资产池业务 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过开展资产池业务议案，待股东大会审议[1] - 业务期限不超3年，额度6亿内，公司和子公司共享且可循环使用[2] - 入池资产多种担保，成员单位自身和互相担保[3] 担保情况 - 截至2024年12月31日，实际担保余额1.37亿元，占净资产4.98%[7] - 公司及子公司无违规、逾期、涉诉担保情形[8]

担保情况 - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保余额13747.27万元，占净资产4.98%[2] - 公司累计为子公司提供9.8亿元担保额度[3] - 截至2024年12月31日，各子公司担保本金和余额不同[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，安彩光伏新材料等子公司资产、收入、利润情况[8][9][11] 其他要点 - 本次担保预计满足日常经营，风险可控[13] - 担保额度计划需经2024年年度股东大会审议通过[3]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制制度有效执行，达到内控目标[18] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化完善内控工作体系，强化监督检查[18] 内部控制评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[16][17][18] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[16][18] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失标准[15]

河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，河南安彩高科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳 华女士、张功富先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见：经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于 独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

审计相关 - 2024年审计委员会召开5次会议审核财报[5] - 2023年12月协商确定财报和内控审计报告时间[5] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[7] 资金与交易 - 2024年向控股股东申请8000万元委托贷款额度[12] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[12] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能提升治理水平[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行226,356,580股A股，每股5.16元，募集资金总额1,167,999,952.80元，净额1,160,456,033.89元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额674,336.12元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目前期投入1,116,617,967.60元，本期投入44,512,402.41元[4] - 2024年，年产4,800万平方米光伏轻质基板项目投入44,444,306.40元，补充流动资金68,096.01元[4] 资金置换与账户变更 - 2023年2月9日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用，合计734,130,863.85元[8] - 2024年8月，公司注销部分募集资金专户，变更部分为一般账户，相关监管协议终止[6] 项目结项与效益 - 报告期内，“年产4,800万平方米光伏轻质基板项目”结项，68,096.01元转入普通账户[8] - 年产4,800万平方米光伏轻质基板项目本年度实现效益 -6,568.44[16] 综合评估 - 会计师事务所认为报告如实反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[12] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[13]

财务报告与政策 - 审计委员会认为2024年年度报告公允反映财务状况和经营成果，同意提交董事会审议[1] - 2024年度募集资金存放与使用专项报告准确完整，无管理违规情况[7] - 2024年度内部控制评价报告真实全面，无重大缺陷[8] - 公司根据财政部通知变更会计政策，追溯调整2023年度利润表，不影响以往财务状况[9] 业务与资金 - 预计2025年度日常关联交易按一般商业条款进行，价格合理，需股东大会批准[2] - 公司开展资产池业务符合规定，不影响主营业务，需提交股东大会审议[3] - 公司向控股股东申请2025年10000万元委托贷款额度，可增强资金实力[4] 会计处理 - 公司按规定计提减值准备及核销长期往来账款，体现会计政策稳健谨慎[5]

业绩总结 - 2024年公司及子公司计提各项减值准备20,929万元[1] - 2024年待核销长期往来款项948户，金额6,279万元，增利2,132万元[2] - 2024年计提资产减值损失22,458万元[3] - 2024年冲回信用减值损失1,529万元[4] - 2024年计提减值减少利润总额20,929万元，核销增利2,132万元[5] 决策审批 - 董事会、监事会和审计委员会同意计提及核销事项[6][7][8]

会计政策变更 - 按财政部《准则解释第18号》执行，无需审议[2][3][6] - 对2023年度财报营业收入、营业成本追溯调整[2][6] - 变更不影响以往财务状况和经营成果[2][6]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构[1] 审计人员资历 - 签字项目合伙人董治国近三年签署和复核超4家上市公司[1] - 独立复核合伙人詹军近三年签署和复核10家上市公司[3] - 签字注册会计师于瑞有近三年签署超2家上市公司[3] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] - 认为公司财报公允，内控有效[4] 审计沟通 - 信永中和审计中与公司充分沟通[5] 董事会意见 - 董事会认为信永中和资质合规，完成年报审计[6]