证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-022 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、适用对象 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情 况，并参照行业薪酬水平，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬津贴方案。本方案已于2025年4月25日经公司第十一届董事会第二十一次会议 与第十一届监事会第十五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 四、审议程序 2025年4月23日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 过了《2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-020 康欣新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司湖北创启制造有限责任公司（以下简称"湖北创启"），并授 权公司经营管理层办理该子公司的注销事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：湖北创启制造有限责任公司 2、统一社会信用代码：91420984MAC2AXE716 3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：汤晓超 5、成立日期：2022 年 10 月 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续三个报告期保持-0 03元不变 [1] - 每股净资产同比下降8 1%至2 95元 较2023年一季度3 43元累计下降14% [1] - 每股未分配利润同比大幅减少18 66%至1 09元 较2023年一季度1 56元下降30 1% [1] - 营业收入同比增长7 55%至0 57亿元 较2023年一季度0 25亿元实现128%增长 [1] - 净利润亏损扩大至-0 46亿元 同比增亏35 29% [1] - 净资产收益率恶化至-1 14% 同比下降46 15个百分点 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股比例下降至42 18% 累计减持1271 93万股 [1] - 无锡建投保持第一大股东地位 持股38 44%未变动 [2] - 新进股东杨开柳 柯友洁 陈龙分别持股487 19万股 413 98万股 400万股 [2] - 退出股东包括王论春(1000万股) 李洁(595 56万股) UBS AG(408 65万股) [2] - 主要变动股东：周晓璐减持628 71万股 徐开东增持50万股 凌雪峰增持10万股 [2] 利润分配方案 - 本报告期未制定分红送配方案 [3]

康欣新材料股份有限公司 中喜特审 2025T00209 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制的鉴证报告 中喜特审2025T00209号 内部控制的鉴证报告 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 1 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 康欣新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了康欣新材料股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审字[2025]第 Z00386 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 本报告仅供康欣新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为康欣新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审字[2025]第Z00386号 康欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称"康欣新材"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于康欣新材料股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审字[2025]第Z00385号 康欣新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中喜专审字[2025]第 Z00385 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 康欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称"康欣新材"）2024年度财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上,对后附 的康欣新材编制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行了 专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事冯凯燕出席9次[3] - 2024年召开年度股东大会和6次临时股东大会，冯凯燕出席[5] - 冯凯燕出席各专门委员会会议并审议相关议案[6][7] - 2024年冯凯燕出席4次独立董事专门会议[8] - 2024年冯凯燕现场工作超15个工作日[10] 融资与担保 - 拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券，控股股东担保[13] - 控股股东或子公司拟提供不超10亿元借款额度[18] - 公司为子公司综合授信提供连带责任担保[19] - 控股股东或子公司为公司及子公司综合授信担保[20] 公司决策 - 冯凯燕同意聘任刘陶为非独立董事等议案[12] - 拟变更2024年度审计机构为中喜会计师事务所[24] 其他事项 - 2024年度日常关联交易预计为正常业务合作[21] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[22]

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事王海燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 王海燕，女，1976 年 5 月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制 浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博 士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院教授、硕士生导师。长 期从事林产化工、生物质、化工工艺及分离技术、固废资源化利用等方面的研究； 主持参加国家重点研发计划、国家"十一五科技支撑计划"、国家自然科学基金、 "863" 子课题以及企业委托项目 30 多项，发表论文 80 多篇，在 CEJ、Energy 等发表 SCI 论 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事张学安的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所合伙人，河南金苑种业股份有 限公司独立董事，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员， 中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，西安市仲裁委 员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会 副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。曾任西北政法大学国际法学院教授、 博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，韩国国立济 州大学 Law School 、国防大学政治部（西安 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-019 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司 不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、 刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议通过。 2.独立董事专门会议意见 经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公 司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发 展。交易价格 ...