担保情况 - 本次已授权担保额度0.65亿元，累计实际担保余额0亿元[2] - 《保证合同》担保金额0.325亿元，期限三年[11] - 截至公告披露日，公司对外担保总额4.4296亿元[9] 成都中牧财务数据 - 2023年末资产2.5079875531亿元，2024年3月为3.3067104194亿元[5] - 2023年末负债1.4558228073亿元，2024年3月为2.1544212664亿元[5] - 2023年末净资产1.0521647458亿元，2024年3月为1.152289153亿元[5] - 2023年营收0.9653894206亿元，2024年1 - 3月为0.7883445736亿元[5] - 2023年净利润0.1835145623亿元，2024年1 - 3月为0.1001244072亿元[5] 其他 - 成都中牧申请不超1亿元贷款，公司提供不超0.65亿元融资担保[3] - 成都中牧注册资本5386万元[6]

人事变动 - 2024年5月22日公司董事会收到郭亮辞职报告[1] - 郭亮因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 空缺期间由吴冬荀代行职责，公司将尽快选聘[1]

公司董事会对岳虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-025 中牧实业股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事岳虹女 士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董 事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董 事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立 董事的补选工作。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 需具备5年以上会计专业全职工作经验[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年5月13日[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月12日13点30分召开[4] - 会议地点为北京丰台区南四环西路公司会议室[4] - 网络投票6月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 审议提名第八届董事会独立董事候选人的议案[9] - 议案已由董事会会议通过，披露媒体为《上海证券报》等[9] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为1项[14] - 登记日期为6月5 - 6日，地点在董事会办公室[19] - 联系电话010 - 83672116等，联系人云外虹、胡紫薇[20] - 公告发布时间为2024年5月15日[22]

会议相关 - 中牧实业第八届董事会2024年第十一次临时会议于5月13日通讯召开[1] - 同意召开中牧股份2024年第二次临时股东大会，将于6月12日召开[4][5] 人事提名 - 提名胡燕女士为第八届董事会独立董事候选人[2] 担保业务 - 公司拟为控股子公司成都中牧生物药业有限公司融资业务提供不超0.65亿元连带责任保证担保[3]

担保情况 - 本次担保额度最高0.65亿元，实际担保余额0亿元[2] - 为成都中牧拟提供不超0.65亿元融资担保[3] - 担保合同一、二金额各0.325亿元[9][10] - 截至披露日，对外担保总额3.7796亿元（不含本次）[14] 成都中牧情况 - 注册资本5386万元，公司持股65%[5][7] - 2024年3月31日资产3.3067104194亿元[6] - 2024年3月31日负债2.1544212664亿元[6] - 2024年3月31日净资产1.1522891530亿元[6] - 2024年1 - 3月营收0.7883445736亿元[6] - 2024年1 - 3月净利润0.1001244072亿元[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中牧实业股份有限公司第八届董事会,现提名胡燕为中牧实业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任中牧实业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与中牧实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、 ...

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营业收入为11.25亿元，同比增长5.97%[1] - 归母净利润为7652.74万元，同比下降45.53%[1] - 公司主要业务稳健，投资收益减少是业绩下降的主要原因[1] - 公司2023A营业收入为5406百万元，同比下降8.24%[5] - 公司2023A归属母公司净利润为403百万元，同比下降26.73%[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.43元、0.58元和0.67元，维持“买入”评级[3] - 营业收入预测2024年为5968百万元，增长率为10.39%[4] - 归属母公司净利润预测2024年为438百万元，增长率为8.61%[4] 市场分析 - 公司2023A市盈率为22.88，2024E预计为21.06[5] - 公司2023A市净率为1.67，2024E预计为1.55[5] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[6] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[8]

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营业收入为11.25亿元，同比增长5.97%[1] - 归母净利润为7652.74万元，同比下降45.53%[1] - 公司主要业务稳健，投资收益减少是导致业绩同比下降的主要原因[1] - 公司2023A至2026E的财务指标显示营业收入、净利润等均呈增长趋势[4] - 公司资产负债表显示流动比率、资产负债率等指标保持在合理范围内[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.43元、0.58元和0.67元，维持“买入”评级[3] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[6] 市场基准指数 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[7] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平，不受利益相关方干扰[8]