董事会会议 - 第八届董事会2025年第六次临时会议9月3日发通知，9月5日召开[2] - 本次董事会会议应出席9人，实际出席9人[3] 人员提名 - 提名王维等7人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名刘清亮等3人为独立董事候选人[6] 股东会安排 - 同意公司2025年第四次临时股东会于9月23日14:00召开[15] 人员关联及持股 - 侯进平等多名董事目前未持股，部分与控股股东有关联[19][20][21][22] - 刘清亮等独立董事目前未持股，与控股股东无关联[23][24] - 黄呈南目前未持股，与控股股东无关联[25]

会议基本信息 - 会议于2025年9月3日在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长王维主持 [2] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 出席会议的董事共9人 全部出席 [4] - 董事会秘书兼副总裁荣兴及财务总监列席会议 [4] - 普通股股东和恢复表决权的优先股股东出席情况符合要求 [2] 议案审议结果 - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》获得通过 [3] - 议案属于普通决议 获出席股东所持表决权股份总数的过半数通过 [3] 法律见证 - 本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所律师林男泽、蔡颖见证 [5] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》 决议合法有效 [5] 文件备案 - 上网公告文件包括经鉴证的法律意见书 [6] - 报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 [6]

股东会基本情况 - 安通控股股份有限公司于2025年9月3日14时在福建省泉州市丰泽区安通控股大厦召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段覆盖交易时间9:15-9:25及9:30-11:30 [4][5] - 会议召集人为公司董事会 提前15日于2025年8月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站发布公告 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共315人 代表有表决权股份931,125,201股 占公司总表决权股份23.4062% [5] - 现场出席股东及代理人2名 代表股份770,960,151股 占比19.3800% [5] - 网络投票股东313人 代表股份160,165,050股 占比4.0262% [6] - 中小投资者股东313人（定义不含董事及高管） 代表股份160,165,050股 占比4.0262% [6] 议案表决结果 - 审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》 [6] - 总表决同意928,235,844股 占比99.6896% 反对2,754,157股 占比0.2957% 弃权135,200股 占比0.0145% [6] - 中小股东表决同意157,275,693股 占比98.1960% 反对2,754,157股 占比1.7195% 弃权135,200股 占比0.0845% [6] 法律合规性确认 - 律师事务所确认会议召集程序、人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [7][8] - 本次股东会决议被认定为合法有效 [7][8]

会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月3日在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事长王维主持 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占总股本比例23.4062% [1] 议案表决结果 - 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》获得通过 属于普通决议 [1] - A股股东表决情况：同意928,235,844股(99.6896%) 反对2,754,157股(0.2957%) 弃权135,200股(0.0147%) [1] - 5%以下股东表决情况：同意75,691,570股 反对票与弃权票数据未完整披露 [1] 法律合规性 - 福建至理律师事务所林男泽、蔡颖律师见证会议 [2] - 会议召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [2]

公司治理 - 安通控股于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案 [2]

股东会信息 - 2025年8月19日刊登2025年第三次临时股东会通知，9月3日召开[5][6] - 采用现场和网络投票结合方式，315人出席，持股931,125,201股，占比23.4062%[6][7] 议案审议 - 股东会审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构议案[12] - 同意928,235,844股，占比99.6896%；反对2,754,157股，占比0.2957%；弃权135,200股，占比0.0147%[12]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月3日在福建省泉州市召开[3] - 出席会议股东及代理人315人，所持表决权股份总数931,125,201股，占比23.4062%[3] 议案表决 - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》获通过[4] - A股股东同意票数928,235,844，比例99.6896%[4] - 5%以下股东同意票数157,275,693，比例98.1960%[4]

股东权益变动 - 中国外运及其一致行动人通过集中竞价方式增持3,200,000股安通控股股份，增持比例0.08% [3] - 权益变动后合计持股比例从16.93%上升至17.00%，触及1%整数倍披露要求 [1][3] - 本次增持使用自有资金，未触发强制要约收购义务，且与已披露计划一致 [1][3][5] 股东结构现状 - 中国外运及其一致行动人合计持有719,474,999股，成为公司第一大股东 [3][5] - 控股股东仍为福建省招航物流管理合伙企业，公司维持无实际控制人状态 [1] - 主要持股主体包括中外运集装箱运输（9.09%）、招商局港口（3.19%）等六家关联企业 [4][5] 股份变动细节 - 中国外运直接持股从81,545,900股增至84,745,900股，比例由1.93%升至2.00% [4] - 其他一致行动人持股数量未发生变化，包括中外运集装箱运输保持384,618,553股（9.09%） [4][5] - 本次变动仅涉及中国外运单一主体的主动增持行为，增持时间为2025年8月28日 [3][4]

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-053 安通控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动后持 股比例触及 1%整数倍的提示性公告 持股 5%以上的股东中外运集装箱运输有限公司及其一致行动人中国外运股 份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加☑ 比例减少□ | | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 16.93% | | 权益变动后合计比例 | 17.00% | | 本次变动是否违反已作出的承诺、 意向、计划 | 是□ 否☑ | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否☑ | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1、身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控 | | | 股股东、实际控制人） | | | ☑ ...

安通控股股份有限公司 2023 年年度股东会 2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 中国·泉州 2025 年 9 月 安通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 安通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 日期、时间：2025 年 9 月 3 日（星期三） 14 点 00 分 地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总 ...