股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[13] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施[26] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[28] 董事会相关 - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，提前十日书面通知董事[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会提议时，董事会应召开临时会议[32][33] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19][35] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[41] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[44] 各委员会相关 - 薪酬与考核委员会由3名或以上成员组成，独立董事应占二分之一以上，任期与董事会任期一致[49][50] - 战略与ESG委员会成员由3名或以上的董事组成，任期与同届董事会任期一致，负责对公司长期发展战略、ESG发展和重大投资决策研究并提建议[63][65] - 审计委员会成员由3名或以上董事组成，独立董事应过半数，每季度至少召开一次定期会议[80][87] - 提名委员会由3名或以上成员组成，其中独立董事占二分之一以上，任期与同届董事会董事任期相同[100][101] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，辞职需提前三个月向董事会递交报告，董事会应在三个月内批复[118][120] - 总经理办公会每月至少召开一次，需提前2日通知参会人员，特定情形下应在五个工作日内召开临时总经理办公会[122][123] - 总经理行使不超过最近一期经审计净资产30%或绝对金额不超过2000万元的对外投资等权限，享有20万元（含20万元）以下固定资产等审批权[135] 独立董事相关 - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[142] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人，依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[148] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[150] 董事会秘书相关 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书，拟聘任时应提前5个交易日向上海证券交易所备案[163] - 董事会秘书负责未公开重大信息保密、内幕知情人登记报备、投资者关系管理事务、股权管理事务等工作[167] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理日常事务[187] 关联交易相关 - 关联交易定价应遵循公平、公正、公开及等价有偿原则并书面确定，包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[196] - 公司关联法人包括直接或间接控制公司的法人等，关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[199] - 关联董事和关联股东需回避表决，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告[196]