三季度营收399.25亿元，归母净利润14.62亿元[5] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会、监事会审议通过交易事项[9] - 独立董事召开会议审议通过议案[11] - 审计委员会认为申请额度能增强资金实力，不损害股东利益[12] 其他 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行A股226,356,580股，每股发行价5.16元，募集资金总额1,167,999,952.80元，净额1,160,456,033.89元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[5] - 2024年累计利息收入扣除手续费净额674,336.12元[7] 项目投入情况 - 2024年投入年产4800万平方米光伏轻质基板项目44,444,306.40元，补充流动资金68,096.01元[7] - 2023年以自筹资金投入募集资金投资项目733,360,904.82元，置换734,130,863.85元[8] - 年产4800万平方米光伏轻质基板项目结项，68,096.01元转入普通账户[10] 项目效益情况 - 年产4,800万平方米光伏轻质基板项目本年度实现效益为 - 6,568.44[24] 审核评价情况 - 会计师认为报告公允反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[14] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[17]

审计相关会议 - 2024年5月23日董事会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年11月28日审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年2月26日审计委员会召开工作沟通会议[5] - 2025年3月25日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 对审计机构评价 - 3名委员认可信永中和能力，认为能满足审计要求[4] - 审计委员会核查后认为其具备审计资质和能力[4] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[7]