股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月10日[3] - 现场会议召开时间为2024年12月10日15点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他 - 议案于2024年11月22日会议审议通过[8] - A股股权登记日为2024年12月5日[14] - 股东及委托代理人于2024年12月9日9:00 - 16:30办理登记手续[16] - 公告发布日期为2024年12月6日[19]

资金使用 - 2024年1月29日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年12月4日公司提前归还2亿补流募集资金，期限未超12个月[4]

回购方案 - 实施期限为2024年10月30日至2025年10月29日[3] - 预计回购金额1.1亿至1.5亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数692万股，占总股本0.39%[3][6] - 累计已回购金额3379.54万元[3][6] - 实际回购价格区间4.72元/股至5.00元/股[3] 其他 - 回购方案首次披露日为2024年10月31日[3]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为250万股，上市流通总数为250万股，上市流通日期为2024年12月6日[3] - 本次可解除限售激励对象61人，可解除限售限制性股票250万股，占总股本0.14%[3] - 无限售条件流通股变更后为1786710441股，增加2500000股[26] - 有限售条件流通股变更后为7861700股，减少2500000股[26] 股权激励 - 2023年9月25日，向74名激励对象授予795.00万份股票期权和795.00万股限制性股票[6] - 2024年3月14日，注销4名激励对象65万份股票期权和65万股限制性股票[9] - 2024年7月22日，向22名激励对象授予预留股票期权174.07万份和限制性股票174.07万股[10] 行权与解除限售 - 激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期为2024年9月25日至2025年9月25日[15] - 激励计划首次授予部分限制性股票解除限售期为2024年10月24日至2025年10月24日[15] - 李斌等8位人员本次可归属数量占比为40%[21] 业绩考核 - 第一个解除限售期要求2023年度现有主营业务营收增长率不低于15%或营业利润增长率不低于30%[17] - 第二个解除限售期要求2024年度现有主营业务营收增长率不低于30%或营业利润增长率不低于60%[18] - 第三个解除限售期要求2025年度现有主营业务营收增长率不低于45%或营业利润增长率不低于90%[18] 其他 - 2023年8月30日公司授权董事会办理股权激励相关事宜[13] - 2024年11月4日薪酬与考核委员会通过激励计划首次授予部分相关议案[13] - 2024年11月7日董事会和监事会通过激励计划首次授予部分相关议案[13][14] - 监事会同意61名激励对象股票期权行权及限制性股票解除限售[27] - 北京市金杜律师事务所认为行权及解除限售需履行信息披露等手续[28]

合同签订 - 2023年9月27日莲花科创与新华三信息签330台GPU服务器采购合同，金额6.93亿元[1][3] - 2024年8月15日莲花紫星与AⅥ公司签64台GPU服务器采购合同，金额16320万元[3] - 2024年9月18日莲花紫星与AⅫ公司签20台GPU服务器合同，金额91.2万元[4] - 2024年9月30日莲花紫星与BⅠ公司签260台GPU服务器合同，金额10452万元[4] - 2024年10月26日莲花紫星与BⅡ大学签算力服务合同，金额5万元[4] - 2024年11月26日莲花紫星与BⅢ公司签紫星智慧交易平台产品订阅服务合同，金额392万元[5] - 2024年11月28日莲花紫星与BⅣ公司签紫星智慧交易平台产品订阅服务合同，金额650万元[5] - 2024年11月29日莲花紫星与BⅤ公司签64台GPU服务器算力服务合同，金额10905.6万元[6] 担保情况 - 公司及全资子公司为莲花紫星向浙江稠银申请综合授信担保6亿元，已使用49999.342万元[7] - 公司为控股孙公司及下属公司总担保金额29443.92万元[7]

股东大会 - 2024年第六次临时股东大会12月10日15点在河南项城公司会议室召开[3] - 表决方式为现场和网络投票结合[3] - 会议议案有提供担保和选举监事两项[5] 公司担保 - 拟为莲花紫星、新疆莲花提供29443.92万元担保[9] - 直租方案担保期限36个月、银行授信担保期限12个月[9] 公司业绩 - 莲花紫星2024年前三季度营收5570.11万元、净利润553.84万元[12] - 新疆莲花2024年前三季度营收0万元、净利润 - 4.96万元[15] 公司股权 - 莲花紫星注册资本12000万元，杭州莲花持股80%，杭州星临持股20%[10] - 新疆莲花注册资本500万元，浙江莲花紫星持股100%[12] 监事选举 - 监事会同意提名舒善和为非职工代表监事候选人[20] - 任期自股东大会通过至第九届监事会届满[20]

会议情况 - 莲花控股第九届董事会第二十五次会议于2024年11月22日召开，11位董事全部出席[1] 人事聘任 - 拟聘任钱程为公司首席合规官至第九届董事会届满[3] - 拟聘任赵航霄为公司证券事务代表至第九届董事会届满[5] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，为控股孙公司担保议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][10] 股东大会 - 公司董事会提请于2024年12月9日召开2024年第六次临时股东大会[9]

人事变动 - 公司2024年11月22日董事会同意聘任顾友群为董事会秘书[2] - 顾友群任职前陆金鑫代行职责[2] 人员信息 - 顾友群1983年10月生，中科大民商法硕士[4] - 有CFA、法律职业资格证[4] - 2021年9月至今历任公司多职[4] 联系方式 - 董事会秘书电话0394 - 4298666[2] - 邮箱lxh@mylotushealth.com[2] - 地址河南省项城市颍河路18号[2]

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-109 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颖河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 莲花控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

会议信息 - 莲花控股第九届监事会第十五次会议于2024年11月22日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于提名监事候选人的议案》[1] - 股东提名舒善和为非职工代表监事候选人[1] - 议案尚需提交股东大会审议通过[3]