拟聘任会计师事务所基本情况 - 机构名称为致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立于1981年 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人为李惠琦 [1] - 截至2024年12月31日 合伙人数量为239人 注册会计师人数为1359人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人 [1] - 主要审计行业涉及制造业 信息传输 软件和信息技术服务业 批发和零售业 电力 热力 燃气及水生产供应业 交通运输 仓储和邮政业 公司审计客户数量为9家 [2] - 已购买职业保险 累计赔偿限额为9亿元 近三年因执业行为受到刑事处罚0次 行政处罚2次 监督管理措施16次 自律监管措施10次和纪律处分1次 [2] 审计项目成员信息 - 项目合伙人为殷雪芳 1999年成为注册会计师 1994年开始从事上市公司审计 2013年开始在致同所执业 2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署上市公司审计报告7份 [2] - 签字注册会计师为施旭锋 2015年成为注册会计师 2008年开始从事上市公司审计 2012年开始在致同所执业 2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署上市公司审计报告6份 [2] - 项目质量控制复核人为宋智云 2010年成为注册会计师 2005年开始从事上市公司审计 2017年开始在致同所执业 近三年复核上市公司审计报告4份 [2] - 项目合伙人 签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚 行政处罚或自律监管措施 [3] 审计费用与独立性 - 2025年度审计费用为人民币148万元（含税） 与2024年持平 费用包含财务审计110万元 内部控制审计20万元和IT审计18万元 [3] - 审计费用确定基于公司业务规模 审计范围 审计人员配置和工作量等因素 并包干审计期间食宿差旅费用 [3] - 致同会计师事务所及项目成员能够在执行审计工作时保持独立性 [3] 续聘程序与审议情况 - 董事会审计委员会已对致同所专业胜任能力 投资者保护能力 独立性和诚信状况进行审查 认为其符合法律法规要求 具备执业资质和专业能力 [4] - 公司于2025年8月15日召开第八届董事会第七次会议 以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过续聘议案 [4] - 续聘事项尚需提交公司股东会审议 自股东会审议通过之日起生效 [4]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月15日召开第八届董事会第七次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整原因为落实新《公司法》要求并优化公司治理结构与治理效能 [1] - 2025年7月28日第二次临时股东大会已通过取消监事会及修订公司章程等议案 [1] 监事会职能变更 - 公司不再设置监事会组织架构 [1] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接行使 [1] - 授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施与优化事宜 [1] 法律依据与执行 - 调整依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及新公司法配套制度过渡期安排等法规 [1] - 调整后组织架构图详见公告附件 [2] - 本次调整旨在完善公司治理水平并符合规范性文件要求 [1]

