股东减持计划 - 永鼎集团计划减持不超过4385.97万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] 时间安排 - 减持计划自公告披露日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持实施期限为3个月 [1] 减持原因 - 永鼎集团因自身资金需求进行减持 [1]

股权结构 - 永鼎集团持股382,618,695股，占总股本26.171%[2] - 莫林弟持股511,056股，持股比例0.035%[3] - 二者合计持股383,129,751股，占比26.206%[4] 减持计划 - 永鼎集团计划减持不超43,859,700股，不超总股本3%[7] - 集中竞价减持不超14,619,900股，大宗交易不超29,239,800股[7] - 减持期为2025年10月17日～2026年1月16日[7] 其他 - 永鼎集团认购的54,108,367股2018年8月7日已上市流通[6] - 拟减持股份来源多样，原因是自身资金需求[7]

控股股东减持计划 - 永鼎集团有限公司计划减持不超过4385.97万股公司股份 占公司总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内 [1] - 减持价格将根据减持时市场价格确定 本次减持不会导致公司控制权变更 [1]

控股股东减持计划 - 永鼎集团因自身资金需求计划减持公司股份 减持数量不超过4385.97万股 占公司总股本比例3% [1] - 通过集中竞价方式减持 任意连续90日内减持不超过1461.99万股 占总股本比例1% [1] - 通过大宗交易方式减持 任意连续90日内减持不超过2923.98万股 占总股本比例2% [1] - 减持价格将根据实施时的市场价格确定 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内 [1]

控股股东持股情况 - 控股股东永鼎集团持有公司股份3.83亿股 占公司总股本26.171% [1] 减持计划安排 - 减持计划时间范围为2025年10月17日至2026年1月16日 通过集中竞价和大宗交易方式实施 [1] - 计划减持股份总数不超过4385.97万股 占公司总股本比例不超过3% [1] - 其中集中竞价方式减持不超过1461.99万股 大宗交易方式减持不超过2923.98万股 [1] 减持定价机制 - 减持价格将按照实施时的市场价格确定 [1]

控股股东减持计划 - 永鼎集团因自身资金需求计划减持公司股份不超过4385.97万股 占公司总股本3% [1] - 通过集中竞价方式减持时 任意连续90日内减持不超过1461.99万股 占总股本1% [1] - 通过大宗交易方式减持时 任意连续90日内减持不超过2923.98万股 占总股本2% [1] - 减持价格将按减持实施时的市场价格确定 [1]

控股股东减持计划 - 永鼎集团持有公司26.171%股份 为公司控股股东 [1] - 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过4385.97万股 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的3% [1] 减持原因 - 减持原因为控股股东自身资金需求 [1]

担保概况 - 公司为三家子公司提供银行授信担保 总金额83,800万元人民币 其中苏州金亭800万元 永鼎电气1,000万元 永鼎泰富82,000万元[1][3][4] - 担保方式均为连带责任保证 苏州金亭和永鼎电气无反担保 永鼎泰富由其他股东按持股比例提供反担保[1][2][3] - 担保事项已通过董事会和股东大会批准 于2025年4月18日和5月16日分别审议通过[5] 被担保方财务数据 - 苏州金亭2024年末资产总额115,676.20万元 负债总额108,630.21万元 净利润6,173.76万元 资产负债率约93.9%[5] - 永鼎电气2024年末资产总额21,896.34万元 负债总额19,709.57万元 净利润413.30万元 资产负债率约90.0%[6] - 永鼎泰富2024年末资产总额100,695.11万元 负债总额36,585.93万元 净利润9,755.56万元 资产负债率约36.3%[8] 担保协议细节 - 苏州金亭授信期限4个月 建设银行作为债权人 保证期间为债务到期后三年[3][11] - 永鼎电气授信期限1年 光大银行作为债权人 保证范围涵盖本金利息及实现债权费用[3][8] - 永鼎泰富授信期限1年 中国银行作为债权人 保证期间按每笔债务单独计算[3][10] 公司担保总体情况 - 公司对外担保总额396,568.83万元 占2024年末经审计净资产86.41%[13] - 对控股子公司担保余额181,531.65万元 占净资产58.60% 无逾期担保[13] - 股东大会批准担保额度438,500万元 当前实际使用267,701.65万元[13]

