独立董事提名人声明与承诺 提名人金宇生物技术股份有限公司董事会，现提名范红结为 金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金 宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与金宇生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-020 金宇生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他制度的议 案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》，鉴于 2023 年员工持股计划首 次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就、6 名持有人因个人原因离职不再具备员 工持股计划持有人资格等原因，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股 票数量 862.14 万股予以回购注销。本次回购注销 2023 年员工持股计划部分股票后， 公司注册资本由人民币 1,120,369,226 元变更为 1,111,747,826 元，公司股份总数由 1,120,369,2 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-016 金宇生物技术股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第十八次会议和第十一届监 事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 公司本次拟担保总额不超过人民币 60,000 万元，其中拟为全资子公司金宇保灵、 扬州优邦提供合计金额不超过人民币 40,000 万元的银行综合授信担保，拟为控股 子公司辽宁益康提供金额不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信担保。具体担 保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：金宇保灵生物药品有限公司 被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（以下简称"金宇保灵"） 扬州优邦生物药品有限公司（以下简称"扬州优邦"） 辽宁益康生物股份有限公司（以下简称"辽宁益康" ...

金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，金宇生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对聘请的2024年度财务及内部控制审计机 构，即致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在2024年的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （5）2024年度末合伙人数量239人、注册会计师人数1359人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数400人。 （6）2023年度经审计的业务 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 型机械发)出名属信击分 场 5 层 邮编 1000 86 10 8566 5588 86 10 8566 5120 arantthornton.cr 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A009988 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金宇生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A016663 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,生物股份公司编制了本专项说明所附的金宇生物技术股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金字生物技术股份有 ...

整体财务关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入351,572,845.58元，较上年同期增长1.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润76,481,084.90元，较上年同期下降27.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,015,598.31元，较上年同期下降38.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额26,218,397.99元，较上年同期下降42.62%[4] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期下降30.00%[5] - 加权平均净资产收益率1.44%，较上年同期下降0.51%[5] - 本报告期末总资产6,698,922,549.94元，较上年度末下降0.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,303,456,826.89元，较上年度末下降0.20%[5] 非经常性损益及股东数量 - 非经常性损益合计17,465,486.59元[7] - 报告期末普通股股东总数52,876[9] 资产负债项目变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日公司货币资金为1,009,736,405.59元，较2024年12月31日的1,139,534,619.01元有所减少[14] - 2025年3月31日公司应收票据为30,384,646.10元，较2024年12月31日的15,531,481.68元增长近一倍[14] - 2025年3月31日公司应收账款为666,899,004.72元，较2024年12月31日的633,301,496.88元有所增加[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计2,098,516,975.45元，较2024年12月31日的2,191,397,901.49元有所减少[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计4,600,405,574.49元，较2024年12月31日的4,573,271,153.85元有所增加[15] - 2025年3月31日公司资产总计6,698,922,549.94元，较2024年12月31日的6,764,669,055.34元略有减少[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计674,370,105.47元，较2024年12月31日的725,057,916.44元有所减少[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计617,331,994.29元，较2024年12月31日的624,232,729.53元有所减少[16] - 2025年3月31日公司负债合计1,291,702,099.76元，较2024年12月31日的1,349,290,645.97元有所减少[16] 财务关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度公司营业总收入为351,572,845.58元，较2024年第一季度的347,901,401.91元有所增加[17] 财务关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总成本为283,520,948.56元，较上期230,815,022.46元增长22.84%[18] - 净利润为77,202,614.35元，较上期106,531,343.68元下降27.53%[18] - 其他综合收益的税后净额为41,680,353.86元，较上期3,297,272.18元增长1164.15%[19] - 综合收益总额为118,882,968.21元，较上期109,828,615.86元增长8.24%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，较上期0.10元/股下降30%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为26,218,397.99元，较上期45,691,311.67元下降42.61%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 54,289,039.39元，上期为38,995,651.05元[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 94,486,402.05元，较上期 - 1,492,087.83元下降6232.77%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 122,557,043.45元，上期为83,189,761.83元[23] - 期末现金及现金等价物余额为697,642,390.75元，较上期1,135,949,930.04元下降38.59%[23]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为12.55亿元人民币，同比下降21.45%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币，同比下降61.57%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4948.73万元人民币，同比下降80.55%[23] - 2023年营业收入为15.98亿元人民币[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元人民币[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.54亿元人民币[23] - 