公司股份 - 公司成立时经批准发行普通股总数2亿股，发起人认购1.5亿股，占比75%[5] - 公司已发行股份数为13.71470262亿股[5] - 公司发行的面额股每股金额为1元[5] 公司治理 - 公司拟修订《北京同仁堂股份有限公司章程》完善和提升治理水平[2] - 董事会由十一名董事组成，独立董事四人[47] - 监事会由五名监事组成，包括两名职工代表[71] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获得股利等利益分配，依法参加股东会并行使表决权[9] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[8] - 股东需承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[12][13] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[22] - 股东会选举董事采用累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[36] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[42] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应担责[43][44] - 董事辞任应提交书面报告，公司两交易日内披露情况[45] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[76] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[76] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数，现金分配利润不少于当年实现可供分配利润的10%[77] 公司交易与决策 - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东会审议[19] - 募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）达或超募集资金净额10%的使用须经股东会审议[21] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[81]

人事变动 - 会议审议通过聘任潘宝侠为公司总会计师，任期至第十届董事会任期届满[1] - 会议审议通过选举潘宝侠为第十届董事会非独立董事，需股东大会审议[2] 人员信息 - 潘宝侠1980年出生，本科，正高级会计师、高级经济师，曾任相关职务[5] 时间信息 - 公司于2025年6月26日召开第十届董事会第十一次会议[1] - 公告发布时间为2025年6月28日[4]

公司治理 - 公司修订公司章程及附件，经董事会审议通过，待股东大会审议[1] - 修订后公司不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] - 原监事会议事规则废止[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月28日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日9点30分在同仁堂大厦5层会议室召开[2] - 网络投票7月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次大会审议11项议案，1 - 10项经十届十一次董事会通过，11项经十届十次和十一次通过[5] - 特别决议议案为1、2、3号[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、11号[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月7日，A股代码600085，简称同仁堂[11] - 会议登记时间7月8 - 11日9:00 - 17:00，地址在公司董事会办公室[12] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事应选2人，为陈加富和潘宝侠[5] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[18] - 投票可集中或分散投给候选人[18][20]

人事变动 - 聘任潘宝侠为公司总会计师，任期至第十届董事会任期届满[2] - 选举潘宝侠为公司第十届董事会非独立董事，任期至第十届董事会任期届满[3] 制度与会议 - 多项制度预案审议通过，含《公司章程》《股东会议事规则》等[4][5][6][7][8][9][10] - 同意于2025年7月14日召开公司2025年第二次临时股东大会[11]

联建机制发展情况 - 联建机制由同仁堂集团、首旅集团和京能集团三家北京市属国企发起，一年内成员单位从3家扩大到15家 [1] - 成员单位共同探索产品与服务升级新思路，开展联建共建活动，在党建共建、业务共促、稳增长、促消费等方面取得丰硕成果 [1] - 联建机制通过产品公司相互扶持和兄弟企业协作，激发创新潜能，拓展经营销售渠道，推动党建与生产经营深度融合 [1] 联建机制成果 - 成员单位已落地合作项目60余个，合作金额近2700万元 [2] - 7家联建单位举办7场新春大集展卖活动，吸引超6000人次参与，销售火爆，助力实现一季度开门红 [2] - 联建机制在实践中探索党建与业务有机融合，取得丰硕党建工作成果，实现党建创新与业务实践双丰收 [2] 联建机制活动内容 - 在"党建引领产业创新"惠民大集上，同仁堂集团推出"熬夜元气茶""药膳礼盒"等中医药大健康养生产品，吸引众多市民 [3] - 首旅集团、一轻控股等成员单位带来老字号美食、特色日用品，京能集团、北京农商银行等企业现场为市民推介答疑 [3] - 未来将开展"党报进社区""党建联建进社区、进企业、进高校"等活动，推动国企优质产品惠及民生、提振消费 [3] 联建机制意义 - 联建机制源于成员单位对"党建引领创新发展"的共同需求，通过产业联动迈出新步伐 [1] - 成员单位着力破解党建与生产经营"两张皮"问题，形成"以高质量党建引领企业高质量发展"的生动实践 [1] - 在产业链上深挖企业文化内涵、推动产业创新升级、做强健康养老产业链，在服务链上优化服务供给，助推消费 [2]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入185.97亿元，同比增长4.12% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，但营业收入与净资产持续增长 [2] - 现金分红总额13.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的89.86% [3] 营销与渠道策略 - 通过增设零售门店、推动线上线下业务融合以及拓展医疗终端业务提升市场竞争力 [2] - 计划继续优化线上线下布局，加强与电商平台合作，提升线上销售占比 [4] - 进一步拓展医疗终端市场，加强与医疗机构合作 [4] 成本管理与创新 - 优化采购策略与成本管理，有效缓解原材料价格上涨压力 [2] - 加大科技创新投入，推动中医药现代化进程 [2] - 计划通过数字化转型提升运营效率与服务质量 [4] 品牌建设与市场拓展 - 加强品牌宣传与推广，弘扬中医药文化 [4] - 创新营销方式，结合新媒体、体育赛事等吸引年轻消费群体 [4] - 积极布局海外市场，加强与国际医药企业合作 [4] 公司治理与股东回馈 - 持续完善内部管理制度，强化独立董事监督职能 [3] - 加强与投资者沟通，定期召开业绩说明会、投资者交流会 [3] - 拟向全体股东派发现金红利0.5元/股 [3] 未来发展规划 - 深化营销改革、强化品牌建设、拓展海外市场 [4] - 加大研发投入，推动中医药与现代科技深度融合 [4] - 加快医疗工业升级，加快科技成果转化 [5] - 锚定数字化建设，发展新型生产力 [5] 社会责任 - 践行可持续发展理念，加强环保投入，推动绿色发展 [5] - 开展公益活动，支持中医药教育 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年6月16日经股东大会通过[4] - 以1371470262股为基数，每股派现0.5元，共派685735131元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/27，除权（息）和发放日2025/6/30[3][5] - 公告发布于2025年6月24日[10] 税收情况 - 自然人等暂不代扣，持股不同期限税负不同[6] - QFII和沪港通香港投资者按10%扣税，税后每股0.45元[7][8] - 其他机构和法人自行缴税，每股派现0.5元[8] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放[6] - 集团公司现金红利由公司自行发放[6]

