股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月5日上午10点 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易时段为9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 会议地点在武汉软件新城1.1期A8栋多功能会议室 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 重复投票以第一次为准 [1] - 股权登记日为2025年5月29日 [1] 财务表现 - 2024年营业收入33.67亿元 同比下滑77.05% 主要因湖北路桥不再并表 [2] - 归属于上市公司股东净利润5.28亿元 同比下降51.07% [2] - 基本每股收益0.4831元 同比下降51.07% [2] - 环保科技板块收入20.43亿元 下降25.16% 园区运营板块收入13.01亿元 增长7.65% [2] - 经营活动现金流净额-2.36亿元 同比改善20.54亿元 [3] 业务板块表现 - 环保科技板块烟气治理项目14个 脱硫电量661.37亿度 [8] - 泰欣环境中标垃圾焚烧项目33个 合同额8亿元 获水污染防治工程设计甲级资质 [9] - 水务治理收入4.57亿元 增长9.07% 中标多个污水处理项目 [9] - 园区运营板块招商面积47.2万方 优质企业占比75.4% [10] - 数字科技板块设立高新数科 注册资本20亿元 参股湖北数据集团 [12] 战略规划 - 环保板块聚焦"气水固碳" 通过并购扩大业务基本盘 [13] - 园区运营深耕湖北布局全国 打造全产业链运营模式 [13] - 数字科技板块将重点开展收并购 切入数字化新赛道 [14] - 2025年目标营收40亿元 同比增长18.8% [24] - 环保板块推进垃圾焚烧发电项目 加速技术创新 [15] - 园区运营强化产业链招商 建设医疗器械科研平台 [16] 公司治理 - 2024年召开董事会会议20次 监事会会议8次 [18] - 制定新制度25项 修订现有制度11项 [19] - 全年披露定期报告4份 临时公告88项 [20] - 通过业绩说明会等渠道加强投资者沟通 [20] 融资与担保 - 2025年计划融资总额不超过50亿元 [27] - 对子公司担保计划61.25亿元 占净资产69.13% [29] - 担保对象包括11家子公司 其中6家全资5家控股 [30]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入33.67亿元，较上年同期减少77.05%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，较上年同期减少51.07%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.62亿元，较上年同期增加13.06%[14] 各业务板块业绩 - 2024年环保科技板块实现营业收入20.43亿元，较上年同期减少25.16%[15] - 2024年园区运营板块实现营业收入13.01亿元，较上年同期增加7.65%[15] - 2024年泰欣环境营业收入7.32亿元，净利润7490万元，中标签约项目33个，完成合同额8亿元[28] - 2024年水务治理业务营业收入4.57亿元，同比增长9.07%，新签合同额8.77亿元[28] 项目进展 - 2024年两大在建烟气脱硫BOT项目于第四季度按期转入商业运行[27] - 固废处置新中标三个发电项目，建成后垃圾处理量合计为1000吨/日[29] - 2024年节能降碳领域开工建设项目13个，部分完工转入商业运营[29] 荣誉与成果 - 2024年园区运营荣获“2024年中国新质生产力产业运营商”全国第二、园区运营综合实力位列全国第四[26] 未来展望 - 2025年环保科技板块推进多个项目报批报建与开工建设，拓展非电烟气治理等领域市场[36] - 2025年园区运营板块以武汉为核心深耕光谷，聚焦全链条产业布局，革新招商模式[36] - 2025年数字科技板块以投资并购等为目标，挖掘优质并购标的[37] 财务相关 - 2024年公司拟每股派发现金红利0.165元（含税），合计拟派发现金红利175,929,579.38元（含税），占2024年净利润比例为33.31%[20] - 2025年公司预计实现营业收入40亿元，同比增长18.80%[57] 担保与授信 - 2025年公司及下属子公司计划对全资及控股子公司担保总额不超61.25亿元，占2024年末经审计归母所有者权益的69.13%[71][73] - 2025年计划对武汉光谷环保科技股份有限公司担保12亿元，其资产负债率60%[73] 关联交易 - 2024年日常关联交易实际发生金额合计188,471.99万元，2025年预计金额合计318,100.00万元[98] - 2025年公司拟与关联方日常关联交易金额预计不超过263,700万元[129] 投资与增资 - 2024年公司出资20亿设立高新数科，7月参股湖北数据集团[33] - 2025年4月高新数科向湖北数据集团增资不超过31,000万元，公司间接持股30% [134] 股票与募资 - 2024年向特定对象发行股票数量不超过52,895,078股，占发行前总股数4.96%，募资不超41,628.43万元[135] 借款展期 - 公司拟对湖南信东2025年7月17日到期的4334.97万元借款本金余额展期三年至2028年7月17日，借款利率3.6%/年[163][165][171]

