人员与业务数据 - 截至2023年底，华兴所合伙人66名、注册会计师337名，签过证券审计报告的173人[2] - 2023年华兴所收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2023年华兴所为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[2] 审计相关决策 - 2023年公司审议通过续聘华兴所为年度审计机构[3] 审计工作情况 - 华兴所对公司2023财报及内控审计并出具标准无保留意见报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会认可华兴所能力，督促审计进度，审阅初稿并沟通[6] - 审计委员会认为华兴所表现良好，履行监督职责[8]

股票发行 - 2024年4月25日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][6] - 发行A股，每股面值1元[1] 发行规则 - 对象不超35名，价格不低于均价80%[2][4] - 数量不超发行前股本30%，6个月内不得转让[4][5] 其他 - 决议有效期至下一年度股东大会[7] - 股票将在沪市主板上市，待股东大会通过[10][16]

分红与资金管理 - 2023年度以1,902,996,143股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派95,149,807.15元[4] - 2024年度公司和子公司用不超22亿元闲置资金现金管理[6] 关联交易与借款 - 2024年不含关联存贷款，预计日常关联交易7,857万元[6] - 2024年预计厦门国际银行日存款不超4000万元，兴业银行日存款不超20亿元、贷款不超5亿元[6] - 2024年计划新增借款17亿元，归还到期借款10亿元[7] 薪酬调整 - 独立董事薪酬从每人每年6万元调至9万元[11] - 2023年度董事长、总经理年薪系数1，副总经理等为0.9[11] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 关联交易议案非关联董事表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 独立董事薪酬议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 减值测试报告审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票[12] - 简易程序发行股票议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[12][13] - 召开股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[13] 其他 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[12][13] - 2024年5月20日14:30在福州召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[13]

业绩总结 - 2023年营收1,731,811,521.35元，同比减3.3%[6] - 2023年净利润678,473,538.83元，同比减6.91%[6] 利润分配 - 每股派现0.05元（含税），拟派现95,149,807.15元（含税），占净利润14.02%[2][3] - 2024年3月12日发布征求意见公告，4月25日董事会通过预案[7][9] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[10] 其他数据 - 截至2023年12月31日，总股本1,902,996,143股，未分配利润210,438,093.16元[3] - 公司控股总装机容量95.73万千瓦[5]

股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分在福建福州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议15项议案，已提前审议通过[7] 议案相关 - 议案2024年4月27日披露，多家媒体及网站可查[8] - 第10、15项为特别决议议案[9] - 第4、5等多项议案对中小投资者单独计票[9] - 第7项议案关联股东回避表决，有4家关联股东[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月15日[14] - 会议登记2024年5月19日进行，地点在证券法务部[16] 其他 - 股东大会现场会期半天，股东食宿交通自理[17]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 按《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 董事会认为变更不影响财务等状况，不损害股东利益[2]

财务数据 - 2023年底公司总股本为1,902,996,143股[8] - 2023年公司总资产115.24亿元，营业收入17.32亿元，归属上市公司所有者权益62.50亿元，净利润6.78亿元[9] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利190,299,614.30元（含税）[25] 业务数据 - 2023年公司累计完成上网电量284,295万千瓦时[9] - 截至2023年底公司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中风电90.73万千瓦，光伏2万千瓦，生物质发电3万千瓦[9][10] - 2023年公司权属各项目累计完成发电量293,544.05万千瓦时[33] 运营数据 - 2023年福建省内陆上风电项目平均利用小时数为2744小时，海上风电为3905小时，黑龙江省三个风电项目平均利用小时数为2443小时，新疆光伏项目利用小时数为1577小时[10] - 2023年公司开展集中学习95场次，读书班21场次，党课16场次，参加学习1400余人次[11] - 2023年公司发展党员10人，年底共有党员142人[12] - 2023年公司召开股东大会2次、董事会10次、监事会6次[18] - 2023年公司修订《董事会审计委员会工作细则》等三项制度[18] - 报告期内公司披露定期报告4份、临时公告46份，2022 - 2023年度获上交所信息披露工作A级评价[21] - 2023年公司召开三次线上业绩说明会，回复上证e互动平台投资者提问59个[22] - 2023年公司接待150余家机构投资者及券商分析机构调研，2022 - 2023年度获福建省上市公司协会投资者关系管理A级评价[23] - 2023年公司各权属企业开展应急演练69次，1090人次参加，成功防御4次台风[30] 人员与公益 - 报告期内提拔中层管理干部1人、交流干部13人、对外招聘23人[41] - 消费扶贫采购总金额15.32万元[44] - 向福清市城头镇新楼村小学捐赠助学款2万元[44] - 向连江县苔菉镇琇邦村资助资金5万元用于老人活动中心火灾后重建[44] - 向连江县黄岐镇赤才村资助资金5万元用于码头值班楼建设[44] - 向福清市三山消防救援站捐赠物资价值1.17万元[47]

内部控制情况 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准为1000万元以上[18] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为700万元以上[18] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为0.5%以上[18] - 财务报告内控所有者权益重大缺陷定量标准为1%以上[18] - 非财务报告内控净资产重大缺陷定量标准为直接财产损失＞净资产0.5%[19] 其他情况 - 报告期公司不存在各类内控重大、重要、一般缺陷[20][21] - 基准日公司未发现未完成整改的各类内控重大、重要缺陷[20][21] - 本年度内控运行适用，下一年加强内控检查提升管理水平[21]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务、无利害关系且符合独立性要求[1]

业绩总结 - 审计单位对中闽能源2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年关联资金往来期初余额总计396,009.50万元[16] - 2023年关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计882,027.97万元[16] - 2023年关联资金往来利息总计6,084.99万元[16] - 2023年关联资金往来偿还累计发生金额总计836,280.98万元[16] - 2023年关联资金往来期末余额总计447,841.48万元[16] 资金数据 - 2023年度其他应收款期初占用资金余额为1039.82，期末为1039.82[13] - 2023年度银行存款/交易性金融资产期初占用23777.95，期末88545.34[13] - 2023年度其他应收款/应收股利期初81004.26，期末80947.26[13] - 2023年度总计期初占用资金余额为96009.5[13] - 2023年度与金桥财险往来资金期初430.09，期末20940[13] - 2023年度与省投资集团往来资金期初1200，期末5200[13] 具体公司资金 - 海峡金桥财险预付账款2023年期初430.09万元，期末557.15万元[15] - 兴业银行银行存款/交易性金融资产2023年期初8895.22万元，期末98661.49万元[15] - 中闽（福清）风电其他应收款/应收股利2023年期初96169.81万元，期末73000万元[16] - 福建中闽海上风电长期应收款统借统贷资金2023年期初15494.50万元，期末61637.50万元[16] - 平潭综合实验区城发集团预付账款2023年期初1.37万元，偿还后无余额[16]