股本与注册资本 - 2023年度向特定对象发行股票新增73,966,642股股份完成登记托管及限售手续[2] - 公司总股本由508,760,826股增加至582,727,468股[3] - 公司注册资本由508,760,826元增加至582,727,468元[4] 经营范围 - 公司经营范围变更，新增专用设备制造、显示器件制造等多项业务并分一般项目和许可项目[5][9][10] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 监事会主席王彦军等三人职务自然免除，监事均未持股且无未履行承诺[2] - 公司对《章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订[6] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] 董事会 - 董事会由七到十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议、制订公司战略和发展规划等多项职权[46] - 董事会将在收到董事辞职报告2日内披露有关情况[22] 专门委员会 - 董事会设立审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名，审计委员会召集人为会计专业人士[24][46] - 战略委员会负责对公司长期发展战略等进行研究并提出建议，审议公司ESG报告[29][46] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[29][46] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[31] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[31] - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[31] 其他 - 公司设总法律顾问（首席合规官）1名，发挥法律合规审核把关作用[59] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[37] - 公司应履行安全生产主体责任，接受相关部门安全检查和指导，治理安全隐患[60]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月25日14点30分在西安公司会议室召开[3] - 网络投票8月25日进行，交易系统和互联网投票有不同时间段[4][5] - 审议取消监事会等议案，8月7日董事会通过[5][6] 股票与登记信息 - A股代码600184，简称光电股份，股权登记日8月18日[12] - 会议登记8月20日，地点在证券管理部[13]

公司财务决策 - 公司使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 该议案经第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过 [1]

会议信息 - 北方光电第七届监事会第十一次会议8月1日发通知，8月7日召开[1] - 应表决监事3人，实际表决3人[1] 议案审议 - 会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议相关 - 第七届董事会第十七次会议于2025年8月7日通讯表决召开，8位董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案，尚需股东会审议[1][2] - 同意用不超10亿闲置募资现金管理12个月，无需股东会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日上涨0.83%，领先上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内10只个股中4只上涨，6只下跌，涨幅最高为长城军工（10.00%），跌幅最大为中兵红箭（-3.33%）[1][2] - 板块成交活跃，内蒙一机成交量最高达199.73万手，长城军工成交额达66.53亿元[1] 个股价格表现 - 长城军工收盘价51.68元，涨停10.00%，成交量132.50万手，成交额66.53亿元[1] - 捷强装备涨6.30%至61.72元，甘化科工涨4.76%至12.77元，北方长龙涨1.32%至66.65元[1] - 中兵红箭跌3.33%至22.32元，北方导航跌3.04%至17.55元，光电股份跌2.90%至20.75元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出19.82亿元，游资净流入3.66亿元，散户净流入16.16亿元[2] - 北方导航主力净流出2.79亿元（占比-14.84%），中兵红箭主力净流出1.89亿元（占比-8.22%）[3] - 甘化科工主力净流入2174.37万元（占比3.78%），是唯一主力净流入个股[3] - 游资在北方导航净流入6545.67万元（占比3.48%），在国科军工净流入1753.57万元（占比3.14%）[3]

市场表现 - 8月6日地面兵装板块整体上涨7.41%，领涨个股包括捷强装备（20.01%）、北方长龙（20.00%）、长城军工（10.00%）和内蒙一机（10.00%）[1] - 上证指数当日上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块内成交量突出的个股包括内蒙一机（179.20万手/41.01亿元）、中兵红箭（148.01万手/33.79亿元）和北方导航（146.06万手/25.95亿元）[1][2] 个股涨跌幅 - 涨幅超过10%的个股：捷强装备（58.06元/+20.01%）、北方长龙（157.90元/+20.00%）、长城军工（46.98元/+10.00%）、内蒙一机（23.66元/+10.00%）[1] - 涨幅5%-10%的个股：天秦装备（32.04元/+6.30%）、北方导航（18.10元/+6.28%）、中兵红箭（23.09元/+5.63%）[1] - 唯一下跌个股：甘化科工（12.19元/-0.08%）[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流入11.29亿元，游资和散户分别净流出5.09亿元和6.19亿元[2] - 主力资金集中流入内蒙一机（5.01亿元/占比12.20%）、中兵红箭（2.58亿元/占比7.63%）和北方导航（1.93亿元/占比7.42%）[3] - 游资净流出主要来自内蒙一机（-2.96亿元/-7.22%）和中兵红箭（-1.06亿元/-3.14%）[3] - 国科军工和捷强装备分别获主力净流入8834.58万元（占比10.31%）和7840.01万元（占比6.68%）[3]

公司决议与资金管理 - 公司董事会和监事会于2025年5月16日分别以11票全票赞成和3票全票赞成通过议案，同意使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的金融产品，由总经理行使决策权，财务负责人执行具体操作 [2] 专用账户设立与监管 - 全资子公司佛山清溢光电在中信银行深圳分行开立专用结算账户，专用于高精度掩膜版生产基地建设项目的闲置募集资金现金管理，初始余额为零万元 [3][5] - 账户仅限购买期限不超过12个月的保本型金融产品，不得存放非募集资金或挪作他用，理财产品到期后账户将及时注销 [3][5] 四方监管协议核心条款 - 协议方包括公司、佛山清溢光电、中信银行深圳分行及保荐机构中信证券，明确专户仅用于指定项目的现金管理结算 [4][5] - 银行需按月提供账户对账单及产品受限情况，并配合保荐机构现场调查，若未履行义务公司可单方面终止协议 [6][8][10] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时，需5个工作日内通知保荐机构 [8] 资金使用规范与影响 - 现金管理需确保不影响募投项目正常进行，产品资金不得质押，到期后需转回专户并通知保荐机构 [5][6] - 公司强调该操作可提高资金使用效率，增加投资收益，且不改变募集资金用途或损害股东利益 [11]

板块整体表现 - 地面兵装板块单日上涨2.3%，显著跑赢上证指数（涨0.96%）和深证成指（涨0.59%）[1] - 板块内10只个股中6只上涨，4只下跌，涨幅最高达14.64%（北方长龙），跌幅最大为-1.91%（ST应急）[1][2] 个股价格表现 - 北方长龙领涨板块，收盘价131.58元，单日涨幅14.64%[1] - 长城军工涨停，收盘价42.71元，涨幅9.99%[1] - 银河电子涨幅8.09%，收盘价5.48元，成交量248.03万手为板块最高[1] - 内蒙一机成交额33.66亿元居板块首位，但股价微跌0.42%[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.73亿元，游资净流入3006.28万元，散户资金净流入5.43亿元[2] - 银河电子获主力资金净流入1.95亿元（占比14.33%），为唯一主力净流入个股[3] - ST应急主力资金净流出9340.63万元（占比-11.43%），为资金流出最严重个股[3] - 甘化科工主力净流入3960.98万元（占比8.26%），游资同步净流入970.36万元[3]

公司股价表现 - 长城军工股价涨停 [1] - 北方长龙股价涨幅超过10% [1] - 光电股份、理工导航、捷强装备、内蒙一机、纵横股份等公司股价跟随上涨 [1]