财务表现 - 2025年第一季度公司实现啤酒销量88.35万千升，同比增长1.93% [1] - 一季度营业收入43.55亿元，同比增长1.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比增长4.59% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.67亿元，同比增长4.74% [1] 产品创新与品类拓展 - 2025年已有6个品牌推出新品，包括嘉士伯醇滑5°、乌苏啤酒天山原酿等 [3] - 重庆纯生、风花雪月茉莉花风味啤酒等产品推出新包装 [3] - 拓展饮料赛道，推出天山鲜果庄园橙味汽水 [3] 品牌营销与市场沟通 - 旗下6个品牌官宣新代言人或品牌大使 [3] - 春节营销中嘉士伯推出艺术家合作款产品，乐堡围绕"吉时行乐"主题传播 [4] - 1664亮相上海时装周，深化时尚领域认知度 [4] - 嘉士伯与欧足联达成长期战略合作，重新成为欧洲杯官方啤酒合作伙伴 [4] - 重庆纯生、嘉士伯、天目湖全麦芽联动四地马拉松赛事 [4] 行业认可与奖项 - 重庆啤酒和乌苏啤酒入选首批"中国消费名品"名单 [5] - 四款产品获评2024年度"青酌奖"酒类新品 [5] - 公司获得京东大商超酒类业务部"2024年度卓越品牌" [5] - 乌苏烧烤·成都宵夜城项目入选福布斯中国"2025大消费年度创新品牌" [5] - 嘉士伯蛇年新春包装设计获2025年iF设计奖 [5] - 风花雪月玫瑰海盐风味精酿啤酒入选天猫新品创新中心趋势领航品牌大奖 [5] ESG与可持续发展 - MSCI ESG评级为"AA"，是中国A股食品饮料上市公司中评级最高的公司 [6] - "共同迈向并超越零目标"ESG计划持续推进 [6] - 嘉士伯啤酒（广东）有限公司节水项目入选"2025广东节水十大典型案例" [7] - 天目湖酒厂被评为江苏省绿色工厂 [7] - 乌鲁木齐酒厂被认定为乌鲁木齐市首批"无废企业" [7] - 公司成为联合国妇女署《赋权予妇女原则》全球签署企业成员 [7] - 启动"大理市女性社会公益项目"，筹集20万元支持当地女性就业发展 [7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆啤酒股份有限公司董事会，现提名袁英红为重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆啤酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需具5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 有不良记录候选人不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实确认候选人资格[4] - 提名人声明时间为2025年4月28日[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人袁英红，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛学军，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆啤酒股份有限公司董事会，现提名朱乾宇为重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆啤酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱乾宇，已充分了解并同意由提名人重庆啤酒股份有 限公司董事会提名为重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆啤酒股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

2 | | | | 财务资助的累计总额不得超过已发行股本总 额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 事的三分之二以上通过。 | | 第 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 | 第 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 | | 二 | 规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 | 二 | 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下 | | 十 | 采用下列方式增加资本： | 十 | 列方式增加资本： | | 一 | (一) 公开发行股份； | 二 | (一) 向不特定对象发行股份； | | 条 | 非公开发行股份； (二) | 条 | 向特定对象发行股份； (二) | | | (三) 向现有股东派送红股； | | (三) 向现有股东派送红股； | | | (四) 以公积金转增股本； | | (四) 以公积金转增股本； | | | 法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五) | | 法律、行政法规及中国证监会规定的其他 (五) | | | 准的其他方式。 | | 方式。 | | 第 | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情 | ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月29日[3] - 现场会议于2025年5月29日14点召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月29日[5] - 会议登记时间为2025年5月28日[20] 股东大会地点 - 现场会议在广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层召开[5] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事6人，独立董事3人[8] - 董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制[28] 议案信息 - 特别决议议案为议案9[9] - 对中小投资者单独计票的议案为3、7、8、11、12[10] - 涉及关联股东回避表决的议案无[10] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[10] 其他信息 - 会务联系人李晓宇女士，联系电话4001600132[21] - 股东大会对多项议案进行表决，包括公司2024年年度报告等[26]

业绩相关 - 嘉士伯重庆啤酒2025年度第一次中期利润分配现金红利5.48亿元，重庆啤酒应分配2.817816亿元，广州嘉士伯投资应分配2.662184亿元[2] 公司治理 - 重庆啤酒2025年第一季度报告经董事会审议通过[1] - 嘉士伯重庆啤酒子公司管理层变更议案经董事会审议通过[3] - 重庆啤酒修订多项规则议案经董事会审议通过[5][6][7][8] - 嘉士伯重庆啤酒修订多项规则议案经董事会审议通过[8][9] - 提名6人为重庆啤酒第十一届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，任期三年[11] - 召开公司2024年年度股东大会的议案经董事会审议通过[12]