担保情况 - 为苏州金亭担保额800万元，实际担保余额28500万元[1] - 为永鼎电气担保额1000万元，实际担保余额13000万元[1] - 为永鼎泰富担保额82000万元，实际担保余额63405.97万元[1] - 本次担保金额合计83800万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额396568.83万元[14] - 实际担保余额267701.65万元，占2024年末经审计净资产86.41%[14] - 公司对控股子公司担保总额296688.83万元[14] - 对控股子公司实际担保余额181531.65万元，占2024年末经审计净资产58.60%[14] 子公司数据 - 苏州金亭2024年资产总额115676.20万元，负债总额108630.21万元，净利润6173.76万元[5] - 永鼎电气2024年资产总额21896.34万元，负债总额19709.57万元，净利润413.30万元[7] - 永鼎泰富2024年资产总额100695.11万元，负债总额36585.93万元，净利润9755.56万元[7] 其他要点 - 公司预计2025年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保[13] - 经股东大会审议通过的公司对控股子公司担保额度为438500万元[14] - 本次担保无逾期担保情形[15] - 董事会一致同意上述担保预计事项[13]

会议基本信息 - 网络投票时间为2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00 现场会议时间为2025年9月19日下午15:00 地点为公司二楼会议室 由莫思铭董事长主持 [1] - 参会人员包括股东代表 公司董事 监事 高级管理人员及律师 会议议程涵盖宣布大会开始 宣读注意事项 推举计票人 审议议案 股东发言 表决 统计结果及宣布决议等环节 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405,176,376.35元 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [3] - 分配方案为向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税） 以截至2025年6月30日总股本1,420,705,526股计算 合计派发现金红利49,724,693.41元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.06% [3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过 [3] 为控股股东提供担保暨关联交易 - 公司拟继续为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保 担保金额合计31,280万元 具体包括与工商银行长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》担保9,000万元 与建行长三角一体化示范区分行签署《保证合同》担保5,800万元 与渤海银行苏州分行签署《最高额保证协议》担保10,000万元 与江南农商行苏州分行签署《最高额保证合同》担保4,980万元 与张家港农商行苏州分行签署《最高额保证担保合同》担保1,500万元 [3][4] - 本次担保事项构成关联交易 永鼎集团为公司控股股东 持有公司26.17%的股份 截至2025年8月26日 公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为360,588.60万元 实际担保余额为317,779.24万元 公司及控股子公司对外担保总额为396,070.13万元 实际担保余额为353,759.24万元 公司对控股股东提供的担保总额为100,380.00万元 实际担保余额为84,070.00万元 占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的27.14% 以上均无逾期担保的情形 [3][9] - 永鼎集团最近一年又一期主要财务数据显示 2024年12月31日资产总额965,328.77万元 负债总额725,532.97万元 净资产239,795.80万元 2024年1-12月营业收入612,646.14万元 净利润898.40万元 2025年3月31日资产总额1,064,380.79万元 负债总额800,441.55万元 净资产263,939.24万元 2025年1-3月营业收入143,304.38万元 净利润26,772.14万元 [5] - 本次担保由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保 截至2025年8月22日 反担保方持有的部分主要资产价值约为356,757.14万元 扣除抵押及质押后的主要资产价值为155,248.25万元 反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额 具备与担保金额相匹配的反担保能力 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 该变更旨在贯彻落实法律法规及监管要求 进一步提升公司治理和规范运作水平 [10] - 公司拟制定 修订部分治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《公司章程》等 以进一步规范公司运作 提高公司治理水平 [11][12][13]