基金规模与出资 - 合伙企业认缴出资总额50000万元，公司认缴35000万元，占比70%[3] - 基金总规模5亿元，公司认缴70%[13] 基金基本信息 - 存续期6年，投资期3年，退出期3年，延长期2年[15] - 东证资本注册资本400000万元，东方证券持股100%[7] 费用与收益分配 - 投资期管理费不超1.8%/年，退出期费率1%/年，延长期不收费[18] - 收益先回本，按LPR分配，剩余80%按出资比例给合伙人，20%给东证资本[19] 决策与管理 - 投委会3人，东证资本委派2名，公司委派1名，决策需一致通过[21] - 东证资本负责基金设立、募资投资等事宜[6] 风险与其他 - 基金处于筹划设立阶段，合作协议未签，需完成决策程序及审批[24] - 产业基金投资周期长、流动性低，存在不能实现预期效益等风险[24]

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股孙公司签订销售合同的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司签订销售 合同的公告》（公告编号：2024-121）。 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—120 莲花控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2024 年 12 月 25 日发出，于 2024 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文 先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长或副董事长任舆情工作组组长[6] - 证券事务部负责舆情信息采集[6][8] 舆情处理流程 - 知悉舆情后相关人员应立即报告董事会秘书[11] - 舆情影响股价时公司应自查、沟通并发布澄清公告[13] 其他规定 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[15] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

回购方案 - 实施期限为2024年10月30日至2025年10月29日[2][3] - 预计金额1.1亿至1.5亿元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 价格不超过6.07元/股[3] 回购进展 - 截至2024年12月23日，已回购955万股，占比0.53%，金额4710.47万元[2][5] - 实际价格区间4.72元/股至5.17元/股[2][5] 前次回购情况 - 前次回购1938.14万股，969.07万股用于激励，余969.07万股未用[5] - 回购专用账户剩余1924.07万股，占比1.07%[5]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股413,977,186股，每股2.40元，募资993,545,246.40元[1] - 截至2024年12月6日，专户余额54,734.76万元，累计使用41,818.30万元[7] 项目资金使用 - 年产10万吨味精及5万吨调味料项目累计用13,435.77万元已结项[4] - 小麦面粉项目累计用2,382.53万元，进度23.83%[4] - 补充流动资金项目累计用26,000.00万元，进度100%[4] 资金补充计划 - 拟用不超20,000.00万元闲置资金暂时补流，期限不超12个月[11]

资金募集 - 非公开发行股票413977186股，每股2.4元，募资总额993545246.4元，净额975902775.65元[4] 项目进展 - 年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料项目累计用13435.77万元，已结项[7] - 小麦面粉系列制品项目累计用2382.53万元，进度23.83%[7] - 补充流动资金项目累计用26000万元，进度100%[7] 资金使用 - 拟用不超20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2021 - 2024年多次用不超20000万元闲置资金补流，均已归还[10][11][12] 资金情况 - 截至2024年12月6日，募集资金累计使用41818.30万元，利息收入1501.87万元，手续费0.36万元，余额54734.76万元[9] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过用闲置募集资金补流议案[3][15][16] - 保荐机构中信证券对用闲置募集资金补流无异议[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1453人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为169,230,399股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为9.4301%[4] - 公司11位在任董事、3位在任监事全体出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》A股同意票数163,121,662，比例96.3902%[7] - 《关于选举第九届监事会监事的议案》A股同意票数165,284,399，比例97.6682%[7] - 《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》同意票数17,239,662，比例73.8365%[9] - 《关于选举第九届监事会监事的议案》同意票数19,402,399，比例83.0994%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[10]

股份回购 - 公司拟回购注销57万股限制性股票，价格1.69元/股[3] - 回购注销后股份总数减至1,794,515,141股，注册资本减至同数[3] 回购原因 - 1人辞职、8人2023年度业绩考核低于60分致回购，个人可解除限售比例为0[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报地点、时间、联系方式明确[4][5]

会议情况 - 莲花控股第九届监事会第十六次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金决策 - 公司监事会同意使用不超20000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会基本信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月10日召开[6] - 现场出席1人，代表145,882,000股，占比8.1291%[10] - 网络投票1,452人，代表23,348,399股，占比1.3011%[10] - 出席共1,453人，代表169,230,399股，占比9.4301%[10] 会议流程 - 11月22日董事会审议通过召开议案[6] - 11月23日刊登《股东大会通知》[6] - 12月6日刊登《提示性公告》[7] 议案表决情况 - 《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》同意163,121,662股，占比96.3902%[15] - 《关于选举第九届监事会监事的议案》同意165,284,399股，占比97.6682%[17] 选举结果 - 舒善和先生当选第九届监事会成员[18] 会议合规情况 - 表决程序及结果符合规定，合法有效[19] - 召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[20]