公司治理 - 公司第九届第十二次董事会会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：特种通信（信息通信安全）占比52.52%，集成电路设计占比44.38%，其他业务占比3.1% [1] - 截至发稿，公司市值为111亿元 [1] 市场表现 - 公司收盘价为8.55元 [1]

人员离任 - 董事任期届满未连任或高管自相关决议通过自动离任[5][6] - 董事、高管辞职提交书面报告，公司两交易日内披露[6] 人员补选与法定代表人确定 - 特定情形原董事履职，公司60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事或总经理辞任，公司30日内确定新人选[7] 离职要求 - 离职办妥移交，履行公开承诺，6个月内不得转让股份[10][14] - 离职后不干扰经营，保密等义务有效[10][11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，解释权属董事会[16]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[8] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[12] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼需报告[18] 财务报告与披露 - 公司财务部门应提供季度、半年度及年度财务资料，协助完成年报、半年报和季报编制及披露[26] - 公司预计业绩和财务状况达标准时，将业绩预告报告董事长和董事会秘书[26] - 各部门和控股公司应配合完成定期报告编制所需材料[26] 信息报告与责任 - 重大信息触及特定时点，相关人员或部门应向董事长和董事会秘书报告[27] - 重大事项筹划阶段出现特定情形，应报告筹划情况和既有事实[27] - 董事会秘书是信息披露具体执行人，董事会办公室协助进行信息披露工作[32] - 各单位、部门负责人是重大信息报告直接责任人[32] - 股东、实际控制人等信息披露义务人应及时与董事长和董事会秘书沟通[32] - 信息报告单位、部门负责人对所报告信息负责[32] - 公司信息披露实行责任追究制，失职将追究法律责任[32]

制度修订 - 制度于2025年11月修订[1] 资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，防范关联方占用资金[2] - 关联方不得占用经营性资金，公司不得违规提供资金[4] 交易决策与披露 - 与关联方交易需按程序决策并履行报告和披露义务[5] 资金清偿与审查 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[6] - 财务部门办理支付审查程序并备案文件[8] 审计与核算 - 注册会计师审计出专项说明，公司公告[10] - 财务部门核算统计并建立档案[10] 权益维护与制度生效 - 要求侵占资产关联方停止侵害并赔偿损失[12] - 制度经董事会审议通过生效，解释权属董事会[14]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 制度遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 制度经董事会审议通过后生效，修订亦同[19] 沟通管理 - 公司与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[6] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 义务责任 - 公司及时、公平履行信息披露义务[9] - 公司考虑股东会召开事宜，为股东参会提供便利[9] 会议安排 - 特定情形下公司需召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 人员管理 - 董事会制定制度，董秘为负责人[21] - 从事工作的人员需具备相关素质技能[17] - 公司组织人员参加相关培训[17] 档案管理 - 工作档案保存期限不少于3年[17] - 公司建立档案记载相关情况[17] 其他规定 - 制度解释权属公司董事会[19] - 未尽事宜依法规、章程执行[19] - 抵触时按法规、章程规定执行[19] - 各单位、部门协助开展工作[17] - 公司及人员不得有违法违规行为[15]

人员管理 - 细则适用于公司总经理、副总经理等人员[2] - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 公司设总经理一名，每届任期三年可连聘连任[6][7] 会议管理 - 总经理办公会原则上每月召开两次定期会议[12] - 总经理办公会需过半数成员出席方可召开[12] - 总经理办公会由总经理、副总经理等组成[16] - 总经理办公会会议议题由相关人员提出[18] 其他规定 - 对董事会授权事项至少每半年报告行权情况[15] - 总经理办公会审议公司经营管理重要事项[17] - 细则经董事会审议通过后生效，解释权属董事会[17]

制度修订 - 制度于2025年11月修订，经董事会审议通过后生效[1][13] 信息披露 - 公司和其他信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整、及时、公平，不得违规[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5][6][7] 审批流程 - 公司拟作暂缓、豁免披露处理需经多部门审批[9] 登记存档 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字确认，保存材料不少于十年[9][12] 材料报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料，违规将追究责任[11]

制度修订 - 公司于2025年11月修订外部信息使用人管理制度[1] 信息管理 - 董事和高管对定期报告及重大事项履行传递、审核和披露程序[2] - 涉密人员在定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务[2] - 拒绝无法律法规依据的外部信息使用人报送要求[2] 信息报送 - 依法报送未公开重大信息时，将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[2] - 报送未公开重大信息时，提醒外部单位相关人员履行保密义务[2] 信息使用 - 外部单位或个人不得泄漏或利用未公开重大信息买卖证券[3] - 信息泄露应通知公司，公司向交易所报告并公告[3] - 使用未公开重大信息需与公司同时披露[5] 责任追究 - 违反制度致公司损失，公司将依法追究责任[5]

董事会秘书聘任 - 公司于2025年11月修订董事会秘书工作细则[1] - 董事会应在公司上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[5] 任职限制 - 最近三年曾受中国证监会行政处罚者不得担任[5] - 最近三年曾受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[6] 解聘与代行职责 - 董事会秘书连续三个月以上不能履职，公司应在一个月内解聘[7] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[8] 职责与支持 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调工作[10] - 公司应为其履职提供便利条件[11] - 履职受妨碍可直接向上海证券交易所报告[12] 人员协助 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[12]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属于内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属于内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[6] 档案管理 - 公司董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[7] - 报送档案至少包括公司及其董高等相关人员[12] - 公司应按规定真实、准确、完整填写并报送档案[12] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内提交档案和重大事项进程备忘录[14] - 公司筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时报送档案[15] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化等情况，应补充提交档案[16] 事项要求 - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[10] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[13] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在两个工作日内报送有关情况及处理结果[19] 其他规定 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[23] - 公司各部门等内幕信息管理按制度执行，董事长或负责人为主要责任人[17] - 公司应提醒和督促外部内幕信息知情人配合做好相关工作[18] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[19] - 违反制度及法规规定的，应依法承担法律责任[21] - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权属公司董事会[21]