股东会信息 - 公司2025年5月24日公告召开第一次临时股东会通知[5] - 现场会议6月10日13:30于北京丰台召开[7] 投票信息 - 上交所交易系统6月10日9:15 - 15:00可投票[8] - 上交所互联网平台6月10日9:15 - 15:00可投票[9] 出席情况 - 出席股东及代表339人，代表股份515,650,496股，占比50.4971%[10] 议案表决 - 议案1同意513,381,064股，占比99.5598%[15] - 中小股东对议案1同意9,286,901股，占比80.3620%[15]

人事变动 - 2025年6月5日职工监事潘春刚因退休辞职，原定任期到2027年12月26日[2] - 公司职工代表大会选举乔磊为职工监事[2] 人员信息 - 乔磊43岁，硕士学历，曾任公司多职，现任战略投资部经理[4] - 潘春刚、乔磊目前均未持有公司股份[2][4]

董事会选举 - 中牧股份将于2025年第一次临时股东会审议选举宗文峰为公司第九届董事会董事的议案 [1] - 宗文峰由公司第九届董事会2025年第七次临时会议提名 [1] - 董事候选人宗文峰61岁，工商管理硕士，经济师，曾任中水集团远洋股份有限公司等多家企业董事长 [1] 候选人资质 - 宗文峰目前未持有公司股份 [2] - 与公司大股东、实际控制人及其他高管无关联关系 [2] - 过去36个月未受到证监会处罚或交易所惩戒 [2]

董事会会议 - 公司于2025年5月23日召开第九届董事会2025年第七次临时会议[4] 董事提名 - 公司董事会提名宗文峰为公司第九届董事会董事候选人[4] 候选人信息 - 宗文峰61岁，为工商管理硕士、经济师[6] - 宗文峰未持有公司股份，与大股东无关联，近36个月无违规[6]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年6月10日13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1][2] 审议事项与投票规则 - 审议议案为非累积投票议案，已通过第九届董事会2025年第七次临时会议审议，披露于《上海证券报》及上交所网站 [2] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，多账户重复表决时以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年6月3日，A股登记股东可现场或委托代理人出席 [4] - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等材料，法人股东需附加盖公章的营业执照复印件 [4][5] - 异地股东可通过信函登记，需在2025年6月4-5日9:00-16:00完成，信函以邮戳为准 [5] 其他安排 - 建议股东优先选择网络投票 [5] - 现场参会股东需提前半小时抵达，住宿及交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日13点30分召开[4] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号公司会议室[4] - 审议选举公司第九届董事会董事的议案[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月10日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - A股股权登记日为2025年6月3日[14] - 会议登记日期为2025年6月4 - 5日[15] - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号董事会办公室[15] - 联系电话为010 - 83672029、010 - 83672116[15]

会议情况 - 中牧股份第九届董事会2025年第七次临时会议于2025年5月23日通讯召开[1] - 同意于2025年6月10日召开公司2025年第一次临时股东会[3] 议案表决 - 审议2024年度内控体系工作报告议案，6票同意[1] - 提名宗文峰为公司第九届董事会董事候选人议案，6票同意[2] - 召开中牧股份2025年第一次临时股东会议案，6票同意[3] 候选人信息 - 宗文峰61岁，未持股，与大股东无关联关系[5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第九届董事会第一次会议于2025年4月10日决定召集，会议通知通过上海证券交易所网站公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等[2][5] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月13日在公司总部基地会议室召开，由董事长吴冬荀主持，网络投票通过上交所交易系统同步进行[3] - 会议实际召开时间、地点及表决方式均与公告内容一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定[5] 参会人员与表决权分布 - 参会股东及代理人共277人，代表有表决权股份525,761,630股（占公司总股本51.4872%），其中现场参会2人（持股504,095,002股，占比49.3655%），网络投票275人（持股21,666,628股，占比2.1217%）[6] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，股东身份经查验合法有效[6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票比例均超98%，反对票最高为2.7445%（《董事及高管薪酬管理办法》修订案），弃权票均低于0.02%[7][9][10][11] - 中小投资者单独计票结果显示，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对率达41.9634%，对《董事及高管薪酬管理办法》反对率达66.5971%[10][11] - 所有议案均为普通决议事项，获出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过[7][9][10][11] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、参会资格、议案审议及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效[13][14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为277人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为525,761,630股，占比51.4872%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数515,037,511，比例97.9602%[10] - 2024年度监事会工作报告同意票数516,934,111，比例98.3210%[9] - 2024年度财务决算报告及计提资产减值准备议案同意票数515,037,511，比例97.9602%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数516,600,413，比例98.2575%；5%以下股东同意票数12,506,250，比例57.7190%[10][12] - 2024年年度报告同意票数516,707,313，比例98.2778%[10] - 修订薪酬管理办法部分条款议案同意票数511,222,415，比例97.2346%；5%以下股东同意票数7,128,252，比例32.8984%[10][12] - 向中牧牧原提供融资担保议案同意票数516,349,313，比例98.2097%；5%以下股东同意票数12,255,150，比例56.5601%[11][12] 决议有效性 - 本次股东会决议合法有效，由北京金诚同达律师事务所律师见证[14]

股东会安排 - 公司2025年4月10日决定5月13日召开2024年年度股东会[5] - 董事会于2025年4月12日、4月23日公告股东会相关通知[5] - 股东会采用现场和网络投票结合方式，现场5月13日下午1点30分召开，网络投票时间为5月13日[6][7][8] 参会情况 - 参加股东会股东和委托代理人共277人，代表有表决权股份数525,761,630股，占比51.4872%[11] 议案表决 - 《中牧股份2024年度董事会工作报告》同意516,717,111股，占比98.2797%[16] - 《中牧股份2024年度监事会工作报告》同意516,934,111股，占比98.3210%[18] - 《中牧股份2024年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案》同意515,037,511股，占比97.9602%[20] - 《中牧股份2024年度利润分配预案》同意516,600,413股，占比98.2575%[22] - 《中牧股份2024年年度报告》同意516,707,313股，占比98.2778%[24] - 《关于修订原<中牧实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>部分条款的议案》同意511,222,415股，占比97.2346%[26] - 《关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案》同意516,349,313股，占比98.2097%[27] 结果合规 - 各议案均为普通决议事项，获出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过[17][20][21][23][25][27] - 股东会表决程序和结果符合规定，召集、召开等各方面均合规，决议合法有效[30][31]