文化传播与品牌推广 - 公司携带中药IP形象"人参娃娃"与"党参娃娃"亮相瑞士日内瓦，迅速登上当地流量热搜，成为中医药文化国际传播的积极样本 [1] - 生脉饮IP形象融合中国传统文化与篮球赛事运动元素，在日内瓦街头引发热烈讨论，完成中医药健康理念的跨文化传递 [3] - IP形象设计巧妙结合传统国风与现代潮流，吸引国际观众关注，使东方健康理念实现可感、可触的跨文化传递 [7] 体育赛事合作与健康理念 - 公司作为FIBA官方合作伙伴，通过生脉饮IP形象在FIBA OPEN 3x3篮球赛中传递"有底气，无惧挑战"的品牌精神 [3] - 生脉饮IP成为中医"精气神"理论的立体注脚，倡导运动健康与中医调养结合，解决篮球运动员核心需求 [5] - 人参娃娃与党参娃娃作为活力大使，将继续在省级赛和总决赛中为篮球健儿传递健康能量 [10] 国际化布局与战略 - 公司在境外26个国家和地区拥有3084家终端（商业零售终端2280家，医疗机构804家），构建了名医、名药、名店结合的中医药服务体系 [10] - 公司推动中医药事业国际化发展，实现从"北京的同仁堂"向"世界的同仁堂"跨越 [10] - 未来将继续以文化为舟、创新为桨，推动中医药现代化和国际化进程 [10] 产品与品牌设计 - 生脉饮IP形象以人参和党参为原型，参考中国传统文化中将其形容为娃娃的传统，融合篮球赛事元素 [3] - IP形象设计充满活力，酷帅运球的人参娃娃成为日内瓦的"显眼包"，引发当地对中医药理念的询问 [3] - 生脉饮所蕴含的"益气养阴，生津复脉"中医理念通过设计实现跨文化生动传递 [7] 行业地位与使命 - 公司拥有350余年历史积淀，以弘扬国粹、守护人类健康为己任 [9] - 传统医学越来越受世界关注，公司致力于推动中医药文化的现代化和国际化 [9][10] - 公司在传承中医药文化和推动事业发展方面发挥独特作用 [10]

品牌营销活动 - 北京同仁堂生脉饮作为官方健康合作伙伴参与北京交通大学"交响青春"音乐节 打造"元气补给站"互动体验区 [1] - 活动精准聚焦学生群体 通过快闪空间设计结合"元气问诊研究所""挑战极限训练营"等创意互动环节 [3] - 借助父亲节契机 与歌手许飞合唱《父亲的散文诗》引发情感共鸣 将活动氛围推向高潮 [5] 中医药文化传播 - 通过音乐节场景实现中医药文化年轻化传播 打破传统中医药与青年群体的隔阂 [8] - 资深中医专家团队现场提供把脉义诊服务 吸引近百名学生排队参与 [5][6] - 将"益气养阴生津"等专业中医理念转化为年轻人易于理解的"元气补给"概念 [3][12] 品牌战略升级 - 活动体现百年老字号创新精神 推动中医药文化创造性转化与创新性发展 [8] - 坚守"炮制虽繁必不敢省人工 品味虽贵必不敢减物力"的传统理念 同时融入现代医学元素 [10][6] - 通过音乐节等青年文化载体 实现从古老智慧到Z世代元气宣言的品牌价值传递 [12]