第一章 总则 河南安彩高科股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律法规、规章、 本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响的重大信息在规定的期限内披露。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、各部门及 各子公司的主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中勤万信为2025年度审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 2025年9月28日董事会会议通过变更议案，尚需股东大会审议[8][9] 中勤万信情况 - 截止2024年12月31日，合伙人76人，注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[4] - 2024年度业务收入4.77亿元，审计业务收入3.98亿元，证券业务收入1.16亿元[4] - 2024年上市公司年报审计项目31家，收费总额0.33亿元[4] - 2024年末职业风险基金5265.19万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签过4家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师近三年签过1家[6] - 拟担任独立复核合伙人近三年复核过5家[6] 审计费用 - 2025年审计费用81万元，较上期同比减少18.02%[6] - 财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用15万元[6] 原审计机构情况 - 信永中和于2023、2024年度为公司提供审计服务，出具标准无保留意见[7]

制度修订 - 公司拟修订、新增及废止部分管理制度，涉及36项制度，其中24项修订、5项制定、7项废止[72][73][74] - 《公司章程》等7项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效[74] 组织架构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由七名董事拟修订为八名董事组成[35] 股份相关 - 公司发起设立时股份总数为26000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[6] 股东权益 - 修订后股东可查阅、复制公司章程等材料，符合规定可查会计账簿和凭证[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[13] 会议规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[46][49] 其他 - 公告发布时间为2025年10月1日[76]

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—042 河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 9 月 25 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席周 银辉女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审阅，审议并通过了以下议案： 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《河南安彩高科股份有限公 司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、新增、废止部分公司管理 制度的公告》（编号：临 2025-043）。 议案二、关于变更会计师事务所的议 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-041 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2025 年 9 月 25 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第 八届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 9 月 29 日采用通讯方式举行， 会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案： 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会及监事设置，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》， ...

市场扩张和并购 - 2025年9月16日公司通过购买河南高纯矿物100%股权暨关联交易议案[2] - 公司以1501.12万元收购洛宁中天利持有的河南高纯矿物100%股权[2] - 近日完成股权交易工商变更登记，公司持有其100%股权并纳入合并报表[3]

收购交易核心信息 - 河南安彩高科以1,501.12万元自筹资金非公开协议收购河南高纯矿物科技有限公司100%股权 [1] - 交易对手方为洛宁中天利 工商变更登记已完成 [1] - 河南高纯矿物成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 公司治理与披露 - 收购事项经第八届董事会第二十八次会议审议通过 [1] - 公司承诺按规定及时披露关联交易后续进展 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务包括光伏玻璃、浮法玻璃、天然气和药用玻璃等 [1] 产品与机器人关联性 - 公司产品及原料未使用到人形机器人 [1]

公司声明与信息披露 - 公司未筹划与超聚变相关的重组或资产注入计划 [1] - 相关信息需以公司公告为准 [1] - 公司始终遵循信息披露法规 如有重大事项将及时履行披露义务 [1]

主营业务构成 - 公司主营业务包括光伏玻璃、浮法玻璃、天然气和药用玻璃等 [1] 业务布局说明 - 目前公司无机器人业务布局 [1]