董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年11月17日以电子邮件方式向全体董事发出 [3] - 会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开 [4] - 应参会董事7人，实际参会董事7人 [5] 董事会会议审议情况 - 审议通过续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计85.84万元 [6] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [7] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [8] - 逐项审议通过修订《信息披露事务管理制度》等10项公司治理制度 [9][10][12][13][15][17][19][21][22][24] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [24] - 审议通过制定《市值管理制度》 [25][26] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年12月10日召开 [28] 续聘会计师事务所基本情况 - 拟聘任会计师事务所名称为大华会计师事务所（特殊普通合伙） [31] - 截至2024年12月31日合伙人数量150人，注册会计师人数887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人 [31][32] - 2024年经审计总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元 [33] - 2024年度上市公司审计客户家数112家，同行业上市公司审计客户家数12家 [33][34] - 2024年度上市公司年度审计收费总额12,475.47万元 [34] - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元 [35] 审计项目团队信息 - 项目合伙人胡红康2012年11月成为注册会计师，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次 [38] - 签字注册会计师解风梅2007年12月成为注册会计师，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10余家次 [38] - 项目质量控制复核人熊亚菊1999年6月成为注册会计师，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次 [38] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚 [39] 审计费用情况 - 本期审计费用合计85.84万元，其中年报审计费用55.99万元，内控审计费用29.85万元 [41] - 本期审计费用较上期审计费用无变化 [41] 股东会召开安排 - 股东会召开日期为2025年12月10日，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [52] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [48][52] - 现场会议召开地点为北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室 [52] - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [62]