担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经授权不得擅自签合同[2] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[3] 审批程序 - 对外担保须经董事会或股东会审议，部分需特定董事通过[5] - 七种担保行为应董事会审议后提交股东会[6] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[8] 披露与关注 - 及时披露对外担保及被担保人异常情况[10] - 关注被担保人状况，采取措施降低损失[11] 责任追究 - 违反办法责任人将视情节处分或担责[13]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期，规定情形下应在两个月内召开[2] 股东会审议与提议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%事项[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有 10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会 10 日内反馈，同意 5 日内发通知[7][8] 股东提案与通知 - 单独或合计持有 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人 2 日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会 20 日前、临时股东会 15 日前公告通知股东[12] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[16] - 特定情况采用累积投票制[20] - 股东违规买入股份部分 36 个月内不得行使表决权[19] - 公司相关方可公开征集股东投票权[20] 决议与记录 - 股东会决议公告应列明相关信息[41] - 会议记录保存不少于 10 年[24] 方案实施与回购 - 股东会通过派现等提案，公司 2 个月内实施[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司次日公告回购普通股决议[25] 决议效力与争议处理 - 股东会决议内容违法无效[26] - 股东可请求撤销违法违规决议[25] - 相关方对股东会事项有争议可诉讼，判决前执行决议[26] 规则相关 - 规则经股东会审议批准实施和修订，解释权属董事会[28] - 规则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[28]

人事变动 - 李强于2025年10月13日辞去董事等职务，原定任期到2027年12月17日[3] - 2025年10月13日公司选举黄珊为第九届董事会职工董事[5] - 黄珊任期自职工代表大会决议之日起至2027年12月17日[6] 人员信息 - 公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名[6] - 黄珊出生于1984年10月，现任公司纪委书记、工会主席等职[8]

大唐电信科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-041 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 729 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,827,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 49.3116 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

股东大会安排 - 2025年9月18日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年10月13日下午14时现场会议于北京海淀区公司201会议室召开[8] - 交易系统投票平台2025年10月13日9:15 - 15:00可投票[10] - 互联网投票平台2025年10月13日9:15 - 15:00可投票[10] 参会情况 - 729人参加大会，代表股份642,827,885股，占49.31%[12] - 5人出席现场会议，代表股份635,136,105股，占48.72%[12] - 725人网络投票，代表股份7,691,780股，占0.59%[12] 会议结果 - 审议通过《股东大会资料》2项议案，议案1特别决议通过[14] - 会议召集、召开等程序符合规定[15]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 董事补选 - 董事辞任，公司需六十日内完成补选[4] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[13] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时会议，提前五日书面通知[13][14] 会议召开与出席 - 董事会会议由过半数董事出席方可召开[17] - 董事连续未出席情况需书面说明并披露[18] 决议规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数同意[25] - 公司对外担保决议有额外通过条件[26] - 公司为关联人提供担保有审议和提交股东会要求[19] - 公司为控股股东等提供担保，后者应提供反担保[19] 关联交易与决议方式 - 涉及关联交易议案执行董事回避条款[19] - 董事会会议可通讯方式进行并决议，参会董事签字[19] - 所有董事签字同意的书面决议与会议决议效力等同[19] 决议效力与责任 - 董事会决议内容违法无效，违规可请求撤销[19] - 董事会会议记录应保存至少10年[21] - 董事对决议负责，违法决议致损需赔偿[22] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议批准后实施和修订，解释权属董事会[24] - 本规则未尽事宜按相关规定执行[24]

大唐电信科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543 "关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函"号文批准，以社会募集方式 设立。 章 程 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一 ...

大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低投资风险，提高投资收益，保证公司及股东的权益，使公司的对外 投资决策科学化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律 法规，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括：公司收购、兼并、新设公司等股权类 对外投资，股票、债券等证券类对外投资、委托理财，及其他法律法规允许的对 外投资。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略引领。符合企业发展战略，坚持聚焦主业，有利于公司资源整合、 优化结构，避免同业竞争，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 （二）依法合规。遵守法律法规、商业规则和文化习俗，合规经营，有序发 展。 （三）能力匹配。投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水 平和抗风险能力等相适应。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资过程 ...

公司动态 - 公司第九届第十次董事会会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：特种通信（信息通信安全）占比52.52%，集成电路设计占比44.38%，其他业务占比3.1% [1] - 截至发稿，公司市值为107亿元 [1]

关于控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股 公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-040 大唐电信科技股份有限公司 交易简要内容：合肥大唐存储科技有限公司（以下简称"合肥存储"或 "标的公司"）是大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大 唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）的参股公司，其股东合肥芯 鹏技术有限公司（以下简称"合肥芯鹏"）拟向扬州经开高质股权投资基金（有 限合伙）转让合肥存储 4.5333%股权，大唐微电子放弃优先购买权。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东大会 审议标准，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司控股子公司大唐微电子目前持有合肥存储 12.8819%股权。近期，大唐 微电子收到合肥存储股东合肥芯鹏的《股权转让通知》，合肥芯鹏拟向扬州经开 ...