行业环境分析 - 全球经济增速放缓，贸易政策不确定性加剧，地缘冲突频发，但集运市场需求仍保持韧性，亚太和新兴市场推动全球贸易量未大幅下滑[3] - 国际集运市场运价高位震荡且波动性显著增加，内贸市场在政策支持与制造业复苏推动下展现较强稳定性与增长潜力[3] - 世界贸易组织预计2025年全球货物贸易量下降0.2%，世界银行将2025年全球经济增速调降至2.3%[3] - 中国2025年上半年货物贸易进出口总值21.79万亿元，同比增长2.9%，出口规模历史同期首次突破13万亿元，同比增长7.2%[3] - 全国社会物流总额171.3万亿元，一、二季度分别增长5.7%、5.5%，为国内集装箱运输需求提供支撑[3] - 2025年上半年中国社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0%，水路货运量48.96亿吨，同比增长4.3%，港口集装箱吞吐量1.73亿TEU，同比增长6.9%[3] - 外贸集运市场受需求波动和贸易摩擦影响，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值1,252.63点，同比降低19.22%[4] - 内贸集运市场受益于政策支持和供需结构改善，泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）均值1,195.00点，较去年同期上涨10.62%[5] - 全球制造业虽运行在收缩区间，但指数连续小幅上升，恢复力度增强，供应链补库需求逐步释放[6] - 中国制造业PMI连续回升，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，工业生产平稳增长带动制造业回暖[7] 公司经营表现 - 2025年上半年营业收入43.84亿元，同比增长24.60%，利润总额6.52亿元，同比增长187.63%，归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比增长231.49%[2] - 经营活动产生的现金流量净额12.18亿元，同比增长131.36%，期末总资产145.29亿元，归属于上市公司股东的所有者权益112.84亿元[2][10] - 基本每股收益0.1210元/股，同比增长231.51%，加权平均净资产收益率4.64%，增加3.13个百分点[2] - 国内海运计费箱量155.73万TEU，同比增长13.94%，集装箱吞吐量828.20万TEU，同比增长13.01%[10] - 国际物流相关业务收入5.03亿元，国内物流相关业务收入38.47亿元，按板块分类海运业务收入37.22亿元，铁路业务收入1.20亿元，公路业务收入5.08亿元[10] - 公司资产负债率仅为22.33%，财务结构稳健，经营性现金流充裕[18] 业务网络与战略 - 公司在全国设立44个海运网点，覆盖156个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在国内116个主要港口位列前三，主营国内航线干线33条[11] - 与上海国际港务集团、天津港集团、广州港集团共同打造"三港一航"海上高速FAST精品航线，提升内贸航运服务品质[11] - 与厦门国贸集团达成战略合作，聚焦内贸集装箱物流、海铁联运、供应链金融及数智化联通等领域[12] - 与辽宁港口股份、广州港股份、信风海运物流签署战略协议，共同构建南北物流大通道[12] - 国际航线上运营16艘集装箱船舶，总运力71.66万载重吨，主要用于对外期租[13] - 设有铁路网点8个，覆盖哈尔滨、吉林、西安、昆明、贵阳等关键区域，铁路直发线路21条，海铁线路227条，涉及业务铁路站点254个，覆盖31个省级行政区295个城市[14] - 与国铁集团签订多式联运"一单制"合作协议，实现"一次委托、一单到底、一箱到底、一次结算"[15] - 截至2025年6月30日，公司拥有自有运力153.01万载重吨，占总运力66.93%，加权平均外租运力75.60万载重吨，内贸集运市场投放加权平均运力156.95万载重吨[21] - 在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第25位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[21] 公司治理与股东 - 招航物流持有公司13.80%股份，为第一大股东，其合伙人包括招商局港口集团、中航信托、泉州交发置业等央企与地方国企[18] - 中外运集运计划自2025年7月15日起12个月内增持公司股份，拟增持金额不低于3.60亿元，不超过7.20亿元，增持价格不超过3.20元/股[17] - 中国外运计划自2025年7月31日起12个月内增持公司股份，拟增持金额不低于3.00亿元，不超过6.00亿元，增持价格不超过3.20元/股[17] - 公司终止发行股份购买招商轮船旗下的中外运集运100%股权及招商滚装70%股权[16] 投资与资产 - 公司投资不超过12.10亿元建造20GP和40HC集装箱，已与10家中标对象签署合同，总价款11.18亿元[25] - 交易性金融资产33.96亿元，主要系结构性存款增加，应收票据0.56亿元，主要系已背书未到期应收票据[24] - 货币资金受限部分包括国内信用证保证金0.32亿元、银行承兑汇票保证金0.21亿元、银行保函保证金6.46万元[25]

