业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润528,105,324.28元，上年度1,079,272,291.70元，上上年度578,634,046.48元[4] - 最近三个会计年度平均净利润728,670,554.15元[4] 分红情况 - 每股派发现金红利0.165元（含税），拟派发现金红利175,929,579.38元（含税）[2][3] - 本年度现金分红总额占2024年净利润比例33.31%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额436,113,491.13元，现金分红比例59.85%[4] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总股本1,066,239,875股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润2,468,256,655.05元[4] - 利润分配方案需提交2024年年度股东会审议[2]

未来展望 - 公司母公司2025年拟申请综合授信额度不超50亿元[1] - 武汉光谷环保科技股份有限公司2025年拟申请不超21亿元[1] - 武汉东湖高新数科投资有限公司2025年拟申请不超10亿元[2] - 上海泰欣环境工程有限公司2025年拟申请不超7.5亿元[2] - 湖南东湖信城科技发展有限公司2025年拟申请不超7亿元[3] - 武汉东湖高新医药投资有限公司2025年拟申请不超6亿元[3] - 武汉国健健康科技产业发展有限公司2025年拟申请不超4亿元[3] - 武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司2025年拟申请不超5.5亿元[3] - 海口高新区国科创新发展有限公司2025年拟申请不超2.8亿元[3] - 普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司2025年拟申请不超2.2亿元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为336,714.90万元[7] - 2024年度公司营业总成本285.28亿元，2023年度为1354.80亿元[36] - 2024年度公司营业利润70.06亿元，2023年度为176.03亿元[36] - 2024年度公司净利润56.47亿元，2023年度为133.36亿元[36] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润52.81亿元，2023年度为107.93亿元[36] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司流动资产合计96.71亿元，2023年为109.89亿元，同比下降11.99%[25] - 2024年12月31日公司非流动资产合计91.34亿元，2023年为81.07亿元，同比增长12.66%[25] - 2024年12月31日公司资产总计188.06亿元，2023年为190.97亿元，同比下降1.52%[25] - 2024年12月31日公司流动负债合计55.63亿元，2023年为45.78亿元，同比增长21.52%[29] - 2024年12月31日公司非流动负债合计36.50亿元，2023年为46.79亿元，同比下降21.99%[29] 房地产相关 - 截至2024年12月31日，公司房地产存货账面原值为395,795.69万元，跌价准备金额为653.41万元，账面价值为395,142.27万元[11] - 截至2024年12月31日，公司投资性房地产账面价值196,282.32万元，未计提减值准备[11] - 房地产存货及投资性房地产年末账面价值合计占资产总额的比例为31.45%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计326.14亿元，2023年为1136.47亿元[42] - 2024年经营活动现金流出小计349.76亿元，2023年为1365.50亿元[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 23.62亿元，2023年为 - 229.03亿元[42] - 2024年投资活动现金流入小计223.25亿元，2023年为42.10亿元[42] - 2024年投资活动现金流出小计113.38亿元，2023年为159.43亿元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为109.87亿元，2023年为 - 117.34亿元[42] - 2024年筹资活动现金流入小计170.27亿元，2023年为839.85亿元[42] - 2024年筹资活动现金流出小计249.70亿元，2023年为757.91亿元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 79.43亿元，2023年为81.94亿元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6.82亿元，2023年为 - 264.45亿元[42] 股东权益情况 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为8,939,121,934.28元，年末为8,859,562,808.49元[45] - 2024年综合收益总额为 - 79,559,125.8元[45] - 2024年股东投入和减少资本使权益增加564,733,008元[45] - 2024年对股东的分配为91,275,981元[45] - 2024年提取盈余公积0,508,465.1元[45] - 2024年资本公积变动金额为34,746,941元[45] 其他 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共69户，本期合并范围比上年增加4户，减少10户[55] - 财务报表于2025年4月25日经公司第十届董事会第二十次会议决议批准报出，并将提交股东大会审议[55] - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表以持续经营为基础列报[57] - 本年度公司未发生重要会计政策和会计估计变更[178][179] - 2024年度子公司向金融机构以不附追索权方式转让应收账款31,465,642.71元[199]

