股东大会信息 - 2025年5月28日在山西省太原市召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人4335人，持表决权股份4557957383股，占比20.7794%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[4] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告同意票数4494256834，占比98.6024%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数4407539256，占比96.6998%[5] - 2024年度利润分配方案同意票数4490026904，占比98.5096%[5] - 公司回购股份议案同意票数4519708014，占比99.1608%[6] 不同股东投票情况 - 2024年度利润分配方案中，持股1%以下普通股股东同意票数462734522，占比87.1989%[11] - 市值50万以下普通股股东同意票数194903945，占比82.7149%[11] - 市值50万以上普通股股东同意票数267830577，占比90.7802%[11]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日公告2024年年度股东大会召开信息，公告刊登日距召开日期达20日[4] - 2025年5月17日，控股股东永泰集团（持股18.13%）提出临时提案，5月20日公司公告[5] - 本次股东大会于2025年5月28日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共4335名，代表有表决权股份4557957383股，占公司有表决权股份总数的20.78%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份4030413182股，占公司有表决权股份总数的18.37%[6] - 参加网络投票的股东共计4329人，代表有表决权股份527544201股，占公司有表决权股份总数的2.41%[6] - 出席会议的公司董事7名、监事3名和高级管理人员6名[7] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比98.6024%，审议通过[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比98.6147%，审议通过[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意股数占比87.1408%，审议通过[13] - 《关于续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意股数4,487,272,814股，占比98.4492%[14] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意股数4,484,812,453股，占比98.3952%[15] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意股数4,486,231,253股，占比98.4263%[16] - 《2024年年度报告及摘要》同意股数4,495,761,034股，占比98.6354%[17] - 《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》同意股数4,519,708,014股，占比99.1608%[18] - 《关于续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意股数457,580,432股，占比86.6194%[14] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》中小股东同意股数455,120,071股，占比86.1537%[15] 决议情况 - 议案5、10为特别决议事项，经出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[18] - 其他议案经出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过[18] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[21]

发电量突破 - 沙洲电力四台机组单日发电量达7566 1万度 日负荷率高达96 70% 刷新建厂以来单日发电量最高纪录 [2] - 2022年发电量突破170亿度 2023年跃至185亿度 2024年达193亿度 预计今年发电量有望再创新高 [2] - 单日发电量较2024年1月26日前一纪录（7293 7万度）提升近3 7% [2] 经营业绩 - 2025年第一季度实现利润总额同比大幅增长78% 达2 59亿元 净增1 13亿元 [2] - 通过优化电量结算 强化电费回收 严控全流程成本实现降本增效 [2] 行业地位 - 沙洲电力总装机容量在江苏省位列第七 苏州地区排名第二 [3] - 电厂百万千瓦级机组全年利用小时数超5800小时 60万千瓦机组利用小时数突破6000小时 [3] - 永泰能源电力板块拥有918万千瓦控股装机与400万千瓦参股装机 [3] 运营模式 - 煤电互补模式下企业降本增效优势显著 [2] - 大机组 高技术 强调节能力在煤价下行期充分释放煤电互补优势 [3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘 永泰能源报收于1 35元 较上周的1 36元下跌0 74% [1] - 5月21日盘中最高价报1 4元 5月19日盘中最低价报1 35元 [1] - 当前最新总市值299 94亿元 在煤炭开采板块市值排名10/30 在两市A股市值排名474/5148 [1] 公司公告 - 永泰能源拟回购股份用于注销以减少注册资本 回购金额50000万至100000万元 [1] - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会 股权登记日为2025年5月22日 [1] - 控股股东提议增加审议《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》 [1] - 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购价格不超过1 89元/股 回购期限不超过12个月 [1] - 回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销以减少注册资本" [1] - 变更回购用途有利于提升每股收益 每股净资产等财务指标 提振投资者信心 [1] - 股东大会授权董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事项 [1] - 现场会议地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [1]

