收购终止事件 - 东湖高新决定终止对普罗格的股权收购事项，因交易未能满足《意向协议》约定的前置条件和条款，各方在关键条款上未达成共识[1] - 公司此前与普罗格实际控制人签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购其控股权，预计股东全部权益价值不超过7亿元[3] - 公司已组织专业团队并聘请中介机构对普罗格进行全面尽职调查[1] 标的公司普罗格概况 - 普罗格成立于2012年，拥有知识产权300余项，研发人员169人，为智能仓储、智能工厂提供供应链数字化服务，服务客户超700家[3] - 公司曾于2017年初在新三板挂牌，2018年6月摘牌[4] - 2023年营收7.78亿元，净利润3982.72万元；但2024年上半年营收仅1.24亿元，净亏损1850万元，主要受业务季节性影响[4] - 历史财务数据：2014年营收2035.74万元，2015年6294.76万元，2016年1-4月2167.21万元；同期净利润分别为343.49万元、968.96万元、289.87万元[4] 东湖高新战略转型 - 公司原主营业务为工程建设、科技园区、环保科技三大板块，2020-2023年工程建设板块贡献超7成收入，2022-2023年该板块收入均超百亿元[6] - 2024年1月以23.87亿元出售湖北路桥66%股权，剥离工程建设板块，导致2024年营收33.67亿元（同比降77.05%），归母净利润5.28亿元（同比降51.07%）[6] - 新增数字科技业务板块作为战略方向，2024年该业务收入0.23亿元（占比不足1%）[8] - 2024年6月设立全资子公司高新数科，投入20亿元资金发展数字科技业务；7月增资3亿元间接持有湖北数据集团30%股权[7] 收购的战略意义 - 收购普罗格旨在强化数字科技业务板块，其物联网技术与供应链数字化能力可推进公司数字科技业务发展[4] - 若收购完成，东湖高新将支持普罗格子公司智芯科技开展机器人领域研究和量产，并推动机器人技术迭代及国际化推广[4] - 普罗格将被纳入上市公司合并报表范围[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入33.67亿元，同比减少77.05%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比减少51.07%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润4.62亿元，同比增长13.06%[35][36] 市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司与建投投资签署湖北路桥66%股权《股权转让协议》，作价238,691.60万元[14][20][25] - 2023年12月25日湖北路桥完成股东变更工商登记，公司持股降至34%[27] - 2023 - 2024年公司分两期收到全部股权转让款[28] 其他 - 2023 - 2024年公司因关联交易等问题多次被监管警示并整改[39][40][41] - 独立财务顾问对公司本次重组持续督导期已届满[46]

并购重组 - 东湖高新决定终止对湖北普罗格科技集团股份有限公司控股权的现金收购事项 该事项曾于2024年11月7日签署意向协议 [1] 业绩披露 - 百济神州2025年第一季度营收80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 较去年同期19.08亿元亏损大幅收窄 [2] - 诺诚健华2025年第一季度营业收入3.81亿元 同比增长129.92% 归母净利润1796.76万元 实现同比扭亏为盈 [3] - 赣粤高速4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [4] 回购增持 - 黄河旋风控股股东许昌产投计划通过集中竞价方式增持公司股份 增持金额不低于1亿元且不高于2亿元 [5] - 亚盛集团控股股东甘肃农垦集团于2024年11月14日至2025年5月13日期间累计增持4880万股 占总股本2.51% 累计增持金额1.47亿元 增持计划已实施完毕 [6] - 海南华铁计划以不超过15.95元/股的价格回购公司股份 回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元 用于员工持股计划或股权激励 [7] - 奥士康获中国银行出具的《贷款承诺函》 获得最高不超过1.62亿元贷款额度 期限不超过3年 用于股票回购 [8] 风险事项 - ST加加控股股东卓越投资被法院裁定受理破产清算申请 目前暂未对公司日常生产经营产生重大影响 [9] - 剑桥科技控股股东Cambridge Industries Company Limited及一致行动人计划减持不超过804.13万股 占总股本3% [10] - 易德龙实控人一致行动人凯恩贝拉基金计划通过大宗交易方式减持不超过320万股 占总股本2% [11] - 光云科技股东海南祺御拟减持不超过711.13万股 占总股本1.67% [12]

市场扩张和并购 - 2024年11月7日与湖北普罗格科技签署《股权收购意向协议》拟现金收购控股权[2] - 组织团队和聘请中介对标的公司尽职调查[2] - 因未满足前置条件和未达成关键共识，决定终止收购[2] 影响说明 - 未签正式协议未付款，各方无需担责[3] - 终止收购不影响业绩、业务，不损害股东利益[3]

