股东大会临时提案增加 - 控股股东永泰集团有限公司单独持有公司18.13%股份 在2025年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人 导致股东大会议案数量由原9项增加至10项 [1] - 新增临时提案为《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》 将于2024年年度股东大会审议 议案序号为10 [1][4] 股份回购方案调整 - 公司最初于2024年6月25日通过回购方案 资金总额不低于人民币15,000万元 不超过人民币30,000万元 回购价格不超过人民币1.89元/股 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 原计划用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2024年7月24日公司增加回购金额并变更用途 回购资金总额调整为不低于人民币50,000万元 不超过人民币100,000万元 用途变更为用于注销以减少注册资本 [2] 回购用途变更原因及影响 - 变更原因为稳定公司股价 增强公众投资者信心 推动股价合理回归 维护广大投资者尤其是中小投资者利益 [2] - 变更回购股份用途有利于提升公司每股收益 每股净资产等财务指标 进一步提振投资者信心 不会对公司经营 财务 研发 债务履行能力及未来发展产生重大不利影响 [2] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事项 包括对回购股份进行注销 办理股份注销相关事宜 修改《公司章程》中涉及注册资本金额 股本总额和股权结构等相关条款 办理减少注册资本所需的工商登记备案等 [3] - 授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [3] 股东大会安排 - 现场会议召开日期为2025年5月28日14点30分 地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年5月22日 原通知的股东大会股权登记日不变 [1][5]