公司活动与文化建设 - 公司组织50名职工参观"百年瞬间劳动之美"主题摄影展，展示电力工人奋斗群像，体现党建引领和以人为本的企业文化 [2] - 公司多幅摄影作品入选展出，通过影像展现工人精神和能源保供责任 [2] - 公司副总经理魏峰和年轻职工胡婷婷分别表达了对工匠精神的传承决心和责任感 [3] - 公司积极开展"送温暖""送清凉"、技术比武、技能竞赛等活动，增强员工归属感和创新活力 [8] 经营业绩与生产数据 - 2024年公司实现营业收入283.57亿元，发电量412.60亿千瓦时，原煤产量1368.01万吨，洗精煤产量288.65万吨，均创历史新高 [3] - 公司电力控股总装机容量为918万千瓦，参股总装机容量为400万千瓦，机组单机容量大、技术参数高、负荷调节能力强 [5] 区域电力保供与行业地位 - 张家港沙洲电力是苏南电网和江苏省网重要电源支撑点 [5] - 张家港华兴电力是张家港市主城区唯一集中热源点，也是最大工业蒸汽供应商 [5] - 裕中能源是河南省最大热电联产企业，承担郑州市超三分之一供热面积和新密市全部供暖任务 [5] - 周口隆达电厂缓解了周口地区用电紧张局面，填补了当地无大型热源的空白 [5] - 丹阳中鑫华海燃机热电联产项目为当地唯一热源点，具有技术先进、热效率高等优势 [5] 政府认可与社会责任 - 2024年迎峰度夏期间，公司所属机组应开尽开，投运电网侧新型储能项目，获江苏省发改委感谢信 [6] - 隆达电厂因迎峰度冬电力保供成绩突出，获河南省煤电油气运厅际联席会议通报表扬 [6] 未来发展战略 - 公司计划夯实煤电主业，加快海则滩煤矿建设，实现煤炭板块规模与效益倍增 [9] - 公司将优化储能战略布局，加快形成新质生产力，支撑新型电力系统建设 [9] - 公司将继续发挥电力区域保供主力军和焦煤核心供应商作用，贯彻落实"双碳"决策部署 [9]

能源行业趋势与政策背景 - 能源安全是国家战略重点，"双碳"目标和AI技术重塑行业格局下，能源企业面临关键抉择 [2] - "十四五"期间煤炭行业推进绿色低碳转型，供给保障能力显著提升，生产重心向中西部转移，现代化产业体系加速构建 [2] - 煤炭功能从单一燃料向原料与燃料并重转变，煤化工技术持续突破 [2] 永泰能源煤炭业务发展 - 公司拥有煤炭资源总量38.21亿吨（焦煤9.13亿吨，动力煤29.08亿吨），2024年原煤产量1368.01万吨（+5.46%），销量1368.31万吨（+5.31%） [3] - 重点推进海则滩煤矿项目：资源储量11.45亿吨，设计产能1000万吨/年，服务年限71.9年，煤种为6500大卡优质化工/动力煤 [3] - 项目分三期建设：2026年试产（300万吨），2027年全面投产（1000万吨） [3] - 项目优势：政策支持（国家能源战略西移）、地质条件简单（开采成本低）、紧邻浩吉铁路（运费仅260元/吨） [4][5] 煤电一体化战略 - 公司形成"以煤稳电、以电促煤"互补格局，煤矿总产能2110万吨/年（含在建），控股电力装机918万千瓦，参股400万千瓦 [6] - 2024年电力业务营收184.06亿元（+10.14%），占比64.91%，毛利率提升3.74个百分点至14.42% [7] - 旗下电厂表现突出：沙洲公司江苏燃煤发电TOP2（市场占比3.17%），隆达公司河南60万千瓦机组发电量TOP2 [8] 多元化布局与新业务拓展 - 煤下铝开发：预估铝土矿资源量1.16亿吨（可采6958万吨），预计年增营收27亿元、净利4.6亿元 [10] - 储能领域布局：拥有158.89万吨五氧化二钒资源，德泰储能攻克全钒液流电池关键技术，投运250kW/1000kWh试验项目及1.5MW/6MWh光储一体化项目 [11] 财务表现与资本运作 - 2024年总营收283.57亿元，净利润15.61亿元，经营性现金流稳健 [7] - 2025年Q1营收56.41亿元，净利润0.51亿元 [7] - 2024年启动5-10亿元股份回购计划，截至2025年4月累计回购2.83亿股（耗资3.43亿元） [12] 生产与运营优化 - 实施"减人减面减系统"降本策略，动力煤长协兑现率提升，电力采购成本下降 [9] - 2024年发电量412.6亿千瓦时（+10.47%），沙洲/隆达长协电量签订比例达87%/133.28% [7]