审计相关 - 信永中和审计东湖高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和出具审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 东湖高新于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 信永中和经营场所涉及金额6000万元[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、8次独立董事专门会议[5] - 审计、内控、提名·薪酬与考核委员会分别召开8、2、1次会议[5] 独立董事履职 - 王华出席各类会议并参加内审汇报会、业绩说明会[5][6] - 王华审阅多份报告，审查关联交易认为合规[8][11] 公司变动 - 2024年更换会计师事务所，聘任信永中和[12] 薪酬与考核 - 审议通过董事长等2023年绩效年薪兑付和任期激励预提案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习等保障股东权益[17]

融资类型 - 融资包括间接融资和直接融资[4] 融资原则与目标 - 融资活动原则包括满足经营发展等[5] - 融资活动内部管理目标为合法等[6] 融资管理 - 财务管理中心负责编制年度融资计划并统筹工作[9] - 间接融资经党委会、总办会审议决策[12] - 直接融资经党委会、总办会审议决策[13] - 融资方案审批后合同需审批签署[15] 融资后续工作 - 融资提款后3个工作日内完成信息录入[18] - 确保融资到期后10个工作日内更新征信报告[22] 监督与生效 - 财务管理中心进行融资业务内控监督检查[24] - 办法经董事会审议通过后生效[27]

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会、3次股东大会、8次独立董事专门会议[3] - 审计、内控等各委员会报告期内分别召开8、2、1、3次会议[4] 人员履职 - 独立董事金明伟2024年严格履职，参加各类会议无缺席[4] 公司动态 - 2024年公司更换会计师事务所，聘任信永中和[12] - 报告期内公司未换届、未聘任或解聘高管[13] 合规情况 - 2024年度未发现公司相关承诺变更、被收购等不合规情况[8][10] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习等保障股东权益[17]

担保对象与比例 - 公司可为全资、控股、参股子公司提供担保[4] - 不得为无产权关系的企业、非法人单位或个人提供担保（特定阶段性担保除外）[5] - 为控股子公司担保原则上按持股比例，超股比部分需小股东或第三方反担保[6] 担保申请与审查 - 担保申请人需提交企业基本资料、申请书、财务报告等[8] - 存在财务造假、经营恶化等情形不得担保[10][11] 审议规定 - “提供担保”事项需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％、对外担保超最近一期经审计净资产50％、对外担保总额超最近一期经审计总资产30％、为资产负债率超70％的对象担保需提交股东会审议[15] - 可对不同资产负债率子公司及合营或联营企业预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议[17] 调剂金额 - 获调剂方单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10% [18] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，披露相关内容及占最近一期经审计净资产比例[30] - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款或影响还款能力需及时披露[30] 合同订立 - 对外担保必须订立书面担保合同和反担保合同[20] - 担保合同至少应包括六项内容[21] 部门职责 - 财务管理中心及下属子公司财务部为对外担保经办部门[25] - 风控法务部负责审查合同、核查风险等[26] - 董事会办公室负责监督超授权及协助信息披露[27] 责任追究 - 依法追究违法当事人法律责任[34] - 董事会对关联人损失采取保护措施并追究人员责任[34] 定义与执行 - “达到”“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[36] - “净资产”指合并报表归属于普通股股东的期末净资产，不含少数股东权益[36] - 办法未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[36] - 办法由董事会负责解释[37] - 办法经股东会批准印发后施行，原办法废止[37]

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 熊新华，中共党员，硕士。2022 年 9 月起任公司独立董事。曾任华中科技大学出 版社有限责任公司党总支书记（董事长）、华中科技大学产业集团党委书记（董事）、 武汉华工创业投资有限责任公司（董事）、华工科技产业股份有限公司（董事、董事长）； 京汉实业投资股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份有限公司独立董事。现任武汉 锐科 ...

关于本报告 本报告是武汉东湖高新集团股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，披露企业 2024 年度 ESG 方面的工作和成效，并回应 利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：武汉东湖高新集团股份有限公司及下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容有所延伸。 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊 说明。 报告参照标准 国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南 (CASS-ESG 6.0）》 报告称谓说明 为便于表述，报告中武汉东湖高新集团股份有限公司（简称"东湖高新集团"）在本报告中也以"公司""上市公司""我 们"表示。 目录 CONTENTS 04 关于 ...