控股股东增持 - 无锡建发2025年4月10日起12个月内拟增持2690 - 5379万元[4] - 4月29日首次增持387,800股，约占总股本0.03%，金额775,600元[4] - 增持前持股38.44%，首次增持后持股38.47%[5][8] - 拟增持不超总股本2%[7] - 增持计划可能因市场因素无法按期完成[4]

公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及会计负责人确保季度报告财务信息真实、准确、完整 [2] 财务数据披露 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 披露主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目，需说明重大非经常性损益项目的认定依据 [2] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位，未经审计 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，未涉及转融通业务导致的股份变动 [3][4] 会计准则执行 - 2025年未涉及新会计准则或准则解释对年初财务报表的调整 [5] 其他事项 - 无需要提醒投资者关注的报告期经营情况的其他重要信息 [4]

人员情况 - 截至2024年末，合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[2] 业绩数据 - 2024年业务总收入41845.83万元，审计业务收入36575.89万元[2] - 证券业务收入12260.14万元，服务上市公司客户40家[2] - 上市公司审计业务收费6027.04万元，同行业上市公司审计客户1家[2][3] 人员履历 - 项目合伙人狄海英近三年签1家上市公司和12家挂牌公司审计报告[4] - 签字注册会计师叶冬林近三年签2家挂牌公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人温静近三年复核2家上市公司和10家挂牌公司审计报告[4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[6][7] - 制定全面可操作审计方案，围绕收入确认等重点展开[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[10] 保险情况 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额10000万元[12]

股权结构 - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[3] - 无锡市国资委持有无锡建发51.18%股权，无锡城建发展集团持有48.82%股权[7] 融资授信 - 公司及子公司2025年拟申请不超21亿元综合融资授信额度[3] 关联交易与资助 - 过去12个月公司与无锡建发关联交易超3000万元[3] - 2024年4 - 9月无锡建发多次向公司提供财务资助[14] 融资担保 - 2024年4月无锡财通为公司发行5亿元超短融提供担保[14] - 2024年12月无锡市建融实业为公司发行2亿元债券提供担保[14]

2024 年，公司销售集装箱地板 11.90 万立方米，环保板 3.24 万立 方米，共完成销售收入 6.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润-3.37 亿元。 二、2024 年工作回顾 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 23 项议案。董事会依 法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对 每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决 议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、概述 公司以"稳步经营、提质增效"为 2024 年经营目标，通过明晰发 展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效 能等方面，不断提高企业发展质量。 报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2023年年报、2024年季报和半年报编制审议合规，内容真实[5] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，各次审议多项议案并表决通过[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将完善监督职责，改进方式，推动制度完善[9] 其他评价 - 监事会认为公司关联交易公平，内控评价报告反映实际情况[7][8]

康欣新材料股份有限公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜财审 2025S01850 号标准 无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务报表按照《企业会计准 则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年度 合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、主要财务数据及指标 第 1 页 共 4 页 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 或 2024 年度 2023 年 12 月 31 日 或 2023 年度 同比增减 （%） 营业收入 60,218.81 24,633.87 144.46 净利润 -33,857.05 -29,517.87 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -33,362.92 -29,709.65 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -33,697.26 -30,095.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额 6,824.24 -9,411.80 不适用 总资产 680,447.06 699,684.42 - ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-015 康欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信 额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限 公司、无锡青山绿色建筑有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司。 授信及担保：公司及下属子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授 信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发 有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了扩大融 ...

借款信息 - 2025年控股股东或子公司拟向公司提供不超10亿借款额度[2][5][10] - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%，无需抵押或担保[2][5][10] 股权结构 - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[2][7] - 无锡市国资委持有无锡建发51.18%股权，为实际控制人[7][8] 关联交易 - 过去12个月内与无锡建发或子公司关联交易超3000万[2][6] 过往资助与担保 - 2024年4月子公司为公司发行5亿超短融提供担保[15] - 2024年4月无锡建发提供2亿财务资助，余额1.1亿[15] - 2024年6月无锡建发三次共提供6亿财务资助，部分余额为0[15] - 2024年9 - 12月提供0.7亿资助，子公司为2亿债券担保[15][16] 议案进展 - 2025年4月董事会和监事会通过借款额度议案，待股东大会审议[3][5][6][14]

康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业上市公司选聘事务所管理办法》和《康欣新材料股份有限公司 章程》等规定和要求，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 28 日 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第十一届董事会审计委员会第九 次会议、于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议、 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审 ...