公司治理与董事会决议 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日召开 全体7名董事出席并通过5项议案 包括募集资金使用报告、资产减值计提、半年度报告审议、公司章程修订及召开临时股东大会 [4][5][8][11][12] - 监事会第十三次会议同日召开 审议通过相同议案 并明确支持资产减值计提决策 认为其符合企业会计准则和公司实际情况 [14][15][16][18] - 公司计划于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 股权登记日为2025年9月5日 将审议公司章程修订等事项 [12] 募集资金管理 - 2021年非公开发行A股募集资金净额78.70亿元 发行5.10亿股 每股发行价15.50元 [23] - 截至2025年6月30日 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为40.90亿元 均为银行定期存款 [33] - 2025年1-6月期间 公司以承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金后 进行募集资金等额置换 金额达8,528.23万元 [32] 资产减值计提 - 2025年半年度计提各类资产减值损失合计26,188.78万元 导致利润总额减少相同金额 [46] - 存货减值计提26,199.82万元 应收账款及其他应收款分别转回和计提坏账准备-78.07万元和37.92万元 [42][43][45] - 应收票据计提坏账准备39.11万元 截至2025年6月30日账面余额274,179.92万元 [44] 公司章程与制度修订 - 公司不再设立监事会 原监事会职能由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [52][55] - 董事会成员数量由7名调整为8名 股东大会名称调整为股东会 并优化内部治理机制 [55] - 修订涉及《股东会议事规则》等6项制度需股东大会审议 其余制度经董事会批准后生效 [56]