股权结构 - 无锡建发为控股股东，持有公司38.47%股份[2] 借款额度调整 - 原借款额度不超10亿，增至不超15亿[2][5] 借款相关信息 - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%，无需抵押或担保[4] 会议决策 - 2025年4月25日董事会通过借款额度议案[2][3] - 2025年6月10日董事会、监事会通过修改议案[6] 后续安排 - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日9点30分在湖北孝感召开[4] - 网络投票6月26日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议修改控股股东借款额度暨关联交易议案[7] 时间相关 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 现场会议登记时间为6月25日[16] 其他 - 关联股东无锡市建设发展投资有限公司需回避表决[10] - 对中小投资者单独计票议案为1[7]

会议信息 - 2025年6月10日召开第十一届监事会第十六次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过借款额度暨关联交易议案[1] - 表决同意2票，无反对和弃权[1] - 关联监事徐卫东回避表决[1]

关联交易概述 - 控股股东无锡建发或其控股子公司拟向公司或子公司提供不超过10亿元人民币的借款额度 [1] - 具体借款对象由控股股东无锡建发根据业务情况最终确定 [2] - 借款期限最长不超过五年 利率上限不超过4% 无需提供抵押或担保 [2] 修改议案内容 - 借款额度由不超过10亿元人民币增加至不超过15亿元人民币 [1][2] - 除借款额度增加外 议案其他内容保持不变 [1][2] 交易审议情况 - 关联董事回避表决该议案 [2] - 三名独立董事召开专门会议并发表认可意见 [2] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 控股股东持股情况 - 无锡建发为公司控股股东 截至公告日持有公司38.47%的股份 [1]

借款事项 - 2025年4月25日审议通过控股股东或子公司提供不超10亿借款额度议案[2][3] - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%[4] - 额度内借款无需抵押或担保[4] - 借款额度增至不超15亿[2][5] - 2025年6月10日董事会、监事会审议通过修改额度议案[6] - 事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] 股东信息 - 无锡建发为控股股东，持有38.47%股份[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日9点30分在湖北孝感汉川召开[4] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修改控股股东借款额度暨关联交易议案，对中小投资者单独计票[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 现场会议登记时间为6月25日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[16] 其他要点 - 关联股东无锡市建设发展投资有限公司对议案1回避表决[10] - 多账户或重复表决均以第一次投票结果为准[9]

会议信息 - 2025年6月10日召开第十一届监事会第十六次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过借款额度暨关联交易议案[1] - 表决结果同意2票，无反对和弃权[1] - 关联监事徐卫东回避表决[1]

会议情况 - 2025年6月10日召开第十一届董事会第二十二次会议，应到9人实到9人[1] 议案审议 - 审议通过修改借款额度暨关联交易议案，5票同意，4关联董事回避[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[2][3] 后续安排 - 议案1需提交股东大会审议，具体事宜另行通知[2]

股份回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购5302600股，占总股本约0.39%[2][5] - 回购最高价2.13元/股，最低价1.38元/股[2][5] - 回购支付总金额10049765.53元，达下限[2][5] 回购方案信息 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案[3] - 资金总额1000 - 2000万元，价格不超2.36元/股[3] - 期限为方案通过起12个月内[3] 资金来源调整 - 2025年3月25日董事会通过调整资金来源议案[4] - 资金来源由自有调整为自有和自筹[4] 近期回购动态 - 2025年5月未进行股份回购[5]

股东大会决议公告 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事及董事会秘书，高管列席，会议由董事汤晓超主持 [3] - 12项议案全部通过，包括2024年年度报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、新增金融机构授信及担保关联交易等，其中议案4/7/9/10/11需中小投资者单独计票 [4][5][6] - 股东大会法律意见由北京盈科（武汉）律师事务所出具，认为程序及结果合法有效 [6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日10:00-11:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用视频及网络文字互动形式 [7][8][11] - 参会人员包括董事长邵建东、总经理汤晓超、财务总监兼董秘黄亮，独立董事冯凯燕亦参与 [9][11][10] - 投资者可在5月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"或公司邮箱提交问题，说明会内容后续可在路演中心查看 [8][12]