会议安排 - 现场会议于2025年12月25日上午9:30在湖北孝感召开[2][4] - 网络投票于2025年12月25日9:15 - 15:00进行[2] - 股东会采取现场和网络投票结合方式[3] 人事与制度 - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[11] - 董事会拟换届，推荐非独立董事和独立董事候选人[13][15]

适用对象与管理 - 制度适用董事会成员和高级管理人员[2] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责相关事宜[5] 薪酬模式 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[7] - 非独立董事按岗考核领薪，未任职原则不领薪[7] - 高级管理人员实行年薪制，含基本、绩效薪酬和福利[7] 薪酬计算与调整 - 岗位变动按月计算当年薪酬[10] - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[11] - 特定情形可降薪或不发部分绩效奖金[11] - 重大变化经提议可变更薪酬标准[13] - 调整依据为经营目标、价值贡献和行业薪酬水平[14]

离职制度适用范围 - 适用于全体董事和高级管理人员辞任、任期届满等离职情形[2] 离职生效与披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，两交易日内披露[7] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告生效，依规披露[7] 解除职务审议 - 股东会过半数表决权通过可解除董事职务[8] - 无关联关系董事过半数通过可解除高管职务[8][9] 离职交接与限制 - 离职应与继任者或指定人员交接工作[10][11] - 离职半年内不得转让股份，司法等除外[14][15] 责任与追责 - 任职责任不因离职免除，造成损失应赔偿[12] - 违反义务公司有权追偿违约金等[13] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家法律规定执行[19] - 制度由董事会负责解释并审议通过生效[19]

董事会换届 - 公司于2025年12月9日审议换届选举议案[1] - 提名邵建东等5人为非独立董事候选人[1] - 提名冯凯燕等3人为独立董事候选人[1] 选举安排 - 换届议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 非独立董事、独立董事选举用累积投票制[2] - 董事任期三年，自股东会通过起生效[2] 候选人情况 - 完成董事候选人诚信档案查询，资格符合要求[3] - 独立董事候选人具备资格，未持股且具独立性[3]

董事会候选人提名 - 第十一届董事会提名委员会审核第十二届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人有邵建东等5人，具备任职资格[2] - 独立董事候选人有冯凯燕等3人，具备履职能力[3][4] - 提名委员会同意提名上述候选人为第十二届董事会候选人[4] - 提名委员会同意将相关议案提交公司董事会审议[4] 审查意见发布时间 - 审查意见发布于2025年12月9日[5]

独立董事提名 - 无锡市建设发展投资有限公司提名冯凯燕为康欣新材料第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形无任职资格[4] - 最近36个月受行政处罚等人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超6年[4] - 需有5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 被提名人情况 - 最近36个月未受行政处罚等[11] - 无重大失信等不良记录[11] - 通过第十一届董事会提名委员会资格审查[11] 承诺事项 - 任职期间遵守法规规则确保履职[13] - 任职后不符资格将辞去职务[13]

提名信息 - 无锡市建设发展投资有限公司提名王海燕为康欣新材料独董候选人[2] - 提名人于2025年12月9日作出声明[7] 资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不符独立性要求[3] - 最近12个月内有不符独立性情形人员不具备独立性[4] 候选人情况 - 公司独董候选人无近36个月内受处罚等不良记录[11] - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家[11] - 候选人在公司连续任职未超6年[11] 其他 - 候选人通过第十一届董事会提名委员会资格审查[11] - 候选人承诺履职遵守要求确保有精力履职[13] - 候选人承诺任职后不符资格将辞职[13]

提名信息 - 无锡市建设发展投资有限公司2025年12月9日提名罗孟宁为康欣新材料独立董事候选人[2][7] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等履职经验[2] - 特定持股及关联人员、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚、谴责批评者不能任职[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在康欣连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 罗孟宁无相关处罚、调查、不良记录及特定解除职务情况[11] - 兼任境内上市公司独立董事未超3家，在康欣任职未超6年[11] - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[11] 其他 - 提名人与候选人无利害关系[11] - 候选人承诺任职后不符资格将辞职[13]

人员情况 - 截止2024年末，公司有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署或复核一定数量报告[7][8] 业绩数据 - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[4] - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 执业记录 - 近三年受监督管理等措施及处分情况[6] 2025年相关 - 2025年拟定审计收费85万元[12] - 2025年续聘公司为审计机构，聘期1年[13]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年12月25日[3] - 现场会议召开时间为2025年12月25日9点30分[5] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材[5] - 现场会议登记时间为2025年12月24日9∶30 - 11∶30，14∶00 - 16∶00[18] - 现场会议登记地址为上述地点，联系电话为0712 - 8102866[18] 审议与投票 - 本次股东会审议议案包括续聘会计师事务所、制定薪酬管理制度等[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4[8] 选举信息 - 应选董事5人，应选独立董事3人[7] - 董事候选人6名，独立董事候选人3名[28] 股权与表决权 - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码600076，简称为康欣新材[15] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[28] - 投资者持有100股，选董事有500票表决权，选独立董事有200票表决权[29]