行业产量数据 - 2025年5月中国移动通信基站设备产量达43万射频模块 同比增长7.8% [1] - 2025年1-5月累计产量达179.9万射频模块 累计增长3.1% [1] 重点上市企业 - 涉及移动通信基站设备领域的上市企业包括中兴通讯 大唐电信 信科移动 烽火通信 盛路通信 *ST日海 超讯通信 [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 智研咨询发布《2025-2031年中国通信设备行业市场行情监测及发展趋向研判报告》 [1]

股份相关 - 公司已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司依照章程规定收购本公司股份用于员工持股计划等，不超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或者注销[7] 股东权益与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[17] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[24] - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，监事会中职工代表比例不低于1/3[34] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起1个月内报送季度报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[36] 制度修订 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[3] - 会议审议修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案[3] - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”或者删除[5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月22日下午14:00-15:00通过上海证券交易所"上证路演中心"召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司党委书记/董事长刘欣 董事兼总经理冉会娟 独立董事胡军统 财务总监马红霞及董事会秘书王韶莉共同出席会议并与投资者互动交流 [2] 低轨卫星通信业务布局 - 公司前瞻布局低轨卫星通信领域 产品涵盖终端设备 相控阵天线 安全芯片等 成功切入卫星通信市场 [3] - 该领域作为国家战略性新兴产业 市场空间广阔 有望成为公司新的增长引擎 推动公司实现跨越式发展 [3] 安全芯片业务表现 - 公司是国内最早从事安全芯片设计的企业之一 相关业务子公司大唐微电子今年上半年实现营业收入2.14亿元 净利润7416万元 [3] - 在身份识别 金融支付等细分领域处于行业领先水平 具有较强的盈利能力 [3] 安全芯片发展机遇 - 在中美科技博弈和国产化替代加速背景下 国产安全芯片迎来历史性发展机遇 [3] - 公司依托与本土厂商深度合作构建自主可控供应链优势 政府 金融 电信等核心领域需求持续增长 [3] - 凭借二十余年技术积累和完善产品布局 公司有望保持行业竞争优势并实现可持续增长 [3] 专精特新企业认定 - 公司控股子公司大唐联诚和大唐微电子均为国家级"专精特新""小巨人"企业 [3] - 西安大唐为陕西省"专精特新"中小企业 [3] eSIM技术应对策略 - 公司正密切关注eSIM技术发展及市场应用情况 目前eSIM技术在国内处于前期推广阶段 [4] - 公司将适时开展相关业务布局 确保公司相关业务持续健康发展 [4]

业绩情况 - 大唐微电子今年上半年营业收入2.14亿元、净利润7416万元[4] 业务布局 - 前瞻布局低轨卫星通信领域切入市场[3] - 安全芯片业务细分领域领先且有望保持优势[4] - 密切关注eSIM技术适时布局业务[4] 企业资质 - 大唐联诚和大唐微电子为国家级“专精特新”“小巨人”企业[4] - 西安大唐为陕西省“专精特新”中小企业[4]

公司客户情况 - 移动互联领域客户包括中兴、广和通、大唐、日海等企业 [2]

公司移动互联领域客户包括中兴、广和通、华三、大唐、日海等[1]

董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年9月11日通过电子邮件发送 [3] - 会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [4] - 应参会董事7人全部实际参会 [5] 董事会审议事项 - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 [6][7] - 逐项通过修订股东会议事规则等9项治理制度 [9][11][13][15][16][17][19][21][23] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [26] 监事会会议情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [29] - 会议通知于2025年9月11日通过电子邮件发送 [30] - 会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [31] - 应到监事3人全部实到 [32] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 [33][34] 股东大会安排 - 定于2025年10月13日14点在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开 [39] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [39] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [39] - 股权登记日为会议召开前收市后 [51] - 现场登记时间为2025年10月9日9:30-16:00 [54] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 改设职工董事 [60] - 修订公司章程以落实新公司法及证监会最新规则要求 [60] - 同步修订股东会议事规则等9项配套治理制度 [60]

对外担保定义 - 对外担保含对控股子公司的担保[2] 关联方担保要求 - 为关联方担保，关联方应提供反担保[3] 担保审批规定 - 对外担保须经董事会或股东会审议，部分需特定董事比例通过[5] - 单笔超净资产10%等多种情况需股东会审议[7] - 12个月累计超总资产30%需股东会特定比例通过[7][9] 展期担保处理 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[9][10] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[12]

议事规则修订 - 大唐电信于2025年9月修订独立董事专门会议议事规则[1] 会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[6] - 会议决议须经全体独立董事过半数通过方有效[12] 提名审查 - 未设提名委员会时，由会议审查被提名人任职资格[6] 通知与出席 - 应不迟于会议召开前三日通知并提供资料[11] - 不能出席应书面委托他人代为出席[11] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[12] - 会议记录至少保存十年[12] - 规则经董事会审议通过后生效，解释权属董事会[14]

公司基本信息 - 公司1998年8月首次发行10000万股人民币普通股，9月23日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本130,360.3541万元[5] - 公司已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[41] - 持有1%以上有表决权股份的股东可提名下届董事候选人[54] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[59] - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人，副书记1至2人[59] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束起四个月内披露年报，半年结束起两个月内披露半年报，前三个月和前九个月结束起一个月内披露季报[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的15%[107] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118]