2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-070 太原重工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,022 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,645,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.1449 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 ...

太原重工股份有限公司 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和 侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 1 2024 年第四次临时股东大会资料 二○二四年十二月十八日 太原重工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案 | 4 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、 ...

财务数据 - 2024年10月31日资产总计63.16亿元，较2023年12月31日的43.56亿元增长[13][16] - 2024年1 - 10月营业总收入8.95亿元，2023年度为3.63亿元[19] - 2024年1 - 10月营业总成本8.77亿元，2023年度为4.10亿元[19] - 2024年1 - 10月营业利润亏损2778.48万元，2023年度亏损1.34亿元[19] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计313.85亿元，流出小计336.14亿元，净额为2.53亿元[22] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流入小计26.12亿元，流出小计70.19亿元，净额为16.28亿元[22] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为 - 11.22亿元，期末余额为3.94亿元[22] 公司概况 - 公司于2015年11月设立，注册资金10.01亿元[49] - 控股股东为太原重工股份有限公司[51] - 实际控制人和最终控制人为山西省国资委[52][53] 会计政策 - 会计期间为每年1月1日至12月31日[60] - 以人民币为记账本位币[62] - 金融资产初始确认分三类，初始以公允价值计量[91][92] - 存货发出采用加权平均法计价[133] - 长期股权投资包括对子公司等权益性投资[139] - 房屋及建筑物等有不同使用年限、残值率和年折旧率[155] - 研究阶段支出计入当期损益，满足条件的开发阶段支出资本化[175] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[184] - 确认预计负债需满足三个条件[193] - 履行合同履约义务，客户取得控制权时确认收入[197]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-066 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第六次临 时会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。 公司拟将控股的风电类公司股权出售给公司控股股东太原重型机械集团有 限公司，出售资产价格为 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-067 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容概述：为解决同业竞争，进一步优化太原重工股份有限公司（以 下简称"太原重工"或"公司"）资产结构，公司拟将控股的风电类公司股权整 体出售给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）， 出售资产价格为46,655.68万元。 太重集团直接持有公司48.67%的股权，为公司的控股股东，本次交易构 成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第九届董事会2024年第六次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司于2024 年6月向太重集团转让太重（察右中旗）新能源实业有限公司（以下简称"察右 中旗公司"）100%股权，同时购买太重集团持有的山西太重智能装备有限公司（以 下简称"智 ...

太原重工股份有限公司规章制度 一、总 则 第一条 为提高太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者 的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性 文件的规定和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生重大影响的事件信息。 二、舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，副董事长任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。舆情工作组下设办公室，由董事会秘书任主 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-069 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 490 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 累计已回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 一、 回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 定襄县能裕新能源有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 10 月 目 录 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于定襄能裕公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 | | | | | | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 | 计 | 报 | 告 | | | 1-3 | | 二 | 、 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | 1-2 | | 三 | 、 | 利 | 润 | 表 | | | | 3 | | 四 | 、 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | 4 | | 五 | 、 | 所 | 有 | 者 | 权 | 益 | 变 | 动 表 5-6 | | 六 | 、 | 财 | 务 | 报 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-068 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 太原重工股份有限公司拟向太原重型机械集团 有限公司转让持有的太原重工新能源装备有限 公司 39.782%股权所涉及的太原重工新能源装 备有限公司股东部分权益价值项目 产课堂 雷波兰 中天华资评报字[2024]第11409号 (共三册,第一册) 北京中: 责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202401314 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P1139号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字 2024 第11409号 | | 报告名称: | 大原重工股份有限公司拟向大原重型机械集团有限 公司转让持有的太原重工新能源装备有限公司 39.782%股权所涉及的大原重工新能源装备有限公 | | | 司股东部分权益价值项目 | | 评估结论: | 1.172.783.721.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月19日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩煜 (资产评估师) ...