公司财务表现 - 2025年上半年总资产达到145.29亿元人民币，较上年度末增长6.55% [1] - 营业收入实现43.84亿元人民币，同比增长24.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.12亿元人民币，同比大幅增长231.49% [1] - 扣除非经常性损益的净利润达4.76亿元人民币，同比增长643.36% [1] 股权结构与股东情况 - 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）持股11.39%，为第一大股东 [3] - 公司破产企业财产处置专用账户持股8.33% [3] - 股东郭东泽与郭东圣为兄弟关系，构成一致行动人，合计持股6% [3] - 截至报告期末普通股股东总数为39,653户 [1] 重大资产重组事项 - 公司终止发行股份购买招商局能源运输旗下中外运集运100%股权及广州招商滚装70%股权的交易计划 [5] - 终止原因为交易条款未达成一致且市场环境发生变化 [5] 股东增持计划 - 中外运集运持有公司13.80%股份成为第一大股东，并计划在12个月内增持3.6-7.2亿元人民币股份 [6] - 中国外运计划在12个月内增持3.0-6.0亿元人民币股份，增持价格均不超过3.20元/股 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [1] - 会议通知通过电子邮件及微信等方式于2025年8月8日向各位董事发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王维召集和主持 [1] 审议通过议案 - 全体董事一致通过豁免提前10日通知召开会议的议案 9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 全体董事一致通过2025年半年度报告及其摘要议案 9票赞成0票反对0票弃权 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [2] - 全体董事一致通过续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构议案 9票赞成0票反对0票弃权 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 尚须提交股东会审议 [2] - 全体董事一致通过调整公司组织架构议案 9票赞成0票反对0票弃权 [3] - 全体董事一致通过召开2025年第三次临时股东会议案 9票赞成0票反对0票弃权 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站 [2] - 续聘会计师事务所公告披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [2] - 调整组织架构公告披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [3] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年9月3日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [3] - 会议通知与董事会决议同日公告于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》 [3]

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月3日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议议案为关于续聘2025年度财务审计机构的议案 属非累积投票议案 [2] - 议案已于2025年8月19日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过任一账户投票视为全部账户已投出相同意见 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月25日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东可通过书面授权委托代理人出席会议 [4] 会议登记 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书 [4] - 个人股东需出示身份证件 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [4] - 登记联系地址为福建省泉州市丰泽区通港西街156号 联系电话0595-28092211 [5] 授权委托 - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、股东账户号及对议案的表决意向 [7] - 未作具体指示的授权 受托人可自行行使表决权 [8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入43.84亿元，同比增长24.6% [2] - 归母净利润5.12亿元，同比增长231.49% [2] 业务运营 - 海运计费箱量155.73万TEU，同比增长13.94% [2] - 集装箱吞吐量828.20万TEU，同比增长13.01% [2] - 内贸集装箱平均运价较去年同期实现较好增长，对国内物流业务经营效益产生积极影响 [2] 国际市场动态 - 地缘政治局势导致部分航线运力供给紧张，运价高位宽幅震荡 [2] - 集装箱租船市场繁荣，公司通过对外期租模式将部分船舶投入外贸集运市场 [2] - 国际业务收入因外贸集装箱船舶租金上行而有效提升 [2]

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-048 安通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具 体情况公告如下： 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要求， 进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等法律法规和规范性文件的要求，公司于 2025 年 7 月 28 日召开了 2025 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定<公司章程>及制 定、修订部分治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会组织架构，监事会的 职权由公司董事会审计委员会行使。鉴于此，公司董事会对公司的组织架构进行 了调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优 化等相关事宜。 调 ...

业绩说明会安排 - 2025年8月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年8月19日至8月25日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年8月26日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 2025年8月19日已发布半年度报告[2] - 联系人荣兴、黄志军，电话0595 - 28092211，邮箱antong@antong56.com[6]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券服务业务审计报告超400人[3] 业绩数据 - 2024年度业务收入261427.45万元，审计业务收入210326.95万元，证券业务收入48240.27万元[4][5] - 2024年上市公司审计客户297家，年报审计收费总额38558.97万元，同行业上市公司审计客户9家[5] 风险相关 - 累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元，近三年已审结民事诉讼无需担责[5] 处罚情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次等[5] - 56名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 未来展望 - 2025年审计费用148万元（含税），与2024年持平[7] - 2025年8月15日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[9]