公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第九届第四次董事会会议，审议了关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案 [1] - 公司总市值为76亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于农业，占比达99.56% [1] - 其他业务收入占比为0.44% [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约44.42亿元，同比增加6.32% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.25亿元，同比大幅增加175.49% [1] - 截至发稿时公司市值为76亿元 [1]

中牧实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 总则 为了进一步规范中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、 规范性文件及《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 公司董事会除应遵守相关法律、法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定， 并对股东会负责。 董事会决定公司"三重一大"等重大经营管理事项，应事先 听取公司党委的意见和建议。重大经营管理事项履行党委前置 研究程序后，形成议案提交董事会审议。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，为董事会的日常办事机构。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会职权 根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一 ...

股份相关 - 公司1999年1月7日上市，首次发行人民币普通股8000万股[6] - 2013年9月公司非公开发行人民币普通股3980万股[7] - 公司注册资本为人民币102114.8260万元[9] - 公司发起人认购股份数为18000万股，设立时发行股份总数为26000万股[18] - 公司已发行股份数为102114.8260万股，全部为普通股[18] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10％[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等需书面请求并说明目的[33] - 股东对违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关问题请求起诉[37] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[38] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[87] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[97] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[97] 独立董事与各委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[105] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[115] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占1/2以上[116] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事占1/2以上[117] - 战略与ESG委员会至少由5名董事组成[117] 利润分配与报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[130] - 资产负债率高于70%，公司可不进行利润分配[132] - 未来12个月内重大投资或现金支出累计额达或超公司最近一期经审计净资产的25%，属不进行现金分红的特殊情况[132] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[148] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[148] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[150] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[154] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[154] - 清算组应在解散事由出现15日内组成清算[154] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[155] 章程相关 - 章程修改事项应报主管机关批准并办理变更登记[160] - 章程以国家市场监督管理局核准登记后的中文版为准[163] - 本章程自股东会批准之日起生效，原章程同时废止[163]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14][15] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独立董事时，采用累积投票制[19] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[18] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外，不得设最低持股比例限制[18][19] 决议与实施 - 公司回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[22] 其他规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前2个工作日公告说明[19] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[8] - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[19] - 未填等表决票视为弃权[20] - 股东会表决前推举股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[20]

征收金额与价格 - 征收涉及金额22897.82万元，土地及建构筑物评估价值21810.45万元，设备评估价值1087.37万元[2][5] - 交易价格22897.82万元，较账面成本18330.63万元溢价比例24.92%[5][19] 资产信息 - 中牧股份兰州厂土地面积84912平方米，地上建（构）筑物面积55960.9平方米，兰州中牧土地面积55434.63平方米[12] - 标的资产一2025年6月30日账面净值15005.90万元，2024年12月31日账面净值15443.52万元[16] - 标的资产二2025年6月30日账面净值3324.73万元，2024年12月31日账面净值4154.11万元[17] 评估方法与基准 - 土地估价基准地价系数修正法权重40%，收益还原法权重60%，建（构）筑物用重置成本法，设备用成本法评估[18] - 评估/估值基准日为2025年8月27日[19] 会议与决策 - 2025年9月28日公司召开第九届董事会2025年第十二次临时会议审议通过征收议案[2] - 2025年10月27日公司第九届董事会第四次会议同意将事项提交股东会审议[4][6] 付款安排与影响 - 支付安排为全额一次付清，付款时点不超2025年12月31日[6] - 本次资产处置对公司经营业绩有正向影响，具体金额以审计数据为准[30] 其他情况 - 本次交易不涉及关联交易、同业竞争和非经营性资金占用[32][33][34]

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-031 中牧实业股份有限公司关于 修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合中牧实业股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，将对《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其附件中原《中牧实业股份有限公司股东大会议事规则》和《中牧实业股份有限公 司董事会议事规则》的部分条款进行修订。 2025 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程> 及其附件并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》及其附件的修订并取消监事会，由公司 董事会审计委员会行使原监事会职权。《中牧实业股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，监事会成员将继续履职至公司股 东会审议 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日召开[5] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[4][6] - 现场会议11月13日13点30分召开[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月6日[13] - 会议登记日为11月7、10日9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[15] - 登记地点为北京丰台区相关地址董事会办公室[15] 其他 - 公司股票代码600195，简称为中牧股份[13] - 会议审议议案含修订章程及闲置资产征收进展[7] - 议案已在《上海证券报》和上交所网站披露[7]

公司决策 - 董事会同意修订《公司章程》及其附件并取消监事会，提交股东会审议[1][3] - 董事会同意《中牧股份2025年第三季度报告》，已通过审计委员会审议[7][8][9] 资产与会议 - 政府征收公司及子公司部分闲置资产，涉资22897.82万元，提交股东会审议[5][6] - 董事会同意于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会[11][12]

中牧实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600195 证券简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,649,715,696.47 | -2.90 | 4,442,327,149.20 | 6.32 | | 利润总额 | 146,206,239.16 | 323.86 | 257,281,92 ...