股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月22日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月22日[5] 议案情况 - 议案1于2025年7月2日经第十届董事会第二十二次会议审议通过[7] - 议案2 - 7于2025年8月22日经第十届董事会第二十三次会议审议通过[8] - 议案2、6、7于2025年8月22日经第十届监事会第十八次会议审议通过[8] - 特别决议议案为第2、3、4项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、5、6、7项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6、7项[9] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月15日[13] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] 公告信息 - 相关公告详见2025年7月4日、2025年8月26日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站[8]

会议信息 - 第十届监事会第十九次会议2025年8月29日发通知，9月5日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] - 表决赞成3人，反对0人，弃权0人[4] 投资事项 - 审议通过控股子公司与关联方共同投资设立合资公司议案[3] - 项目公司注册资本金75126060元[3] - 泰欣环境认缴36811769.40元，持股49%[3] - 鸿基骏业认缴38314290.60元，持股51%[3] - 项目公司由泰欣环境纳入合并报表[3]

会议相关 - 第十届董事会第二十四次会议于2025年9月5日召开，7位董事均参加表决[2] - 2025年第二次临时股东大会于9月22日下午14:00召开[7] 投资与设立公司 - 公司拟参与设立咸宁东高产业投资基金，总规模5亿，认缴2亿[3] - 控股子公司泰欣环境与关联方拟设合资公司，注册资本75126060元，泰欣认缴36811769.4元，持股49% [5] 议案表决 - 参与出资设立咸宁东高产业投资基金议案全票赞成[4] - 控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司议案全票赞成[5] - 召开2025年第二次临时股东大会决定全票赞成[9]

合资公司设立 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立合资公司 负责长子垃圾焚烧发电项目建设运营 [1] - 项目公司注册资本7512.6万元 泰欣环境出资3681.18万元持股49% 鸿基骏业出资3831.43万元持股51% [1] - 项目公司由泰欣环境纳入合并报表范围 [1] 项目基本情况 - 项目总投资37563.03万元 采用BOOT模式建设运营 特许经营期限40年 [1] - 日处理生活垃圾500吨 预计2025年6月24日取得中标通知书 [1] - 项目资金由项目公司负责筹集 [1]

基金设立 - 东湖高新联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金合伙企业 基金规模为人民币5亿元[1] - 公司认缴出资2亿元作为有限合伙人 占基金规模40%[1] - 全资子公司东湖投资认缴5000万元作为普通合伙人 占基金规模10%[1] - 咸宁资本认缴1.25亿元作为有限合伙人 占基金规模25%[1] - 咸宁产业认缴1.25亿元作为有限合伙人 占基金规模25%[1] - 所有出资均为货币出资[1] 投资方向 - 基金重点投资领域包括新材料、先进制造、大健康、生物医药及电子信息领域的优质企业[1] 审批程序 - 基金设立经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准[1] - 基金名称以市场监督管理局核准登记名称为准[1]

基金设立与出资结构 - 东湖高新参与出资设立咸宁东高产业投资基金 总规模5亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元 占基金规模40% [1] - 全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴5000万元 占基金规模10% [1] - 咸宁资本和咸宁产业各认缴1.25亿元 分别占基金规模25% [1] 投资方向与重点领域 - 基金重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息领域的优质企业 [1]

公司行政处罚事件 - 湖北省路桥集团有限公司因违反《排污许可管理条例》第二条第一款被咸宁市生态环境局赤壁市分局罚款20万元[1][2] - 公司因施工单位对施工质量问题未返工处理被宜昌市交通运输局罚款1万元[3] - 总包单位未根据施工进度及时调整安全防护设施被上海市金山区建设和管理委员会罚款2.2万元[3][4] 公司基本信息 - 公司成立于1993年7月23日 注册资本20亿元人民币[4][7] - 法定代表人潘新平 注册地址武汉市经济技术开发区东风大道36号[2][6][7] - 股东为武汉东湖高新集团股份有限公司（证券代码600133）和湖北建投投资有限责任公司[6][7] 公司经营规模 - 公司拥有大型施工机械设备2000余台套[4] - 投资规模达300亿元 年施工能力200亿元[4] - 经营范围涵盖建设工程施工、工程设计、房地产开发及建筑工程机械租赁等业务[7] 行政处罚详情 - 最新处罚决定书文号为咸环(赤)罚(2025)5号 处罚日期2025年8月27日[2] - 上海金山区处罚依据为《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第二十四条第二款第(三)项[4] - 信用中国平台显示公司累计行政处罚记录3条 行政许可记录190条[2]

中期票据兑付情况 - 公司于2022年9月2日成功发行2022年度第二期中期票据 [1] - 票据实际兑付本金和利息合计人民币515,150,000元 [1] - 兑付工作于2025年9月2日通过银行间市场清算所股份有限公司完成资金划付 [1] 历史付息记录 - 2023年9月2日按期完成年度利息兑付 [1] - 2024年9月2日按期完成年度利息兑付 [1] - 本次兑付包含本金和最后一期利息 [1] 信息披露 - 发行结果公告详见2022年9月3日指定信息披露报刊及上海证券交易所网站 [1] - 付息兑付文件详见上海清算所(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn) [2] - 公告编号临2025-061对应本次兑付完成公告 [1]

中期票据发行 - 2022年9月2日发行2022年度第二期中期票据，金额5亿元，期限3年，利率3.03%[1] 利息与本金兑付 - 2023年、2024年9月2日按期完成年度利息兑付[2] - 2025年9月2日按期完成兑付，本息合计5.1515亿元[2]

行业转型趋势 - 产业园区行业正从提供基础型服务的1.0版本过渡到发展型服务的2.0版本 需从空间载体提供者转向产业生态构建者 [1][3] - 国内部分城市产业园区空置率超过30% 传统粗放发展模式难以为继 新兴产业对载体专业化和服务生态化提出更高要求 [4] - 园区运营需通过股权、基金方式与企业形成共生共荣的产业生态 提供产业链上下游及金融、人力、法务等配套服务 [6] 公司财务表现 - 上半年实现营业收入10.68亿元 同比增长31.66% 主要因园区运营板块销售收入增加 [3] - 上半年实现归母净利润4918万元 [3] - 园区运营板块近三年净利润平均保持近30%的增速 上半年运营园区出租率超70% [4] 战略转型举措 - 形成"一体两翼 适度多元 创新引领 国际布局"新战略 以园区为功能平台发展环保科技和智能制造两大主导产业 并培育生物医药等方向 [5] - 调整组织架构 组建创新研究院和战略投资部 通过产业基金和并购基金加速战新产业集聚 [9] - 拥有47个产业园区 其中12个以生物医药为主题 聚集近500家生物医药创新企业 形成生物药、医疗器械、医疗服务等细分领域集聚优势 [5] 环保科技业务布局 - 上半年环保科技业务实现营收8.94亿元 [7] - 国内规划建设200多个零碳园区 但仅十分之一能实现全周期碳管理和市场化运营 [7][8] - 自研绿色低碳智控系统和双碳智慧管理平台 在海口打造零碳园区中枢系统 通过绿电交易和智慧平台形成可持续商业模式 [8] - 积极培育碳咨询、碳规划、碳资产管理等前后端技术能力 谋划通过收并购延伸环保科技业务边界 [8] 创新发展目标 - 力争两年内战略性新兴产业营收和利润比重显著提升 五年内在高科技领域并购成效明显 [10] - 拥有7只产业基金 正探索成立产业并购基金 以"基金培育和股权并购"双轮驱动发展 [9] - 通过科技创新增强核心竞争力 打造创新要素集中、高端产业集聚的科技型上市公司 [10]