收购终止决定 - 公司决定终止对湖北普罗格科技集团股份有限公司控股权的现金收购事项 [1] - 终止原因系交易未能满足《股权收购意向协议》中约定的前置条件和条款 各方在关键条款上未能达成共识 [1] - 终止决定系交易各方友好协商后达成 无需任何一方承担交易终止责任 [1] 交易执行状态 - 公司仅于2024年11月7日签署《股权收购意向协议》 未签署正式股权收购协议 [1] - 尽职调查期间组织专业团队并聘请中介机构对标的公司展开全面调查 [1] - 公司未因该交易支付任何款项 [1] 公司经营影响 - 交易终止不会对公司现有经营业绩及财务状况产生不利影响 [1] - 交易终止不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响 [1] - 交易终止不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

自贸港首个"省际飞地"标志性项目进展 - 东湖高新海口生物城项目已吸引超过30家企业签约落地 注册在园企业达130余家 涵盖生物医药 医疗器械 生物检测等前沿领域 包括世界500强企业 外资企业及上市公司 [1] - 园区总体规划占地154亩 建设38栋厂房及配套服务设施 同步规划生物医药创新公共服务平台 形成"研发—转化—生产"全链条服务体系 [1] - 首批投产企业预计2024年上半年实现完工投产 入驻企业已进入设备安装阶段 [1][2] 产业集群与企业案例 - 落地企业类型覆盖数字医疗 高端耗材 第三方检测等细分领域 初步形成产业集群效应 [2] - 海口瓷都忠诚义齿制造有限公司作为首批入园企业 通过扩大生产场地保障业务持续增长 认可厂房品质及专业运营服务 [2] - 东湖高新集团在海南布局第二个产业平台"海口数智科技创新平台" 占地68亩 建筑面积约6万平方米 聚焦数字经济 智能制造 信息技术等领域 [2] 跨区域合作与政策优势 - 项目采用"省际飞地"合作模式 整合武汉产业运营经验与海南自贸港政策优势 推动内陆企业"赴琼扩产转化" [1] - 海口国家高新区通过"一站式"服务 产业链招商等举措优化营商环境 打造生物医药与数字科技融合发展的创新高地 [2]

会计政策变更 - 公司2025年4月25日通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》[3][9] 变更影响与认可 - 变更对财务状况等无重大影响[10] - 独立董事和监事会认为变更合理合规[11][13]

股东大会信息 - 2025年6月5日10点在武汉召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月5日进行，有交易和互联网平台投票时间[5] - 审议13项议案，涵盖2024年年报等及2025年计划[7] 议案审议情况 - 部分议案已通过董事会和监事会审议，4月29日披露公告[10] - 第8、9项为特别决议议案[10] - 多项议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月29日[13] - 会议登记时间为2025年6月3日[16] - 会期半天，食宿交通自理[17]

会议信息 - 第十届监事会第十六次会议4月15日发通知，4月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案赞成3人，反对0人，弃权0人[3][5][7][9][10][13][15] - 《2024年年度监事会工作报告》等部分议案需提交股东会审议[3][5][13]

业绩与利润分配 - 2024年末公司母公司期末可供分配利润为24.68亿元[8] - 2024年利润分配预案以10.66亿股为基数，每10股派1.65元，共派发红利1.76亿元，占净利润比例33.31%[8] 项目与合同 - 湖北科亮承担东湖高新•荆州产业园项目施工部分40%工作量，对应合同金额不超1.45亿元[21] - 运营公司与荆州市楚晟产业投资有限公司签订7年招商运营服务协议，合同总金额约2100万元[22] 会议相关 - 第十届董事会第二十次会议于2025年4月25日召开，应参加表决董事9人，实际9人[2] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项议案赞成9人，反对0人，弃权0人[3][5][6][8][10][11][13][14][15][16][17][18][20][21] - 《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[22] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项报告尚需提交公司股东会审议[3][5][8][10][18][20][21][22] - 会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发出[2] - 参加现场会议的董事8人，董事杨洋通讯表决[2] - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年6月5日上午10:00 [33] - 2024年年度股东会会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室[33] 融资与关联交易 - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据[19] - 2025年公司同关联人发生关联交易金额预计不超过263700万元[31] 薪酬与报告 - 预提董事长、高级管理人员2024年度薪酬总额的30%作为任期激励[22] - 《关于公司拟发行中期票据的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[19] - 《公司2024年度内审工作报告暨2025年度内审工作计划》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《关于2024年年度合规工作报告的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《公司2025年年度预计日常关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[31] - 《关于召开2024年年度股东会的决定》赞成9人，反对0人，弃权0人[33]