中期票据发行 - 2024年4月26日、6月28日审议通过拟发行不超10亿元中期票据议案[2] - 获准注册金额10亿元，有效期2年[3] - 由兴业银行和汉口银行联席主承销[3] 发行规则 - 注册有效期内可分期发行，备案发行需事前备案[3] - 发行后应披露结果，按规则发行并履行信披义务[3][5]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人 [1] - 会议通知及材料于2025年5月12日通过电子邮件发出，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》，同意签署《借款合同补充协议二》 [1] - 借款总额不超过人民币4,334.97万元，期限为2025年7月18日至2028年7月17日 [1] - 借款利率为年利率3.6%，按季结息、按年付息，湖南信东可提前分期还本付息 [1] - 还款条款规定湖南信东在实现销售回款后需优先保障开发资金，再按借款额度无条件分期或一次性归还 [1] - 授权期限自股东大会审议通过后生效，董事长可在授权额度内审批实施 [1] 议案表决结果 - 议案获全体董事赞成（9票赞成，0票反对，0票弃权） [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2]

借款数据 - 2020 - 2021年公司等累计提供借款9104.97万元等[3] - 截至目前累计借款本金余额28899.80万元[5] - 拟对4334.97万元借款本金展期三年[5][7] 业绩情况 - 湖南信东2024年度亏损12354.37万元等[10][11] - 2024年末资产负债率152.54%等[11] 其他 - 借款事项需股东会批准[6][9] - 借款利息3.6%/年高于平均融资成本[14]

会议信息 - 2025年6月3日上午10:00 - 11:00召开说明会[3][4][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][4][6] 提问与查看 - 2025年5月26日至30日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 人员与报告 - 参加人员包括董事长刘洋等[6] - 已披露2024年年报等报告[4] 联系信息 - 联系人为董事会办公室[8] - 电话027 - 87172038，邮箱dhgx600133@elht.com[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月5日召开[2] - 现场会议10点于武汉软件新城召开[5] - 网络投票6月5日进行[5] 股东与提案 - 湖北省建设投资集团持股15.82%，5月21日提临时提案[3] - 提案为向湖南信东提供展期借款议案[4] 其他要点 - 股权登记日为2025年5月29日[2] - 需审议议案14项，8、9项为特别决议[8][9] - 1、3等7项议案对中小投资者单独计票[10] - 第10项议案关联股东湖北省建设投资集团等回避表决[10]

会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年5月21日召开，3名监事全部参加表决[2] 借款事项 - 拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款，期限2025年7月18日至2028年7月17日[2] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[2] - 该展期借款事项需提交公司股东大会审议[4] - 借款议案赞成票3人，反对票0人，弃权票0人[4]

董事会会议 - 2025年5月21日召开董事会会议，9名董事实际参加表决[2] 借款事项 - 公司拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款[3] - 借款期限为2025年7月18日至2028年7月17日[3] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[3] 议案表决 - 借款议案表决赞成9人，反对0人，弃权0人，需提交股东大会审议[4]

大赛概况 - 2025年中国光谷3551国际创业大赛于5月22日启动 报名截止日期为7月15日 主题为"聚光谷 创未来" [1] - 大赛设置80个奖励名额 总奖金1250万元 包括一等奖4名(100万元/名) 二等奖6名(50万元/名) 三等奖10名(25万元/名) 首次设立60个优秀奖(5万元/名) [1] - 获奖项目落地东湖高新区后奖金一次性拨付 一等奖得主可直接认定为3551创业人才 5年内最高可获1000万元无偿资助 [1] 参赛创新 - 参赛资格开放包容 2020年1月1日后成立的科技公司实际控制人或计划扎根东湖高新区的未成立公司团队负责人均可参赛 [2] - 设立四大产业赛区(光电子信息 生命大健康 新材料与高端装备制造 人工智能) 新增"多模态与跨模态技术"等前沿领域支持 [2] - 布局四大国际区域赛区(京津冀 长三角 大湾区 欧美) 构建"4+4"全球项目网络 [2] 支持体系 - 总决赛三等奖及以上项目需满足注册公司 持股比例 办公场所等6项核心落地标准 引入第三方专家实地考察 [2] - 提供"五个一"成长礼包 包括差旅补助 天使投资团队 资源对接平台 创业培训 综合服务人才卡 [3] - 光谷数字人才卡为三等奖及以上项目负责人提供教育 医疗等3551高层次人才服务保障 [3] 历史成果 - 大赛自2015年创办 十年间8次入选人社部"海外赤子为国服务计划" [3] - 累计吸引全球5000余个项目参赛 400个项目落地光谷 30位负责人认定为3551创业人才 [3] - 培育4家国家级/省级专精特新企业 20家瞪羚企业 近5年22家企业获股权融资 总额近20亿元 [3]