股价表现 - 截至2025年5月19日收盘，永泰能源报收于1.36元，上涨0.0% [1] - 换手率0.89%，成交量198.23万手，成交额2.7亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1275.1万元，占总成交额4.72% [2][4] - 游资资金净流入273.0万元，占总成交额1.01% [2] - 散户资金净流入1002.11万元，占总成交额3.71% [2] 公司公告 - 永泰能源将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月22日 [2][4] - 控股股东提议增加审议《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》 [2] - 拟使用自有资金回购股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过1.89元/股 [2][4] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销以减少注册资本" [2] - 变更回购用途有利于提升每股收益、每股净资产等财务指标，提振投资者信心 [2] - 股东大会授权董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事项 [2] - 现场会议地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 [2] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入283.57亿元，利润总额25.02亿元，归属上市公司股东的净利润15.61亿元[30] - 2024年电力业务营业收入184.06亿元，同比增长10.14%，占公司营收64.91%，毛利率14.42%，同比增加3.74个百分点[13] - 2024年煤炭业务营业收入91.67亿元，原煤产量1368.01万吨、销量1368.31万吨，洗精煤产量288.65万吨、销量289.44万吨[30] - 2024年末公司总资产1077.75亿元，归属于上市公司股东的净资产471.45亿元[30] 项目进展 - 海则滩煤矿宿舍楼完成总工程量的60%、矿井水处理站完成40%、选煤厂完成30%，预计2025年底前完成土建主体工程施工[9] - 海则滩煤矿2026年6月底形成首采工作面试生产，预计产煤300万吨；2027年全面投产，力争产煤1000万吨[10] 技术成果与效益 - 张家港沙洲电力1、3机组加装罗茨真空泵，节电60% - 65%；3台磨煤机完成永磁电机改造，节电10% - 15%[13] - 周口隆达1机组完成供热改造，新增供热能力420MW；裕中能源新增供热面积140万平方米[13] - 公司发表论文60篇，取得专利32项，煤炭企业采煤效率提高约5%，节约投资成本约1600万元[18] 采购与销售 - 燃料采购长协煤占比超80%，各板块采购节省约2.5亿元，煤炭板块大宗物资采购价降5%-10%，电力、储能板块采购金额比例分别提高33.4%、5.6%[16] - 非标准高灰精煤及副产品竞拍金额约7100万元[16] - 电力企业参与服务创收约15600万元，中标电量增效约1200万元[17] 成本节约 - 丹阳中鑫华海热网管损率降6.5%，增效超1000万元[18] - 煤炭企业优洗优配创效约6600万元[18] - 电力企业降本约1200万元，煤炭企业节约成本约8800万元，减少投入约900万元[18] 未来展望 - 2025年计划发电量400亿千瓦时以上、煤炭产量1368万吨以上、煤炭销售量1368万吨以上[60] - 公司将加强对能源行业趋势研究，优化生产经营策略，强化风险管控[52] - 公司将加强市场研判，制定营销政策，提升品牌优势，探索能源产业整合与储能产业发展[53] 新产品和新技术研发 - 开展300MW生产线设计优化、工艺改进和设备性能提升[66] - 汇宏矿业完成5个以上专利授权[66] - 德泰储能装备完成10个以上专利申请、5个以上专利授权[66] 市场扩张和并购 - 2024年5月12日审议通过收购北京德泰储能科技有限公司49%股权暨关联交易议案[32] 其他新策略 - 2024年公司系统推进22项核心规章制度优化[24] - 电力企业制定44条“安全红线”[24] - 公司以巩固电力与煤炭主业为基础，推进储能产业发展[58]

股东大会临时提案增加 - 控股股东永泰集团有限公司单独持有公司18.13%股份 在2025年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人 导致股东大会议案数量由原9项增加至10项 [1] - 新增临时提案为《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》 将于2024年年度股东大会审议 议案序号为10 [1][4] 股份回购方案调整 - 公司最初于2024年6月25日通过回购方案 资金总额不低于人民币15,000万元 不超过人民币30,000万元 回购价格不超过人民币1.89元/股 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 原计划用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2024年7月24日公司增加回购金额并变更用途 回购资金总额调整为不低于人民币50,000万元 不超过人民币100,000万元 用途变更为用于注销以减少注册资本 [2] 回购用途变更原因及影响 - 变更原因为稳定公司股价 增强公众投资者信心 推动股价合理回归 维护广大投资者尤其是中小投资者利益 [2] - 变更回购股份用途有利于提升公司每股收益 每股净资产等财务指标 进一步提振投资者信心 不会对公司经营 财务 研发 债务履行能力及未来发展产生重大不利影响 [2] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事项 包括对回购股份进行注销 办理股份注销相关事宜 修改《公司章程》中涉及注册资本金额 股本总额和股权结构等相关条款 办理减少注册资本所需的工商登记备案等 [3] - 授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [3] 股东大会安排 - 现场会议召开日期为2025年5月28日14点30分 地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年5月22日 原通知的股东大会股权登记日不变 [1][5]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日召开[2] - 股权登记日为2025年5月22日[2] - 现场会议于2025年5月28日14点30分在山西太原召开[7] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[7] 股权情况 - 控股股东永泰集团持股18.13%[3] 股份回购 - 调整后回购资金5 - 10亿元[4] - 回购价格不超1.89元/股[4] - 回购期限自2024年6月25日起不超12个月[4] 议案情况 - 原议案9项，增加后变为10项[6]