2024年基本每股收益为0.10元，同比下降61.54%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元，同比下降82.61%[24] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比减少3.48个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.89%，同比减少3.99个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降61.57%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降80.55%[25] - 公司报告期内实现营业收入12.55亿元，同比降低21.45%[51] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比降低61.57%[51] - 营业收入为12.55亿元，同比下降21.45%[52] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为5.79亿元，同比下降11.62%[52] - 生物制药产业主营业务成本为5.37亿元，同比下降10.37%[53] - 生物制药行业总成本同比下降10.37%，从599,648,447.57元降至537,443,759.61元[60][61] - 原材料成本在生物制药行业占比下降4.57个百分点，从34.59%降至30.02%，金额减少22.22%至161,328,202.46元[60] - 制造费用在生物制药行业占比上升3.42个百分点至57.80%，金额下降4.74%至310,648,679.43元[60][61] - 其他行业人工成本占比61.36%，同比增长7.47%至21,808,737.68元[60][61] - 公司销售费用总额为28,920.99万元，占营业收入比例为23.04%，高于同行业可比公司[94] - 销售费用中技术推广费占比最高，达52.74%，金额为152,517,520.79元[94] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元人民币，同比下降30.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比下降30.20%[52] - 经营活动现金流量净额同比下降30.20%至289,552,214.10元[65] 研发投入 - 2024年研发投入为1.79亿元，占营业收入的14.25%[33] - 公司2023年度研发投入为1.79亿元，占营业收入比例为14.25%[48] - 公司2022年度研发投入为2.30亿元，占营业收入比例为14.39%[48] - 公司2021年度研发投入为2.03亿元，占营业收入比例为13.30%[48] - 公司2020年度研发投入为2.67亿元，占营业收入比例为15.04%[48] - 研发投入总额178,858,653.31元，占营业收入14.25%，其中资本化占比23.50%[63] - 公司研发人员328人，占总员工18.85%，其中硕士及以上学历占比36.89%[64] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为14.25%，高于同行业平均研发投入金额16,205.48万元[89] - 公司研发投入资本化比重为23.50%，高于同行业可比公司瑞普生物(17.54%)、中牧股份(9.67%)[88][89] 业务线表现 - 生物制药产业主营收入为11.85亿元，同比下降19.41%[53] - 口蹄疫疫苗生产量为5518.89万毫升，同比下降16.10%[57] - 猪圆环疫苗生产量为992.72万毫升，同比上升57.48%[57] - 禽流感疫苗生产量为5154.80万毫升，同比下降9.69%[58] - 报告期内猪圆环疫苗销量同比大幅上涨，口蹄疫疫苗市占率稳定[45] - 兽用疫苗营业收入为11.85亿元人民币，毛利率为54.66%，同比下降4.57个百分点[77] - 口蹄疫疫苗中标价格区间为5000-20000元/万毫升，医疗机构实际采购量为19,920万毫升[77] - 布病疫苗中标价格区间为1500-200000元/万头份，医疗机构实际采购量为14,600万头份[77] - 禽流感疫苗中标价格区间为2342-3000元/万毫升，医疗机构实际采购量为27,480万毫升[77] - 狂犬疫苗中标价格区间为15500-128000元/万头份，医疗机构实际采购量为81.16万头份[77] - 猪瘟疫苗中标价格区间为2000-4000元/万头份，医疗机构实际采购量为809.45万头份[77] 管理层讨论和指引 - 公司提出市场化、国际化战略，致力于通过科技创新驱动成长，进军多联多价疫苗和数字化疫苗领域[101] - 2025年公司将聚焦技术创新、资源配置优化和资本育种产业深耕三大战略方向[102][103] - 公司面临市场竞争、监管政策变化和产品质量控制三大风险[104][105] 股东和高管持股变动 - 董事长张翀宇持股数从21,375,826股增至23,003,826股，增加1,628,000股，增幅7.62%[115] - 副董事长兼总裁张竞持股数从4,504,742股增至6,132,742股，增加1,628,000股，增幅36.14%[115] - 董事高日明持股数从71,600股增至203,600股，增加132,000股，增幅184.36%[115] - 监事李宁持股数从24,000股增至134,000股，增加110,000股，增幅458.33%[116] - 副总裁李荣持股数从796,743股增至836,743股，增加40,000股，增幅5.02%[116] - 员工持股计划份额解锁导致多位高管持股数增加[115][116] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税）[6] - 2024年公司现金分红总额为89,365,410.08元，每10股派发现金红利0.80元（含税）[139] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[134] - 现金分红金额为33,054,129.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.33%[142] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为189,443,597.42元，占年均净利润的94.21%[144] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金1,384.04万元[150] - 公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司废水排放化学需氧量浓度为9.89mg/L，排放总量为7.343T[152] - 公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司废气排放氮氧化物浓度为27.83mg/m³，排放总量为0.007T[152] - 公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司废气排放二氧化硫浓度为5mg/m³，排放总量为0.002T[152] - 公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司废气排放颗粒物浓度为3.1mg/m³，排放总量为0.00047T[152] - 辽宁益康废水排放化学需氧量为26.90mg/L，年排放量2.75吨[153] - 辽宁益康氨氮排放浓度为1.88mg/L，年排放量0.19吨[153] - 辽宁益康氮氧化物排放浓度DA001为105.28mg/m³，DA002为93.53mg/m³，年排放总量2.27吨[153] - 辽宁益康固废中检验动物尸体产生量128.2吨，全部转移处置[153] - 2024年对外捐赠及公益项目总投入6万元（资金1万元，物资5万元）[172] - 公益项目惠及456人[172]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 7 日、 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 31 日，召开第十一届董事会第 五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议、2022 年年 度股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等 公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，并于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第十二次会议，对本次发行方案进行部分调整， 于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过延长本次发行相 关决议和相关授权的有效期的议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议和相关 授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期 至 2025 年 3 月 15 日。 鉴于公司本次发行相关决议和相关授权的有效期已届满，而公司本次发行相关 事项尚在进行中， ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-013 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年4月23日至4月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱ir@cansinotech.com提前提交问题 [2][5] - 说明会主要内容涵盖2024年度及2025年第一季度的经营成果与财务指标 [3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理XUEFENG YU（宇学峰）、代财务负责人刘明、独立董事刘建忠及董事会秘书崔进将出席说明会 [4] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [4] 信息披露安排 - 公司已于2025年3月26日发布2024年年度报告，并将于2025年4月30日发布2025年第一季度报告 [2] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 联系方式 - 投资者可通过电话022-58213766或邮箱ir@cansinotech.com联系董事会办公室 [5][6]