董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时会议[11] - 临时会议提前五日书面通知全体董事[11] 会议召开与委托 - 董事会会议由过半数董事出席方可召开[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[16] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席超总次数二分之一需说明披露[16] 会议决议规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数同意方有效[17] - 公司对外担保决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过并及时披露[17] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[18] 其他规定 - 董事辞任公司应六十日内完成补选[4] - 两名及以上独立董事认为材料问题可提议延期，董事会应采纳[12] - 公司为控股股东等提供担保，相关方应提供反担保[18] - 股东可在董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违规决议，但轻微瑕疵无实质影响的除外[18] - 董事会会议记录等资料应至少保存十年[20] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责，违规致公司损失参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载的可免责[22] - 本规则经股东会审议批准后实施，修订时亦同，解释权属公司董事会[24] - 规则未尽事宜按国家法规及公司章程规定执行，抵触时依法规和章程执行[24] - 文件日期为2025年9月17日[25]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 募集资金专户管理 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[7] - 公司应将募集资金存放于经董事会批准的专户，超募资金也应专户管理[6] 项目可行性论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目可行性等[10] - 募集资金投资项目搁置超1年，公司应重新论证项目[10] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换已投入项目自筹资金等事项，需经董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[11] - 公司以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后置换自筹资金应在6个月内实施[12] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月，且应通过募集资金专项账户实施，用于主营业务相关生产经营活动[15][20] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过12个月，到期收回并公告后才可再次开展现金管理[12][13] 募集资金用途 - 公司募集资金原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[9] 项目延期与变更 - 公司拟延期实施募集资金投资项目，需经董事会审议通过并及时披露相关情况[10] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见、股东会审议并披露信息[22] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，董事会决议，无需股东会审议[23] 节余资金处理 - 单个募集资金投资项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露，可免履行相关程序[18] - 募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露，可免履行相关程序[18] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，编制并披露专项报告，解释实际投资进度与计划差异原因[20] - 保荐人或独立财务顾问每年对公司募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告，与年报一并披露[28] - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况，并向审计委员会报告[28] 超募资金使用 - 公司超募资金用于在建及新项目、回购股份，至迟在同一批次募集资金投资项目整体结项时明确使用计划[19] - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构意见、股东会审议并披露必要性和合理性[19] 违规处理与审计 - 公司审计委员会发现募集资金管理违规等情况应及时向董事会报告[30] - 董事会收到报告后应及时向上海证券交易所报告并公告[30] - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告并与年报一并披露[30] 办法实施与解释 - 本办法经股东会审议批准后实施，修订时同样需经股东会审议[32] - 本办法解释权属公司董事会[32] - 本办法未尽事宜按国家相关法规及《公司章程》规定执行[32] - 本办法与国家日后颁布法规等抵触时按国家规定执行[32] 其他信息 - 文档涉及大唐电信科技股份有限公司[33] - 文档日期为2025年9月17日[33]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[2] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[13] 召开提议与反馈 - 独立董事提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 提案相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[13] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，不得本次表决[22] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[23] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选两名以上独立董事时，选举董事用累积投票制[21] - 股东买入违规超比例部分股份36个月内不得行使表决权，不计入出席有表决权股份总数[20] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[23] - 出席股东对提案应发表意见，未填视为弃权[23] 决议相关 - 股东会就回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或转增股本方案[26] - 公司应在股东会作出回购决议次日公告[26] - 决议内容违法无效，股东可60日内请求撤销违规决议[26] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前两日公告说明[15] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[11] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 会议记录保存不少于10年[25] - 控股股东不得限制中小投资者投票权、损害其权益[26] - 争议应及时诉讼，判决前执行决议[26] - 公司应履行职责执行决议，判决后按规定披露信息[27] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[27] - 规则经股东会批准后实施，解释权属董事会[29] - 规则与法律法规或章程抵触时按规定执行[29]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超六年[8] 独立董事补选 - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[9] - 辞职应履职至新任产生[9] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 事项审议规则 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意提交董事会[16] 委员会建议规则 - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[17] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员的股东[27] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保障知情权并定期通报运营情况[23] - 董事会会议通知按时提供资料并保存至少十年[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 承担聘请专业机构及行权费用[24] - 可建立责任保险制度[25] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[25]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为公司关联人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上需独立董事同意并经董事会审议披露[9] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需相应审议披露[9] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[11] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会[13] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[13] 其他关联交易规则 - 公司与关联人共同出资以出资额适用规定[15] - 放弃权利导致关联交易按不同情况适用规定[15] - 有条件确定金额关联交易以预计最高金额适用规定[17] - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[18] 委托理财与日常关联交易 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[17] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[20] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[23] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[24][26] 其他规定 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等特定亲属[28] - 办法经股东会批准实施，修订亦同，解释权属董事会[28]

委员会设置 - 公司在董事会设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核委员会[2] 人员构成 - 审计委员会3名成员，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] - 薪酬与考核委员会独董过半数并任召集人[4] 会议安排 - 战略与可持续发展和薪酬与考核委员会每年至少开1次会[11] - 审计委员会每季度至少开1次会，可开临时会[11] 会议规则 - 审计委员会会议2/3以上成员出席方可举行[11] - 提前3日通知委员并提供资料[11] - 会议决议全体委员过半数通过有效[12] 资料保存 - 会议记录及资料至少保存10年[13] 规则生效 - 规则经董事会审议通过生效，解释权属董事会[15]

交易审议 - 交易涉及资产总额占比10%以上等六种情况需董事会审议披露[5] - 占比50%以上等六种情况经董事会审议后还需股东会审议[7] - 特定标准且每股收益绝对值低于0.05元可免股东会审议[8] 投资管理 - 投资管理部门牵头多部门协助负责重大投资项目[10] - 投资实行逐级审批，由部门提立项报总裁办公会决策[15] - 投资转让按规定办理，处置与实施权限相同[20] 信息披露 - 子公司须遵循公司信息披露要求及时报送信息[18] 审批程序 - 拟投资项目经总裁办公会批准后履行相关审批程序[15] - 对外投资项目按“三重一大”制度履行党委会前置程序[16]

公司治理结构调整 - 取消监事会，设置职工董事，修订《公司章程》部分条款[1] - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”或删除，“监事”删除[2] 股份相关 - 已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 依照章程规定收购本公司股份，不超已发行股份总额的5%[5] 股东与股东会 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 代表公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提案需经股东会审议[10] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[27] - 董事会有权决定单项运用资金不超最近一期经审计的公司净资产30％的收购出售资产、对外投资等事项[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[33] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘[38] - 公司设副总经理、财务负责人，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[42] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[41] 其他 - 公司对9项治理制度进行修订，《股东会议事规则》等6项制度需提交公司股东大会审议[51] - 修订后的制度全文于公告同日在上海证券交易所网站披露[51]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年10月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年10月13日[5] - A股股权登记日为2025年9月26日[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室[3] - 会议登记地点为北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信一层大厅[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议事项 - 本次股东大会审议关于取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[9] - 议案已在2025年9月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站[10] - 股东大会会议资料不迟于2025年9月26日在上海证券交易所网站刊登[10] 登记时间 - 会议登记时间为2025年10月9日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[19]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年9月11日邮件发出[2] - 会议于2025年9月17日通讯表决召开[3] - 应到监事3人，实到3人[4] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[5] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案需提交公司股东大会审议[7]